CEO de Thodex, el intercambio de criptomonedas turco, condenado a 11.196 años de prisión
Un tribunal turco condenó a Faruk Ozer, fundador y ex CEO de Thodex, a más de 11.000 años de prisión por defraudar a los inversores.
Muchos turcos invierten en criptomonedas para cubrir sus ahorros contra la alta inflación.
Los inversores en criptomonedas deben invertir en plataformas de inversión seguras, transparentes y responsables.
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Introducción
Debido a la alta incidencia de fraudes y estafas criptográficas, muchos gobiernos están imponiendo duras sentencias a los perpetradores. Un buen ejemplo es la reciente condena de Faruk Ozer, fundador y ex CEO de Thodex, a más de 11.000 años de prisión. Esta publicación analiza las circunstancias que llevaron a la caída del exchange de criptomonedas Thodex y el impacto del encarcelamiento de Ozer.
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El colapso del exchange de criptomonedas Thodex
Faruk Özer, fundador y CEO de Thodex, fue condenado a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión debido a su papel en el colapso del intercambio cripto. Según el Tribunal Penal Pesado Anatolio 9, Ozer defraudó a más de 400.000 usuarios de más de $2 mil millones en criptomonedas.
El Tribunal condena al ex director ejecutivo de Thodex junto con sus principales cómplices, entre ellos su hermano Güven Özer y su hermana Serap Özer. Además de la pena de prisión, el Noveno Tribunal Penal Superior de Anatolia impuso una multa de 135 millones de liras, aproximadamente 5 millones de dólares, a los tres.
Thodex, un gran intercambio de criptomonedas en Turquía, se estableció en 2017. Creció significativamente durante 2020 y 2021, ya que atrajo a miles de inversores de criptomonedas que buscaban beneficiarse del auge de las criptomonedas. Dado que el intercambio de criptomonedas turco ofrecía diferentes pares de negociación, muchos operadores, tanto aficionados como experimentados, se unieron a él.
Además, tenía una interfaz amigable muy competitiva adecuada para traders de diferentes niveles de experiencia en el comercio. Sin embargo, el intercambio Thodex cesó repentinamente sus operaciones en 2021 sin explicaciones claras. De hecho, las razones que dio la dirección para el cierre de Thodex eran poco convincentes y contradictorias en ocasiones.
Primero, el equipo dijo que había una inversión no definida que había requerido una pausa temporal en el comercio. En otro momento, el CEO de Thodex, Ozer, dijo que el intercambio fue atacado cibernéticamente, lo que resultó en la pérdida de muchas criptomonedas.
Sin embargo, varias publicaciones locales especularon que la pausa en los retiros y las operaciones comerciales era parte de una estafa de salida que el CEO Faruk Ozer ideó. Posteriormente, Ozer huyó a Albania, donde permaneció durante dos años antes de ser arrestado y extraditado a su país de origen, Turquía. De hecho, el gobierno turco contactó a Interpol, que emitió una notificación roja contra Ozer.
Ya un grupo de usuarios de Thodex presentaron un caso contra Ozer y sus asociados, lo que llevó a su juicio. El abogado Oguz Evren Kilic representó a varios clientes de Thodex que no pudieron acceder a sus criptomonedas en el intercambio.
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El caso legal contra el ex CEO de Thodex, Ozer
Cuando Ozer fue extraditado a Turquía en abril de este año, la policía lo detuvo a la espera de su juicio por siete cargos que incluyen el establecimiento de una organización cripto con el propósito de cometer delitos, cometer fraude utilizando sistemas de información, liderar una organización criminal y lavado de activos de los clientes.
Cuando el gobierno turco estableció las actividades criminales de Ozer y sus asociados, la policía arrestó al hermano de Ozer, su hermana y otras cuatro personas. Con el tiempo, se detuvo a 83 personas para facilitar las investigaciones sobre el caso Thodex.
Después de un juicio completo, el Tribunal Penal Pesado 9 de Anatolia liberó a 16 de los 21 acusados por falta de evidencia. No obstante, los otros acusados fueron declarados culpables y se les impusieron diferentes penas de prisión.
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Defensa del ex CEO del intercambio de criptomonedas Thodex
Ozer tuvo una defensa débil desde el principio, ya que fue arrestado mientras se escondía en otro país y luego fue extraditado a Turquía. Su principal defensa fue que su familia estaba siendo tratada injustamente durante el juicio, ya que no habían hecho nada malo. Insistió en que Thodex se declaró en quiebra, lo que resultó en su cierre.
La Agencia Analógica lo citó diciendo: “No hay mención de una organización criminal en Thodex. Soy lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones del mundo. Esto es evidente en la empresa que fundé a la edad de 22 años. Si tuviera que establecer una organización criminal, no actuaría de manera tan amateur”.
El hecho de que el tribunal le haya dado a Ozer un largo servicio de prisión significa que no compró su argumento.
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Importancia de Thodex en el mercado cripto turco y global
El colapso de Thodex no disuadió a muchos ciudadanos turcos de usar criptomonedas debido a varios factores, que incluyen la alta inflación en el país. Básicamente, la inflación ha alcanzado cifras de dos dígitos durante mucho tiempo. Como resultado, muchos turcos recurrieron a las criptomonedas para preservar el valor de sus ahorros.
El Sr. Kilic, el abogado que representó a un grupo de antiguos clientes de Thodex durante el juicio de Ozer, dijo: ‘En tiempos de crisis, las personas quieren disminuir la pérdida de valor de los activos que tienen’. Algunos analistas creen que la tasa de inflación de la Lira en marzo fue mayor que la cifra oficial declarada del 16%, lo que muestra lo grave que es la situación en el país.
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Según una encuesta, titulada “Entendiendo a los usuarios de criptomonedas”, realizada por KuCoin La mitad de los adultos turcos invierten en criptomonedas. También muestra que la adopción de activos de cripto aumentó entre un 40% y un 52% desde 2021.
Además, aproximadamente el 58% de los participantes en la encuesta indicaron que invierten en criptomonedas para aumentar su riqueza, mientras que el 37% mostró que lo hacen para protegerse contra la inflación. En general, el mercado de criptomonedas turco adopta la estrategia de comprar y mantener para mantener el valor de sus recursos financieros. Como tal, no buscan obtener ganancias rápidas de sus inversiones en criptomonedas.
Indicativamente, es probable que los turcos vean la larga condena de cárcel para Ozer como un fuerte elemento disuasorio para otros ciudadanos turcos que puedan querer defraudar a los inversores de cripto en el país. En general, las largas penas de prisión son comunes en el país. Aparte de Ozer, hay otros criminales condenados que recibieron largas penas de cárcel.
Como ejemplo, en 2016 un tribunal en Turquía condenó a Fethullah Gülen, un adversario del presidente Recep Tayyip Erdoğan, a 1.900 años de prisión. Del mismo modo, Adnan Oktar, condenado por varios delitos, incluidos asaltos sexuales, cumplió una condena de 8.600 años de prisión.
Sin embargo, los criptoinversores en Turquía y otros países han extraído varias lecciones de este incidente. Los inversores deben ser cautelosos a la hora de elegir sus plataformas de inversión para evitar pérdidas financieras similares. Deben invertir en plataformas que sean transparentes, seguras y responsables.
Además, los gobiernos deberían aumentar su supervisión regulatoria sobre las empresas que ofrecen productos y servicios de inversión relacionados con cripto. En el futuro, es probable que muchos gobiernos se aseguren de que los intercambios de criptomonedas que operan en sus países estén regulados y sean seguros.
La necesidad de invertir en intercambios de criptomonedas seguros y transparentes
Habiendo discutido el colapso de Thodex y el posterior arresto y condena de Faruk Ozer, es importante destacar que existen varios intercambios de cripto centralizados como Gate.io que son seguros y transparentes.
Además de asegurar tus inversiones cripto, el intercambio Gate.io, por ejemplo, tiene otros beneficios financieros como su Programa de recompensa de tokens, diseñado para aumentar el compromiso y la lealtad del usuario.
Básicamente, Gate.io usuarios ganan varios tokens cuando participan en diferentes actividades en la plataforma que incluyen el comercio de criptomonedas, la recomendación de nuevos usuarios a la plataforma y otras actividades relacionadas. Los inversores utilizarán los tokens que ganen para pagar diversas actividades. Por ejemplo, pueden usarlos para pagar sus tarifas de listado, retiro y negociación.
Conclusión
Un tribunal turco condenó al fundador y ex CEO de Thodex a más de 11,000 años de prisión por varios delitos que cometió mientras dirigía el intercambio de criptomonedas. Se le acusó de establecer una organización cripto con el propósito de cometer delitos, cometer fraude utilizando sistemas de información, liderar una organización criminal y lavado de activos de los clientes.
