Feds, COVID sırasında 3,390,000 $'dan fazla sahte küçük işletme kredisi başvurusunda bulunduğu iddiasıyla Atlanta'lı bir adamı suçladı - The Daily Hodl
ABD yetkilileri bu hafta, COVID-19 yardım kredisi başvuru dolandırıcılığı çetesiyle olan iddia edilen bağlantısı nedeniyle bir Atlanta adamını tutukladı.
Adalet Bakanlığı (DOJ), 37 yaşındaki Ian Patrick Jackson'ın başka bir Atlanta'lı ile birlikte en az dokuz iş sahibini sahte vergi belgeleri kullanarak sahte Paycheck Protection Program (PPP) kredi başvurusu yapmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.
Jackson'ın iş sahiplerine her birinin 16 kişiyi işe aldığını ve aylık 120.000 $ maaş ödediğini yanlış bir şekilde iddia etmelerini söylediği iddia ediliyor. DOJ'ye göre, sahipler daha sonra kendileri için çalışmayan kişiler için sahte maaş çekleri yazdı ve ardından ya parayı kendileri için tuttular ya da Jackson'a ortak komplo ortağı aracılığıyla ödeme yaptılar.
Jackson'ın 3,39 milyon dolar gelir elde eden 15 sahte COVID-19 yardım kredisi başvurusuyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Atlanta merkezli bir PPP dolandırıcılık çetesiyle bağlantılı olarak suçlanan 12. kişi ve önceki 11 sanık duruşmada suçunu kabul etmiş veya mahkum edilmişti. Adalet Bakanlığı, yetkililerin dolandırılan fonların yaklaşık 1,2 milyon dolarını geri aldığını söyledi.
Jackson'ın ayrıca uydurma vergi formları kullanarak 237.500 dolarlık ayrı bir PPP kredisi için başvurduğu ve yaklaşık 100.000 dolarlık PPP ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi ve program kredilerine hileli bir şekilde başvurmak için sahte bir ehliyet (EIDL) sahte gelir beyanları kullandığı iddia ediliyor. DOJ ayrıca, başka bir şirket adına 240.035 dolarlık başka bir PPP kredisi ve 125.000 dolarlık EIDL programı kredisi ve hibesini hileli bir şekilde güvence altına aldığını söyledi.
Jackson, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, iki banka dolandırıcılığı, iki elektronik dolandırıcılık ve iki kara para aklama ile suçlanıyor. Suçlamalar onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edinRitmi Kaçırmayın – Doğrudan Gelen Kutunuza e-posta bildirimleri almak için abone olunFiyat Hareketini Kontrol EtGünlük Hodl Karışımında Sörf YapÜretilen Görüntü: Midjourney
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Feds, COVID sırasında 3,390,000 $'dan fazla sahte küçük işletme kredisi başvurusunda bulunduğu iddiasıyla Atlanta'lı bir adamı suçladı - The Daily Hodl
ABD yetkilileri bu hafta, COVID-19 yardım kredisi başvuru dolandırıcılığı çetesiyle olan iddia edilen bağlantısı nedeniyle bir Atlanta adamını tutukladı.
Adalet Bakanlığı (DOJ), 37 yaşındaki Ian Patrick Jackson'ın başka bir Atlanta'lı ile birlikte en az dokuz iş sahibini sahte vergi belgeleri kullanarak sahte Paycheck Protection Program (PPP) kredi başvurusu yapmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.
Jackson'ın iş sahiplerine her birinin 16 kişiyi işe aldığını ve aylık 120.000 $ maaş ödediğini yanlış bir şekilde iddia etmelerini söylediği iddia ediliyor. DOJ'ye göre, sahipler daha sonra kendileri için çalışmayan kişiler için sahte maaş çekleri yazdı ve ardından ya parayı kendileri için tuttular ya da Jackson'a ortak komplo ortağı aracılığıyla ödeme yaptılar.
Jackson'ın 3,39 milyon dolar gelir elde eden 15 sahte COVID-19 yardım kredisi başvurusuyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Atlanta merkezli bir PPP dolandırıcılık çetesiyle bağlantılı olarak suçlanan 12. kişi ve önceki 11 sanık duruşmada suçunu kabul etmiş veya mahkum edilmişti. Adalet Bakanlığı, yetkililerin dolandırılan fonların yaklaşık 1,2 milyon dolarını geri aldığını söyledi.
Jackson'ın ayrıca uydurma vergi formları kullanarak 237.500 dolarlık ayrı bir PPP kredisi için başvurduğu ve yaklaşık 100.000 dolarlık PPP ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi ve program kredilerine hileli bir şekilde başvurmak için sahte bir ehliyet (EIDL) sahte gelir beyanları kullandığı iddia ediliyor. DOJ ayrıca, başka bir şirket adına 240.035 dolarlık başka bir PPP kredisi ve 125.000 dolarlık EIDL programı kredisi ve hibesini hileli bir şekilde güvence altına aldığını söyledi.
Jackson, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, iki banka dolandırıcılığı, iki elektronik dolandırıcılık ve iki kara para aklama ile suçlanıyor. Suçlamalar onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Ritmi Kaçırmayın – Doğrudan Gelen Kutunuza e-posta bildirimleri almak için abone olun Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımında Sörf Yap Üretilen Görüntü: Midjourney