"La aplicación de billetera falsa ha causado el robo de más de diez mil personas, con pérdidas de hasta mil trescientos millones de dólares" — Este informe publicado a finales de 2021 por la empresa de seguridad blockchain Slow Mist Technology sorprendió a toda la industria blockchain. El informe mencionó que en ese momento, los robos debido a la descarga de aplicaciones de billetera falsa representaron el 61% de todos los robos de criptomonedas.
Hasta el día de hoy, el fraude de carteras falsas no solo no ha disminuido, sino que ha mostrado una tendencia creciente, con métodos más encubiertos y una escala más grande. Ante este grave desafío, rastrear el flujo de activos robados, aumentar la tasa de recuperación de activos y, en última instancia, disuadir el comportamiento de los atacantes se ha convertido en una necesidad urgente para la industria.
Para abordar el problema cada vez más evidente de las estafas de billeteras falsas, hemos decidido aplicar primero nuestra experiencia en grandes datos de blockchain y nuestra capacidad de análisis de IA en este campo, y hemos logrado explorar con éxito los complejos patrones de operación y las tendencias de flujo de fondos de los grupos de estafas de billeteras falsas. Por lo tanto, hemos decidido lanzar la primera herramienta de ChainCloud: la herramienta de análisis de datos de billeteras falsas en la cadena.
ChainCloud se dedica a construir una plataforma de análisis de grandes datos inteligente en blockchain de nueva generación, con el objetivo de proporcionar datos profundos y humanizados para toda la industria. A través de esta herramienta, esperamos contribuir a la seguridad del ecosistema blockchain, al mismo tiempo que sentamos las bases para un servicio de datos más completo de ChainCloud en el futuro.
Limitaciones de los métodos de seguimiento tradicionales
Después de que ocurre una estafa de billetera falsa, las víctimas suelen enfrentarse a enormes dificultades de seguimiento, y los métodos tradicionales a menudo son insuficientes:
Las deficiencias de los exploradores de blockchain tradicionales
Los exploradores de bloques actuales, como herramientas básicas, tienen limitaciones evidentes al rastrear flujos de fondos complejos. Los usuarios necesitan hacer clic manualmente en cada transacción para consultar individualmente el flujo de fondos, y además carecen de herramientas de visualización que ayuden a comprender la tendencia general de los fondos. Especialmente cuando los fondos se dispersan en múltiples direcciones, la complejidad del proceso de rastreo aumentará geométricamente.
La ineficiencia y dificultad del seguimiento manual
Los atacantes a menudo realizan múltiples transferencias y operaciones de seguimiento complejas, lo que aumenta en gran medida la dificultad del análisis manual. Los fondos a menudo se dispersan en miles de direcciones, formando una compleja red de fondos. El usuario promedio carece de la experiencia para identificar bien la dirección asociada, lo que hace casi imposible rastrear completamente esta compleja ruta de transferencia de fondos por medios manuales.
ChainCloud Herramienta de análisis de datos de carteras falsas en la cadena
Frente a las limitaciones de los métodos tradicionales, resulta especialmente necesario contar con herramientas profesionales de análisis de datos de falsos monederos en la cadena. Al analizar una gran cantidad de datos históricos y casos, hemos desarrollado la primera herramienta en el kit de herramientas ChainCloud: el sistema de análisis inteligente de datos de falsos monederos en la cadena.
El usuario solo necesita ingresar la dirección de los activos robados por la billetera falsa, y el sistema puede generar en poco tiempo un informe completo del flujo de fondos, un gráfico de análisis inteligente y tablas de datos complementarias. Tiene las siguientes características:
Seguimiento automático de la dirección del flujo de fondos.
Monitoreo en tiempo real de la actividad de direcciones de atacantes de carteras falsas conocidas, identificación y seguimiento automático de la ruta completa de dispersión y concentración de fondos, soporte para el seguimiento profundo de transferencias en múltiples capas.
El sistema puede rastrear continuamente el movimiento de fondos, manteniendo un seguimiento preciso incluso en redes de transferencia complejas.
Presentación visual de datos complejos
Transformar direcciones y transacciones abstractas en un gráfico de red intuitivo que muestre claramente todo el proceso de dispersión y concentración de fondos.
Ayuda a las personas no técnicas a entender visualmente el flujo de fondos, reduciendo la barrera de entrada y mejorando la eficiencia de seguimiento al resaltar nodos clave y patrones sospechosos.
Sistema de etiquetado inteligente de direcciones potente
Marcar con precisión los puntos clave como los intercambios y los servicios de mezcla de monedas, utilizando tecnología innovadora de agrupación de direcciones de colores, para distinguir de forma intuitiva las funciones de las direcciones y los niveles de riesgo mediante diferentes colores.
Agrupación inteligente de direcciones basada en análisis de IA, donde las direcciones con patrones de comportamiento similares se clasifican automáticamente y se marcan con un tono unificado, haciendo que las relaciones complejas sean claras de un vistazo.
Desarrollo Futuro y Visión
La herramienta de análisis de datos de carteras falsas en la cadena de ChainCloud es solo el comienzo de nuestro viaje. Estamos comprometidos en construir la próxima generación de plataforma de análisis de big data inteligente en blockchain, con la esperanza de reducir la barrera técnica a través de una interfaz visual intuitiva y una explicación en lenguaje natural, haciendo que los complejos datos de blockchain sean fáciles de entender y proporcionando a los usuarios información personalizada.
Creemos que, a través de estos esfuerzos, podremos enfrentar de manera efectiva los desafíos de seguridad cada vez más complejos en el campo de la blockchain, permitiendo a los usuarios participar y disfrutar de las comodidades y el valor que trae la tecnología blockchain con tranquilidad.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Por qué debemos hacer herramientas de análisis de datos de billeteras falsas en la cadena?
"La aplicación de billetera falsa ha causado el robo de más de diez mil personas, con pérdidas de hasta mil trescientos millones de dólares" — Este informe publicado a finales de 2021 por la empresa de seguridad blockchain Slow Mist Technology sorprendió a toda la industria blockchain. El informe mencionó que en ese momento, los robos debido a la descarga de aplicaciones de billetera falsa representaron el 61% de todos los robos de criptomonedas.
Hasta el día de hoy, el fraude de carteras falsas no solo no ha disminuido, sino que ha mostrado una tendencia creciente, con métodos más encubiertos y una escala más grande. Ante este grave desafío, rastrear el flujo de activos robados, aumentar la tasa de recuperación de activos y, en última instancia, disuadir el comportamiento de los atacantes se ha convertido en una necesidad urgente para la industria.
Para abordar el problema cada vez más evidente de las estafas de billeteras falsas, hemos decidido aplicar primero nuestra experiencia en grandes datos de blockchain y nuestra capacidad de análisis de IA en este campo, y hemos logrado explorar con éxito los complejos patrones de operación y las tendencias de flujo de fondos de los grupos de estafas de billeteras falsas. Por lo tanto, hemos decidido lanzar la primera herramienta de ChainCloud: la herramienta de análisis de datos de billeteras falsas en la cadena.
ChainCloud se dedica a construir una plataforma de análisis de grandes datos inteligente en blockchain de nueva generación, con el objetivo de proporcionar datos profundos y humanizados para toda la industria. A través de esta herramienta, esperamos contribuir a la seguridad del ecosistema blockchain, al mismo tiempo que sentamos las bases para un servicio de datos más completo de ChainCloud en el futuro.
Limitaciones de los métodos de seguimiento tradicionales
Después de que ocurre una estafa de billetera falsa, las víctimas suelen enfrentarse a enormes dificultades de seguimiento, y los métodos tradicionales a menudo son insuficientes:
Los exploradores de bloques actuales, como herramientas básicas, tienen limitaciones evidentes al rastrear flujos de fondos complejos. Los usuarios necesitan hacer clic manualmente en cada transacción para consultar individualmente el flujo de fondos, y además carecen de herramientas de visualización que ayuden a comprender la tendencia general de los fondos. Especialmente cuando los fondos se dispersan en múltiples direcciones, la complejidad del proceso de rastreo aumentará geométricamente.
Los atacantes a menudo realizan múltiples transferencias y operaciones de seguimiento complejas, lo que aumenta en gran medida la dificultad del análisis manual. Los fondos a menudo se dispersan en miles de direcciones, formando una compleja red de fondos. El usuario promedio carece de la experiencia para identificar bien la dirección asociada, lo que hace casi imposible rastrear completamente esta compleja ruta de transferencia de fondos por medios manuales.
ChainCloud Herramienta de análisis de datos de carteras falsas en la cadena
Frente a las limitaciones de los métodos tradicionales, resulta especialmente necesario contar con herramientas profesionales de análisis de datos de falsos monederos en la cadena. Al analizar una gran cantidad de datos históricos y casos, hemos desarrollado la primera herramienta en el kit de herramientas ChainCloud: el sistema de análisis inteligente de datos de falsos monederos en la cadena.
El usuario solo necesita ingresar la dirección de los activos robados por la billetera falsa, y el sistema puede generar en poco tiempo un informe completo del flujo de fondos, un gráfico de análisis inteligente y tablas de datos complementarias. Tiene las siguientes características:
Monitoreo en tiempo real de la actividad de direcciones de atacantes de carteras falsas conocidas, identificación y seguimiento automático de la ruta completa de dispersión y concentración de fondos, soporte para el seguimiento profundo de transferencias en múltiples capas.
El sistema puede rastrear continuamente el movimiento de fondos, manteniendo un seguimiento preciso incluso en redes de transferencia complejas.
Transformar direcciones y transacciones abstractas en un gráfico de red intuitivo que muestre claramente todo el proceso de dispersión y concentración de fondos.
Ayuda a las personas no técnicas a entender visualmente el flujo de fondos, reduciendo la barrera de entrada y mejorando la eficiencia de seguimiento al resaltar nodos clave y patrones sospechosos.
Marcar con precisión los puntos clave como los intercambios y los servicios de mezcla de monedas, utilizando tecnología innovadora de agrupación de direcciones de colores, para distinguir de forma intuitiva las funciones de las direcciones y los niveles de riesgo mediante diferentes colores.
Agrupación inteligente de direcciones basada en análisis de IA, donde las direcciones con patrones de comportamiento similares se clasifican automáticamente y se marcan con un tono unificado, haciendo que las relaciones complejas sean claras de un vistazo.
Desarrollo Futuro y Visión
La herramienta de análisis de datos de carteras falsas en la cadena de ChainCloud es solo el comienzo de nuestro viaje. Estamos comprometidos en construir la próxima generación de plataforma de análisis de big data inteligente en blockchain, con la esperanza de reducir la barrera técnica a través de una interfaz visual intuitiva y una explicación en lenguaje natural, haciendo que los complejos datos de blockchain sean fáciles de entender y proporcionando a los usuarios información personalizada.
Creemos que, a través de estos esfuerzos, podremos enfrentar de manera efectiva los desafíos de seguridad cada vez más complejos en el campo de la blockchain, permitiendo a los usuarios participar y disfrutar de las comodidades y el valor que trae la tecnología blockchain con tranquilidad.
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