Agentes federales recuperaron $2.5 millones en cripto de esquemas de inversión fraudulentos, subrayando un esfuerzo agresivo por restaurar la confianza y la integridad en los mercados de activos digitales.
Agentes Federales Acaban de Congelar Millones en Cripto—Esto es Lo Que Encontraron
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 23 de mayo que ha asegurado la confiscación de aproximadamente $2.5 millones en activo digital vinculados a esquemas de inversión fraudulentos que explotaron el creciente interés en las criptomonedas. La orden devuelve los activos a los Estados Unidos, marcando otro esfuerzo de las autoridades federales para asegurar la integridad de los mercados financieros y proteger a los participantes de la decepción. La Oficina del FBI en San Diego llevó a cabo la investigación.
El DOJ detalló:
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amir H. Ali, ha ordenado la confiscación de aproximadamente $2.5 millones en activos digitales involucrados en esquemas de confianza de criptomonedas hacia los Estados Unidos.
Esta última acción de aplicación refuerza el compromiso del DOJ de salvaguardar la actividad de inversión legítima en el espacio de los activos digitales. Los esquemas objetivo, que a menudo se disfrazan como oportunidades de inversión en criptomonedas auténticas, buscaban atraer a las personas con promesas de altos rendimientos.
La Agente Especial a Cargo Stacey Moy de la Oficina de Campo de San Diego enfatizó la naturaleza manipulativa de las operaciones, afirmando: “Los esquemas de confianza en criptomonedas defraudan y manipulan a víctimas vulnerables para que pierdan cantidades devastadoras de dinero.” Agregó:
Esperamos que el anuncio de hoy traiga una medida de justicia a las víctimas y sirva como un recordatorio de que el FBI responsabilizará a los estafadores, sin importar dónde se encuentren.
El caso demuestra cómo los estafadores continúan explotando el entusiasmo del mercado y cómo las fuerzas del orden se están adaptando para enfrentar el desafío. Para los inversores, este caso envía un fuerte mensaje de que los reguladores de EE. UU. están intensificando su enfoque en mantener un entorno justo para la participación en activos digitales. Con la cooperación de socios internacionales y la participación del sector privado, incluyendo Tether, las agencias federales están demostrando ser cada vez más capaces de rastrear, incautar y redistribuir ganancias ilícitas.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
EE. UU. recupera $2.5M en Cripto de esquemas que aprovechan el FOMO del mercado
Agentes federales recuperaron $2.5 millones en cripto de esquemas de inversión fraudulentos, subrayando un esfuerzo agresivo por restaurar la confianza y la integridad en los mercados de activos digitales.
Agentes Federales Acaban de Congelar Millones en Cripto—Esto es Lo Que Encontraron
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 23 de mayo que ha asegurado la confiscación de aproximadamente $2.5 millones en activo digital vinculados a esquemas de inversión fraudulentos que explotaron el creciente interés en las criptomonedas. La orden devuelve los activos a los Estados Unidos, marcando otro esfuerzo de las autoridades federales para asegurar la integridad de los mercados financieros y proteger a los participantes de la decepción. La Oficina del FBI en San Diego llevó a cabo la investigación.
El DOJ detalló:
Esta última acción de aplicación refuerza el compromiso del DOJ de salvaguardar la actividad de inversión legítima en el espacio de los activos digitales. Los esquemas objetivo, que a menudo se disfrazan como oportunidades de inversión en criptomonedas auténticas, buscaban atraer a las personas con promesas de altos rendimientos.
La Agente Especial a Cargo Stacey Moy de la Oficina de Campo de San Diego enfatizó la naturaleza manipulativa de las operaciones, afirmando: “Los esquemas de confianza en criptomonedas defraudan y manipulan a víctimas vulnerables para que pierdan cantidades devastadoras de dinero.” Agregó:
El caso demuestra cómo los estafadores continúan explotando el entusiasmo del mercado y cómo las fuerzas del orden se están adaptando para enfrentar el desafío. Para los inversores, este caso envía un fuerte mensaje de que los reguladores de EE. UU. están intensificando su enfoque en mantener un entorno justo para la participación en activos digitales. Con la cooperación de socios internacionales y la participación del sector privado, incluyendo Tether, las agencias federales están demostrando ser cada vez más capaces de rastrear, incautar y redistribuir ganancias ilícitas.