Caso de blanqueo de capital del 88 Club: ¡Guo Zheming fue condenado a 11 años y 8 meses en primera instancia! Lavó más de 20 mil millones a través de intercambios transfronterizos y USDT.
El caso de lavado de dinero "88 Guild Hall" fue pronunciado, y el autor intelectual Guo Zhemin usó puntos de juego más criptomonedas para lavar dinero, y fue sentenciado a 11 años y 8 meses, con un total de más de NT $ 4.5 mil millones en ingresos ilegales confiscados. El caso también es apelable. (Resumen: Nuevo Taipei Tres policías involucrados en el caso de lavado de dinero de 88 Guild Hall" estalló más de 10 estudiantes de policía involucrados en el arbitraje de movimiento de ladrillos, y el fiscal no descartó la segunda ola de entrevistas de búsqueda) (Suplemento de antecedentes: 88 Caso Guild Hall" ¡3 policías involucrados en ayudar a lavar dinero 100 mil millones! La billetera criptográfica mostró una gran cantidad de oro, y Bitgin Zhang testificó en la corte ) El caso de lavado de dinero de alto perfil "88 Guild Hall" de Taiwán, el Tribunal de Distrito de Nuevo Taipei dictó una sentencia en primera instancia en la tarde de (29), y el magnate de los juegos Guo Zhemin fue sentenciado a 11 años y agosto de prisión por liderar el lavado de dinero en línea, intercambio clandestino y moneda virtual; También se confiscaron más de NT$3.5 mil millones en activos y más de 6.41 millones de dólares (USDT). Guo Zhemin condenado a 11 años El tribunal dictaminó que Guo Zhemin había violado la Ley Bancaria y había manejado ilegalmente negocios nacionales de divisas, y además de la pena de prisión de duración determinada, confiscó 6.412.959 Tether y NT$3.513.705.017. Los principales cómplices, Zhang Osheng y Du Ohao, también fueron condenados a 9 años y 8 meses de prisión por la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, y recuperaron ganancias ilegales. De las 15 personas culpables en el caso, 2 no fueron culpables, y Zhang Oxuan recibió una sentencia suspendida de 3 años debido a factores como los delitos por primera vez. Intercambio de juegos combinado con lavado de dinero de criptomonedas Según el veredicto, AE Group de Guo ganó más de USD 119 millones ( alrededor de NT $ 3.58 ) mil millones a través de juegos de azar en línea transfronterizos. Más tarde, a partir del año 107 de la República de China, el "Club de los 69" se utilizó como base para operar divisas clandestinas, manejando más de NT $ 21.8 mil millones y obteniendo ganancias ilegales de más de NT $ 126 millones. Los métodos de lavado de dinero incluyen transferencias tradicionales y el uso de (USDT) Tether para ocultar fondos, e incluso la conversión de puntos PG. Las ganancias ilegales se utilizan para comprar artículos de lujo como superdeportivos, bienes raíces y arte. El caso "88 Guild Hall" no solo provocó que el personal judicial fuera castigado debido a la disciplina involucrada en la acusación y la policía, lo que dañó gravemente la credibilidad pública, sino que también expuso abiertamente los métodos de lavado de dinero de intercambio clandestino y juegos de azar en línea combinados con criptomonedas. El caso pone de relieve los esfuerzos de Taiwán por bloquear las criptomonedas, especialmente Tether (USDT), que se ha convertido en una nueva herramienta de lavado de dinero para grupos sin escrúpulos debido a su anonimato y facilidad de transferencia transfronteriza, lo que plantea un desafío regulatorio que instituciones internacionales como FinCEN están trabajando arduamente para abordar. Informes relacionados El hermano mayor de Taiwán, Lin Zhichen, "nacido como taiwanés, murió como un fantasma taiwanés" conmocionó a los graduados de la NTU: los jóvenes buscan el destino del cielo ¡Liu Genghong estalló diciendo que le debe a Taiwán viejas deudas! Una vez frotó el "NFT de Phanta Bear" de Jay Chou para ganar NT $ 300 millones 〈88 Caso de lavado de dinero de la asociación: ¡Guo Zhemin fue sentenciado a 11 años y agosto en el primer juicio! Confiando en el intercambio transfronterizo y USDT para lavar más de 20 mil millones" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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Caso de blanqueo de capital del 88 Club: ¡Guo Zheming fue condenado a 11 años y 8 meses en primera instancia! Lavó más de 20 mil millones a través de intercambios transfronterizos y USDT.
El caso de lavado de dinero "88 Guild Hall" fue pronunciado, y el autor intelectual Guo Zhemin usó puntos de juego más criptomonedas para lavar dinero, y fue sentenciado a 11 años y 8 meses, con un total de más de NT $ 4.5 mil millones en ingresos ilegales confiscados. El caso también es apelable. (Resumen: Nuevo Taipei Tres policías involucrados en el caso de lavado de dinero de 88 Guild Hall" estalló más de 10 estudiantes de policía involucrados en el arbitraje de movimiento de ladrillos, y el fiscal no descartó la segunda ola de entrevistas de búsqueda) (Suplemento de antecedentes: 88 Caso Guild Hall" ¡3 policías involucrados en ayudar a lavar dinero 100 mil millones! La billetera criptográfica mostró una gran cantidad de oro, y Bitgin Zhang testificó en la corte ) El caso de lavado de dinero de alto perfil "88 Guild Hall" de Taiwán, el Tribunal de Distrito de Nuevo Taipei dictó una sentencia en primera instancia en la tarde de (29), y el magnate de los juegos Guo Zhemin fue sentenciado a 11 años y agosto de prisión por liderar el lavado de dinero en línea, intercambio clandestino y moneda virtual; También se confiscaron más de NT$3.5 mil millones en activos y más de 6.41 millones de dólares (USDT). Guo Zhemin condenado a 11 años El tribunal dictaminó que Guo Zhemin había violado la Ley Bancaria y había manejado ilegalmente negocios nacionales de divisas, y además de la pena de prisión de duración determinada, confiscó 6.412.959 Tether y NT$3.513.705.017. Los principales cómplices, Zhang Osheng y Du Ohao, también fueron condenados a 9 años y 8 meses de prisión por la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, y recuperaron ganancias ilegales. De las 15 personas culpables en el caso, 2 no fueron culpables, y Zhang Oxuan recibió una sentencia suspendida de 3 años debido a factores como los delitos por primera vez. Intercambio de juegos combinado con lavado de dinero de criptomonedas Según el veredicto, AE Group de Guo ganó más de USD 119 millones ( alrededor de NT $ 3.58 ) mil millones a través de juegos de azar en línea transfronterizos. Más tarde, a partir del año 107 de la República de China, el "Club de los 69" se utilizó como base para operar divisas clandestinas, manejando más de NT $ 21.8 mil millones y obteniendo ganancias ilegales de más de NT $ 126 millones. Los métodos de lavado de dinero incluyen transferencias tradicionales y el uso de (USDT) Tether para ocultar fondos, e incluso la conversión de puntos PG. Las ganancias ilegales se utilizan para comprar artículos de lujo como superdeportivos, bienes raíces y arte. El caso "88 Guild Hall" no solo provocó que el personal judicial fuera castigado debido a la disciplina involucrada en la acusación y la policía, lo que dañó gravemente la credibilidad pública, sino que también expuso abiertamente los métodos de lavado de dinero de intercambio clandestino y juegos de azar en línea combinados con criptomonedas. El caso pone de relieve los esfuerzos de Taiwán por bloquear las criptomonedas, especialmente Tether (USDT), que se ha convertido en una nueva herramienta de lavado de dinero para grupos sin escrúpulos debido a su anonimato y facilidad de transferencia transfronteriza, lo que plantea un desafío regulatorio que instituciones internacionales como FinCEN están trabajando arduamente para abordar. Informes relacionados El hermano mayor de Taiwán, Lin Zhichen, "nacido como taiwanés, murió como un fantasma taiwanés" conmocionó a los graduados de la NTU: los jóvenes buscan el destino del cielo ¡Liu Genghong estalló diciendo que le debe a Taiwán viejas deudas! Una vez frotó el "NFT de Phanta Bear" de Jay Chou para ganar NT $ 300 millones 〈88 Caso de lavado de dinero de la asociación: ¡Guo Zhemin fue sentenciado a 11 años y agosto en el primer juicio! Confiando en el intercambio transfronterizo y USDT para lavar más de 20 mil millones" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.