Foresight News รายงานว่า แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Bubblemaps ได้ตรวจจับว่า โครงการ Trove Markets ได้ทำการคืนเงินให้กับ KOLs อย่างเงียบๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการขายล่วงหน้าสูญเสียเงินทุนทั้งหมด Trove ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน ICO เพื่อสร้างโครงการบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก่อนการเปิดตัวโครงการ ผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกของ Trove ขายเหรียญ HYPE มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น ทีมงานหันไปใช้แพลตฟอร์ม Solana และเหรียญ TROVE ก็ร่วงลงถึง 99% ในช่วงเปิดตัว ทำให้ผู้เข้าร่วม ICO สูญเสียอย่างหนัก
Bubblemaps พบว่า หลังจากเหรียญร่วงลง หนึ่งวัน มี USDC มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ USDT มูลค่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ได้รับการเติมเงินใหม่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวระบุว่ามีหลักฐานบนเชนและแชทที่รั่วไหล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทีมโครงการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
btc.bar.articles
ตำรวจเกาหลีใต้เก็บรักษา BTC จำนวน 22 เหรียญที่เกี่ยวข้องกับคดี ยืนยันการรั่วไหลภายนอก เส้นทางการไหลเวียนภายในและความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของบุคคลกำลังถูกสอบสวน
ข่าวจาก Odaily Planet Daily เกาหลี สำนักงานตำรวจนครจงนัมยืนยันว่าบิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญที่เก็บไว้ในการสอบสวนได้รั่วไหลออกไป โดยมีมูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านวอนตามราคาปัจจุบัน ซึ่งบิทคอยน์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ตำรวจได้รับมอบหมายโดยสมัครใจในระหว่างการสอบสวนคดีในปี 2021 การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ในกระเป๋าเก็บเย็นไม่ได้ถูกโจรกรรม แต่ทรัพย์สินภายในถูกโอนออกไปแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเส้นทางการรั่วไหลและความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมภายใน เรื่องนี้ถูกค้นพบระหว่างการตรวจสอบทั่วประเทศหลังจากที่มีการเปิดเผยกรณีการโจรกรรมบิทคอยน์จำนวน 320 เหรียญที่สำนักงานอัยการเขตกวางจู (ดงา)
GateNewsBot2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุการกำกับดูแลกำลังจะมา? ก.ล.ต. และ CFTC ของสหรัฐฯ จับตาตลาดพยากรณ์
ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป
区块客3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา $1B การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ท่ามกลางการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
รายงานจาก Fortune อ้างว่า Binance ได้ปลดพนักงานทีมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างน้อยห้าคน หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตรเกิน $1 พันล้านดอลลาร์
CZ, Richard Teng และ Yi He ต่างก็ประณามรายงานนี้ โดยปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ ที่แพลตฟอร์ม; CZ กล่าวว่าแหล่งข่าวถูกจ้างให้
CryptoNewsFlash6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ฐานฉ้อโกงแบบ Ponzi Bitcoin มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รามิล เวนตูรา พาลาfox ซีอีโอของ Praetorian Group International ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากการดำเนินการแผน Ponzi ของ Bitcoin โดยแสดงให้ PGI เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 90,000 นักลงทุนสูญเสียเงินมากกว่า $62 ล้าน
TapChiBitcoin13 ชั่วโมง ที่แล้ว
3.85 ล้านดอลลาร์ใน Ethereum จากการแฮ็กเครือข่าย Mixin ถูกส่งไปยัง Tornado Cash
กระเป๋าเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการโจมตี Mixin ในปี 2023 โอน Ethereum มูลค่า 3.85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash การโจมตี Mixin ทำให้เกิดความสูญเสีย $200 ล้านดอลลาร์ Mixin วางแผนชำระคืนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน $23 ล้านดอลลาร์ภายในกันยายน 2026 แต่ยังคงดำเนินการด้วยสินทรัพย์มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์
Decrypt21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายจากคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุก 375 ปี ฐานพนันเงินลงทุนในคริปโตบน Stake
ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ
Decrypt22 ชั่วโมง ที่แล้ว
