根據 9 月 25 日商品期貨交易委員會提交的訴狀,CFTC 對 Cash FX Group S.A.、其執行長 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc. 及其執行長 Ronald Pope 提起訴訟,指控其涉嫌一項龐氏騙局,該騙局向參與者(包括美國居民)募集了超過 9.5 億美元。該訴狀指控參與者損失至少 4.06 億美元。 Cash FX 承諾「高達 15% 的每週回報」,聲稱資金將由「專家交易員、專有演算法和 AI」管理。CFTC 指控 Cash FX 僅進行極少的外匯交易,反而挪用幾乎所有參與者資金,利用新注資向其他參與者支付虛假的交易利潤,並發布虛假的帳戶對帳單。該機構正尋求賠償、沒收非法所得、民事罰款及交易禁令。