Çin'in Hubei eyaletinde polis, USD kullanarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Olayda, yerel "kurye"lerin dolandırıcılara fon transferinde yardımcı olduğu bildiriliyor.
Hubei İnternet Polisi'ne göre 26 Mayıs'ta, bu yılın Ocak ayında, Shengli Kasabası'nın bir sakini olan Xiaoli (takma ad), aktif bir asker olduğunu iddia eden "Wang" ile bir flört platformunda tanıştı. Bu konuşkan "asker kardeş", ordunun katı disiplinini Xiaoli'yi şifreli sohbet yazılımına yönlendirmek için bir bahane olarak kullandı. Günlük selamlamalar arasında, "Wang" yavaş yavaş yemi attı - bir finans şirketinin iç yatırım kanallarına hakim olduğunu iddia etti ve kendi adına faaliyet göstermeyi teklif etti. "Wang" tarafından gönderilen hesabın ekran görüntüsünü görünce, sayı 100.000'den 300.000'e çıktı, Xiaoli sonunda taşındı. Herkesin bildiği gibi, görünüşte profesyonel olan bu yatırım platformu aslında dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sanal bir programdır ve sözde gelir, arka planda isteğe göre değiştirilen dijital bir oyundur. Xiaoli platformu "doldurmaya" başladığında, daha gizli bir suç zinciri faaliyet göstermeye başladı. Dolandırıcılık sendikası, çevrimdışı nakit toplamak için bir dizi "binici" gönderdi. Gündelik kıyafetler giymiş bu kasiyerler, kararlaştırılan yerde hayalet gibi göründüler. Banknotları saydıktan sonra, geri dönerler ve parayı sanal para birimine dönüştürürler ve çalınan parayı "aklamanın" çok önemli adımını tamamlarlar. 28 Mart'ta, son 30.000 yuan nakit para çekildiğinde, "memurun erkek arkadaşı" aniden temasını kaybetti. Uyanan Xiaoli aceleyle polisi aradı ve bu sırada yüz binlerce yuan zor kazanılmış para transfer etmişti. Polisi aldıktan sonra, Luotian İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Tugayı, "iki satırlı izleme" yapmak için hızla özel bir vaka ekibi kurdu. Sermaye akışı ve teknik soruşturma analizi sayesinde polis, bu suç çetesinin "denizaşırı komuta ve yerel uygulama" nın tipik özelliklerini gösterdiğini tespit etti. Sözde "memurun erkek arkadaşı" aslında yabancı bir dolandırıcıdır ve Çin'de aktif olan "biniciler", dolandırıcıların para transfer etmesine yardımcı olan kara para aklama çeteleridir. Şüphelinin itirafına göre, çete yurtdışı sohbet yazılımı aracılığıyla talimat aldı ve her siparişten sonra kurbanla çevrimdışı ticaret yaptı. Parayı aldıktan sonra, USDT'yi (Tether) piyasa fiyatının altında bir fiyattan satın alırlar ve düzenlemeden kaçınmak için sanal para biriminin anonimliğini kullanarak "yukarı akış" cüzdanına aktarırlar. Tespit edilmekten kaçınmak için para çekerken sık sık maske ve şapka takarlar ve hatta ulaşım araçlarını sık sık değiştirirler. "Bu 'biniciler' her seferinde %3-5 komisyon kazanıyor ve açgözlülükleri onları suçun suç ortağı yapıyor." Davayı ele alan polis, şu anda polisin kurbanın kaybının 130.000 yuan'ını geri aldığını, 300.000 yuan şüpheli fonu dondurduğunu ve 4 suçlu şüphelinin yasaya uygun olarak cezai zorlayıcı önlemler aldığını ve davanın daha fazla soruşturulduğunu ortaya koydu. Polise göre, Tether ("U-Coin" olarak anılır), Bitcoin ve Ethereum gibi, şifreli bir sanal para birimidir ve anonimliği ve işlem kolaylığı nedeniyle dolandırıcılar için en "tercih edilen" kara para aklama aracı haline gelmiştir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çin'in Hubei eyaletinde polis, USD kullanarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Olayda, yerel "kurye"lerin dolandırıcılara fon transferinde yardımcı olduğu bildiriliyor.
Hubei İnternet Polisi'ne göre 26 Mayıs'ta, bu yılın Ocak ayında, Shengli Kasabası'nın bir sakini olan Xiaoli (takma ad), aktif bir asker olduğunu iddia eden "Wang" ile bir flört platformunda tanıştı. Bu konuşkan "asker kardeş", ordunun katı disiplinini Xiaoli'yi şifreli sohbet yazılımına yönlendirmek için bir bahane olarak kullandı. Günlük selamlamalar arasında, "Wang" yavaş yavaş yemi attı - bir finans şirketinin iç yatırım kanallarına hakim olduğunu iddia etti ve kendi adına faaliyet göstermeyi teklif etti. "Wang" tarafından gönderilen hesabın ekran görüntüsünü görünce, sayı 100.000'den 300.000'e çıktı, Xiaoli sonunda taşındı. Herkesin bildiği gibi, görünüşte profesyonel olan bu yatırım platformu aslında dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sanal bir programdır ve sözde gelir, arka planda isteğe göre değiştirilen dijital bir oyundur. Xiaoli platformu "doldurmaya" başladığında, daha gizli bir suç zinciri faaliyet göstermeye başladı. Dolandırıcılık sendikası, çevrimdışı nakit toplamak için bir dizi "binici" gönderdi. Gündelik kıyafetler giymiş bu kasiyerler, kararlaştırılan yerde hayalet gibi göründüler. Banknotları saydıktan sonra, geri dönerler ve parayı sanal para birimine dönüştürürler ve çalınan parayı "aklamanın" çok önemli adımını tamamlarlar. 28 Mart'ta, son 30.000 yuan nakit para çekildiğinde, "memurun erkek arkadaşı" aniden temasını kaybetti. Uyanan Xiaoli aceleyle polisi aradı ve bu sırada yüz binlerce yuan zor kazanılmış para transfer etmişti. Polisi aldıktan sonra, Luotian İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Tugayı, "iki satırlı izleme" yapmak için hızla özel bir vaka ekibi kurdu. Sermaye akışı ve teknik soruşturma analizi sayesinde polis, bu suç çetesinin "denizaşırı komuta ve yerel uygulama" nın tipik özelliklerini gösterdiğini tespit etti. Sözde "memurun erkek arkadaşı" aslında yabancı bir dolandırıcıdır ve Çin'de aktif olan "biniciler", dolandırıcıların para transfer etmesine yardımcı olan kara para aklama çeteleridir. Şüphelinin itirafına göre, çete yurtdışı sohbet yazılımı aracılığıyla talimat aldı ve her siparişten sonra kurbanla çevrimdışı ticaret yaptı. Parayı aldıktan sonra, USDT'yi (Tether) piyasa fiyatının altında bir fiyattan satın alırlar ve düzenlemeden kaçınmak için sanal para biriminin anonimliğini kullanarak "yukarı akış" cüzdanına aktarırlar. Tespit edilmekten kaçınmak için para çekerken sık sık maske ve şapka takarlar ve hatta ulaşım araçlarını sık sık değiştirirler. "Bu 'biniciler' her seferinde %3-5 komisyon kazanıyor ve açgözlülükleri onları suçun suç ortağı yapıyor." Davayı ele alan polis, şu anda polisin kurbanın kaybının 130.000 yuan'ını geri aldığını, 300.000 yuan şüpheli fonu dondurduğunu ve 4 suçlu şüphelinin yasaya uygun olarak cezai zorlayıcı önlemler aldığını ve davanın daha fazla soruşturulduğunu ortaya koydu. Polise göre, Tether ("U-Coin" olarak anılır), Bitcoin ve Ethereum gibi, şifreli bir sanal para birimidir ve anonimliği ve işlem kolaylığı nedeniyle dolandırıcılar için en "tercih edilen" kara para aklama aracı haline gelmiştir.