กระทรวงการคลังของอินเดียระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 41.9 พันล้านรูปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโต หนึ่งในผู้ต้องสงสัยถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีคดีทางเศรษฐกิจ
Odaily星球日报รายงานว่า กระทรวงการคลังของอินเดียได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐสภาว่า สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) อาศัยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินได้ดำเนินการอายัด แช่แข็ง หรือยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตฯ รวมมูลค่าประมาณ 41,898.9 ล้านรูปี และได้จับกุมผู้ต้องหา 29 ราย ยื่นฟ้อง 22 คดี โดยมีผู้ต้องหาหนึ่งรายถูกระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็น “อาชญากรทางเศรษฐกิจที่หลบหนี” ขณะเดียวกัน คณะกรรมการภาษีทางตรงกลางของอินเดีย (CBDT) จากการตรวจค้นและยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) พบรายได้ที่ไม่ได้แจ้งประมาณ 8,888.2 ล้านรูปี และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เสียภาษี 44,057 รายที่ไม่ได้กรอกข้อมูล VDA ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กระทรวงการคลังระบุว่า สินทรัพย์คริปโตในอินเดียยังคงไม่มีการกำกับดูแล รัฐบาลกำลังส่งเสริมการสร้างศักยภาพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจสอบและสืบสวนธุรกรรม VDA และเน้นย้ำว่าสินทรัพย์คริปโตมีลักษณะข้ามพรมแดน กรอบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านการประเมินความเสี่ยง มาตรฐานการจัดประเภท ฯลฯ (Business Standard)
