Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y la moneda virtual, la moneda virtual se usa cada vez más en todo el mundo. Sin embargo, con los pros y los contras, el anonimato, la fácil realización y la descentralización de la moneda virtual la convierten en una herramienta para actividades delictivas como el lavado de dinero, los casinos en línea y la recaudación ilegal de fondos.
En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios de las criptomonedas involucradas en un caso se ha convertido en un punto de controversia para algunas personas. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de las criptomonedas involucradas, facilitando su posterior disposición; por otro lado, la evaluación de precios de las criptomonedas puede generar controversias debido a la intensa volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, e incluso puede tocar líneas rojas regulatorias. El autor de este artículo (web3_lawyer) discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de criptomonedas, analizando su estado y desafíos.
¿Qué es la evaluación de precios?
La tasación de precios generalmente se refiere al proceso en el que un órgano judicial confía a una agencia profesional de terceros para realizar la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de la propiedad involucrada en el caso en un caso penal. Su propósito es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el enjuiciamiento de los casos, y garantizar que la disposición de los activos involucrados en el caso sea legal y justa. En los casos penales, la tasación judicial suele implicar la estimación del valor de los bienes, la tasación técnica de las pruebas físicas, etc. Por ejemplo, la tasación judicial de los bienes tradicionales, como los bienes inmuebles y los vehículos implicados en el caso, puede aclarar su valor de mercado y proporcionar una referencia para la recuperación de los bienes robados y la aplicación de las sanciones relativas a la propiedad.
La función principal de la evaluación judicial es garantizar la equidad del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de las instituciones profesionales, el poder judicial puede obtener informes de evaluación autorizados y reducir la arbitrariedad de los juicios subjetivos. Además, la evaluación judicial también proporciona una base cuantitativa para la enajenación de los bienes involucrados en el caso, lo que favorece la transparencia y la normalización de la enajenación de los bienes. Sin embargo, en el campo emergente de la disposición judicial de la moneda virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial se enfrenta a nuevos desafíos.
Tres, la necesidad de la disposición judicial y evaluación de precios de las criptomonedas.
(I) Estado actual de la disposición judicial de las monedas virtuales
En China, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en los casos suele estar dirigida por los órganos de seguridad pública, y los métodos de eliminación incluyen el sellado, la incautación, la eliminación y la realización. Sin embargo, debido a la particularidad de la moneda virtual, su proceso de eliminación enfrenta múltiples dificultades. En primer lugar, la moneda virtual se almacena en la red blockchain y se requiere soporte técnico para la incautación y la incautación. En segundo lugar, el precio de la moneda virtual fluctúa violentamente y la elección del tiempo de eliminación afecta directamente el efecto de eliminación. Por último, hay una falta de normas unificadas de eliminación, lo que da lugar a grandes diferencias en las prácticas locales.
En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales que involucran moneda, se evaluará el precio de la moneda virtual involucrada en el caso para determinar su valor. Por ejemplo, la autoridad judicial confía a una institución externa que evalúe el Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. involucrados en el caso con referencia a las condiciones del mercado. Sin embargo, este enfoque es controvertido en la práctica: por un lado, la evaluación de los precios puede proporcionar una base de valor para la enajenación; Por otro lado, el proceso de evaluación puede ser cuestionado debido a las fluctuaciones del mercado, las calificaciones de la agencia de evaluación y otras cuestiones.
(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios
Teóricamente, la evaluación del precio de la moneda virtual tiene cierta importancia en la disposición judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor de la moneda virtual involucrada en el caso y proporcionar una base para recuperar los bienes robados y las pérdidas. En segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden utilizarse como referencia en la ejecución de las sanciones relativas a la propiedad para garantizar que la condena coincida con el producto del delito y proteger los derechos e intereses legítimos de las partes; Por último, la evaluación judicial puede ayudar a mejorar la transparencia de la disposición y evitar el error judicial causado por la arbitrariedad.
Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en China, la necesidad de una evaluación de precios de monedas virtuales es discutible. El 15 de septiembre de 2021, el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en las transacciones de moneda virtual (en adelante, el "Aviso 9.24") emitido por diez departamentos, incluidos el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y el Banco Popular de China, señaló claramente que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiduciarias y que las actividades comerciales relacionadas son actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para las transacciones de moneda virtual. Como resultado, la prestación de servicios de fijación de precios para las monedas virtuales puede considerarse como un apoyo a las transacciones de monedas virtuales disfrazadas, y existe el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.
Además, la evaluación de precios de la moneda virtual se enfrenta a dificultades operativas en la práctica. En primer lugar, el precio del mercado de divisas virtuales fluctúa drásticamente y los resultados de la evaluación pueden ser inválidos en un corto período de tiempo. En segundo lugar, es difícil unificar las calificaciones de la agencia de evaluación y la cientificidad del método de evaluación, lo que resulta en la falta de credibilidad de los resultados de la evaluación. Finalmente, en la defensa penal de delitos relacionados con la moneda, incluso si la tasación del precio es aceptada y aceptada por la fiscalía como el material que acusa a la parte de presuntos delitos, es difícil que el informe de tasación sea aceptado por la defensa como el informe de tasación judicial tradicional, e incluso desencadenará las quejas e informes de la defensa contra la agencia de tasación.
A través del análisis anterior, el autor considera que la evaluación del precio de las criptomonedas se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.
Cuarta, conclusión
Aunque la disposición judicial de la moneda virtual es un tema práctico muy especializado, actualmente está recibiendo una amplia atención por parte de los círculos teóricos y prácticos. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición de las monedas virtuales, y los académicos han llevado a cabo debates en profundidad sobre el proceso de resolución, las políticas regulatorias y el apoyo técnico. Sin embargo, el punto de vista del autor es que mientras no se revisen o ajusten las políticas regulatorias representadas por el "Aviso 9.24", siempre será difícil deshacerse del dilema de "rascarse la picazón" en la evaluación de precios de la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso (e incluso en todos los casos penales que involucran monedas). La naturaleza especial de la moneda virtual determina que no se pueda aplicar completamente al modelo tradicional de disposición de bienes involucrados en casos penales.
En el futuro, con el fin de promover la estandarización completa de la disposición judicial de la moneda virtual, se deben realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, mejorar las leyes, regulaciones y políticas regulatorias relevantes, y aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial de la moneda virtual; el segundo es fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de los órganos judiciales para incautar y disponer de monedas virtuales; El tercero es explorar un modelo de enajenación que esté en línea con los estándares internacionales y aprender de la experiencia de otros países (como la nacionalización directa de la moneda virtual involucrada en el caso, pero la premisa de hacerlo debe ser reconocer claramente el atributo de valor de la moneda virtual y debilitar la actitud negativa hacia la "no monetización" de la moneda virtual). Antes de que se relaje la política regulatoria, aunque la evaluación del precio de la moneda virtual tiene un valor teórico, debe implementarse con cautela en la práctica para evitar tocar la línea roja regulatoria. Solo con la promoción conjunta de políticas, tecnologías y prácticas puede madurar gradualmente la disposición judicial de las monedas virtuales.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es necesario realizar una evaluación de precios para la disposición judicial de dinero virtual?
I. Introducción
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y la moneda virtual, la moneda virtual se usa cada vez más en todo el mundo. Sin embargo, con los pros y los contras, el anonimato, la fácil realización y la descentralización de la moneda virtual la convierten en una herramienta para actividades delictivas como el lavado de dinero, los casinos en línea y la recaudación ilegal de fondos.
En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios de las criptomonedas involucradas en un caso se ha convertido en un punto de controversia para algunas personas. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de las criptomonedas involucradas, facilitando su posterior disposición; por otro lado, la evaluación de precios de las criptomonedas puede generar controversias debido a la intensa volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, e incluso puede tocar líneas rojas regulatorias. El autor de este artículo (web3_lawyer) discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de criptomonedas, analizando su estado y desafíos.
¿Qué es la evaluación de precios?
La tasación de precios generalmente se refiere al proceso en el que un órgano judicial confía a una agencia profesional de terceros para realizar la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de la propiedad involucrada en el caso en un caso penal. Su propósito es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el enjuiciamiento de los casos, y garantizar que la disposición de los activos involucrados en el caso sea legal y justa. En los casos penales, la tasación judicial suele implicar la estimación del valor de los bienes, la tasación técnica de las pruebas físicas, etc. Por ejemplo, la tasación judicial de los bienes tradicionales, como los bienes inmuebles y los vehículos implicados en el caso, puede aclarar su valor de mercado y proporcionar una referencia para la recuperación de los bienes robados y la aplicación de las sanciones relativas a la propiedad.
La función principal de la evaluación judicial es garantizar la equidad del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de las instituciones profesionales, el poder judicial puede obtener informes de evaluación autorizados y reducir la arbitrariedad de los juicios subjetivos. Además, la evaluación judicial también proporciona una base cuantitativa para la enajenación de los bienes involucrados en el caso, lo que favorece la transparencia y la normalización de la enajenación de los bienes. Sin embargo, en el campo emergente de la disposición judicial de la moneda virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial se enfrenta a nuevos desafíos.
Tres, la necesidad de la disposición judicial y evaluación de precios de las criptomonedas.
(I) Estado actual de la disposición judicial de las monedas virtuales
En China, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en los casos suele estar dirigida por los órganos de seguridad pública, y los métodos de eliminación incluyen el sellado, la incautación, la eliminación y la realización. Sin embargo, debido a la particularidad de la moneda virtual, su proceso de eliminación enfrenta múltiples dificultades. En primer lugar, la moneda virtual se almacena en la red blockchain y se requiere soporte técnico para la incautación y la incautación. En segundo lugar, el precio de la moneda virtual fluctúa violentamente y la elección del tiempo de eliminación afecta directamente el efecto de eliminación. Por último, hay una falta de normas unificadas de eliminación, lo que da lugar a grandes diferencias en las prácticas locales.
En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales que involucran moneda, se evaluará el precio de la moneda virtual involucrada en el caso para determinar su valor. Por ejemplo, la autoridad judicial confía a una institución externa que evalúe el Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. involucrados en el caso con referencia a las condiciones del mercado. Sin embargo, este enfoque es controvertido en la práctica: por un lado, la evaluación de los precios puede proporcionar una base de valor para la enajenación; Por otro lado, el proceso de evaluación puede ser cuestionado debido a las fluctuaciones del mercado, las calificaciones de la agencia de evaluación y otras cuestiones.
(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios
Teóricamente, la evaluación del precio de la moneda virtual tiene cierta importancia en la disposición judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor de la moneda virtual involucrada en el caso y proporcionar una base para recuperar los bienes robados y las pérdidas. En segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden utilizarse como referencia en la ejecución de las sanciones relativas a la propiedad para garantizar que la condena coincida con el producto del delito y proteger los derechos e intereses legítimos de las partes; Por último, la evaluación judicial puede ayudar a mejorar la transparencia de la disposición y evitar el error judicial causado por la arbitrariedad.
Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en China, la necesidad de una evaluación de precios de monedas virtuales es discutible. El 15 de septiembre de 2021, el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en las transacciones de moneda virtual (en adelante, el "Aviso 9.24") emitido por diez departamentos, incluidos el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y el Banco Popular de China, señaló claramente que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiduciarias y que las actividades comerciales relacionadas son actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para las transacciones de moneda virtual. Como resultado, la prestación de servicios de fijación de precios para las monedas virtuales puede considerarse como un apoyo a las transacciones de monedas virtuales disfrazadas, y existe el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.
Además, la evaluación de precios de la moneda virtual se enfrenta a dificultades operativas en la práctica. En primer lugar, el precio del mercado de divisas virtuales fluctúa drásticamente y los resultados de la evaluación pueden ser inválidos en un corto período de tiempo. En segundo lugar, es difícil unificar las calificaciones de la agencia de evaluación y la cientificidad del método de evaluación, lo que resulta en la falta de credibilidad de los resultados de la evaluación. Finalmente, en la defensa penal de delitos relacionados con la moneda, incluso si la tasación del precio es aceptada y aceptada por la fiscalía como el material que acusa a la parte de presuntos delitos, es difícil que el informe de tasación sea aceptado por la defensa como el informe de tasación judicial tradicional, e incluso desencadenará las quejas e informes de la defensa contra la agencia de tasación.
A través del análisis anterior, el autor considera que la evaluación del precio de las criptomonedas se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.
Cuarta, conclusión
Aunque la disposición judicial de la moneda virtual es un tema práctico muy especializado, actualmente está recibiendo una amplia atención por parte de los círculos teóricos y prácticos. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición de las monedas virtuales, y los académicos han llevado a cabo debates en profundidad sobre el proceso de resolución, las políticas regulatorias y el apoyo técnico. Sin embargo, el punto de vista del autor es que mientras no se revisen o ajusten las políticas regulatorias representadas por el "Aviso 9.24", siempre será difícil deshacerse del dilema de "rascarse la picazón" en la evaluación de precios de la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso (e incluso en todos los casos penales que involucran monedas). La naturaleza especial de la moneda virtual determina que no se pueda aplicar completamente al modelo tradicional de disposición de bienes involucrados en casos penales.
En el futuro, con el fin de promover la estandarización completa de la disposición judicial de la moneda virtual, se deben realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, mejorar las leyes, regulaciones y políticas regulatorias relevantes, y aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial de la moneda virtual; el segundo es fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de los órganos judiciales para incautar y disponer de monedas virtuales; El tercero es explorar un modelo de enajenación que esté en línea con los estándares internacionales y aprender de la experiencia de otros países (como la nacionalización directa de la moneda virtual involucrada en el caso, pero la premisa de hacerlo debe ser reconocer claramente el atributo de valor de la moneda virtual y debilitar la actitud negativa hacia la "no monetización" de la moneda virtual). Antes de que se relaje la política regulatoria, aunque la evaluación del precio de la moneda virtual tiene un valor teórico, debe implementarse con cautela en la práctica para evitar tocar la línea roja regulatoria. Solo con la promoción conjunta de políticas, tecnologías y prácticas puede madurar gradualmente la disposición judicial de las monedas virtuales.