Vorwort

Kryptowährungsinvestitionen zeichnen sich durch hohe Renditen und hohe Risiken aus. Die Investition in neu eingeführte Coins auf dem Primärmarkt ist so, als würde man die Wahrscheinlichkeit von Misserfolgen und Gewinnen nutzen. Bei Projekten mit hundertfach höheren Gewinnen kann es sich jedoch auch um Betrug handeln, der darauf abzielt, Investoren zu Investitionen zu verleiten, bei denen sie am Ende ihr gesamtes Geld verlieren. Daher ist es vor einer Investition in neue Kryptowährungen entscheidend, Betrügereien effektiv zu erkennen und geeignete Anlagestrategien zu entwickeln, um Risiken zu minimieren. In dieser Lektion stellen wir potenzielle Risiken und Präventionsmethoden für Investitionen in neue Kryptowährungen vor. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, problematische Projektteams zu identifizieren und Techniken zur Erkennung betrügerischer Projekte bereitzustellen. Darüber hinaus bieten wir wichtige Überlegungen und Ratschläge für die Investition in neue Münzen an, um Ihnen ein klareres Verständnis der Investitionslandschaft auf dem Primärmarkt zu vermitteln.

Risiken bei neuen Kryptowährungsinvestitionen

Rechtliche und regulatorische Risiken

Die Regulierungslandschaft für Kryptowährungen ist nicht klar definiert und verschiedene Länder und Regionen vertreten unterschiedliche Positionen zu Kryptowährungen. Anleger sollten die rechtlichen und regulatorischen Richtlinien in ihrem eigenen Land oder ihrer eigenen Region sorgfältig studieren und feststellen, ob die Kryptowährung, in die sie investieren möchten, den lokalen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Beispielsweise hat die chinesische Regierung den Betrieb von Kryptowährungsbörsen im Land verboten und betrachtet alle ICO-Aktivitäten als illegal. Auch die US-Börsenaufsicht SEC vertritt eine strikte Haltung gegenüber Kryptowährungen und betrachtet die meisten Kryptowährungen als nicht registrierte und illegale Wertpapiere.

Technologische Risiken

Der Wert und die Sicherheit von Kryptowährungen hängen von der zugrunde liegenden Technologie ab. Wenn es Schwachstellen in den Algorithmen oder Smart-Contract-Codes gibt, kann dies Hacker anlocken, die diese ausnutzen können, was zu Preisabstürzen führt. Es gab auch Fälle, bei denen Plattformen, die Dienste für neue Münzinvestitionen oder Kryptowährungs-Wallets zur Speicherung von Vermögenswerten bereitstellten, Probleme hatten, was zum Verlust von Benutzergeldern führte. Daher ist es wichtig, seriöse Plattformen für die Teilnahme auszuwählen und nur in Frühphasenprojekte mit solider technischer Expertise zu investieren.

Risiken des Projektmechanismus

Projektmechanismusrisiken beziehen sich auf Probleme im Algorithmus, in der Technologie oder in der Designstruktur des Tokens, die dazu führen, dass der Token seine beabsichtigte Funktion nicht erfüllt und zu unerwarteten Ergebnissen führt. Im Fall von Luna und UST beispielsweise führten die Risiken des Projektmechanismus zu Preiseinbrüchen und Todesspiralen. Der UST-Stablecoin konnte seine Bindung an 1 US-Dollar nicht halten, während die übermäßige Prägung von Luna dazu führte, dass sein Preis schnell auf nahezu Null sank. Es ist wichtig, ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise des Projekts zu haben, um Investitionen in Token mit Designfehlern zu vermeiden.

Marktrisiken

Die Preise von Kryptowährungen können aufgrund verschiedener Faktoren erheblichen Schwankungen unterliegen. Zu diesen Faktoren gehören Nachrichten im Zusammenhang mit Projektteams, Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Änderungen und Veränderungen im globalen Wirtschaftsumfeld. Die Stimmung und Erwartungen der Anleger können auch die Preise von Kryptowährungen beeinflussen. Technologische Innovationen und Fortschritte können den inneren Wert steigern, aber auch veraltete Münzen beseitigen.

Operationelle Risiken

Blockchain ist ein unveränderliches verteiltes Hauptbuch, und die meisten On-Chain-Vorgänge in Kryptowährungen sind irreversibel. Daher müssen Anleger über ein gewisses Maß an Fachwissen verfügen, um Transaktionen durchzuführen und Kryptowährungswerte zu übertragen. Unsachgemäßer Betrieb kann zu finanziellen Verlusten führen. Beispielsweise kann die Durchführung groß angelegter Swaps mit Handelspaaren mit geringer Liquidität zu Slippage führen, und bei der Nutzung von Kreditdienstleistungen müssen die Sicherheitenquote und die Liquidationsregeln beachtet werden. Falsche Vertragsautorisierungen können auch zu Lecks von privaten Schlüsseln oder Seed-Phrasen führen, was zum Diebstahl und Verlust digitaler Vermögenswerte führen kann.

Betrugsrisiken

Kryptowährungen sind aufgrund ihrer starken Anonymität und Zensurresistenz zu einem Nährboden und Werkzeug für betrügerische Aktivitäten geworden. Beispielsweise können betrügerische Anlageplattformen oder Börsen gefälschte Websites oder Werbung verwenden, um Anleger dazu zu verleiten, Gelder einzuzahlen, und Anleger können keine Gelder abheben oder müssen lediglich feststellen, dass die Website geschlossen wird. Auf Social-Networking-Apps oder Community-Plattformen geben sich Nutzer möglicherweise als Influencer oder Experten aus, die Anlegern den Kauf wertloser oder nicht existierender Kryptowährungen empfehlen, die hohe Renditen bei geringen Risiken versprechen. Kriminelle können auch gefälschte Social-Media-Konten oder Kundensupportkanäle nutzen, um private Nachrichten an Investoren zu senden und persönliche Informationen, Passwörter, Startphrasen und mehr anzufordern, mit der Absicht, Kryptowährungen zu stehlen oder Identitätsdiebstahl zu begehen. Viele Projekte funktionieren als Ponzi-Systeme, bei denen durch verlockende Airdrops, Giveaways und Lotterien Gelder angezogen werden, um später Teppichzüge durchzuführen. Beim Autorisierungsbetrug bei intelligenten Verträgen werden in der Regel Benutzer dazu verleitet, Verträge aus unbekannten Quellen zu autorisieren, um automatisierte Geschäfte oder Vorgänge auszuführen, und dann Vermögenswerte aus den Geldbörsen der Anleger zu stehlen.

Team- und Betriebsrisiken

Jede Investition birgt Risiken, sei es im traditionellen Finanzwesen oder auf dem Kryptowährungsmarkt. Sogar seriöse Unternehmen können vor dem Bankrott stehen, ganz zu schweigen von Blockchain-Projekten im Frühstadium. Veränderungen in der Marktnachfrage und verstärkter Wettbewerb können zu einer geringeren Rentabilität oder zu Verlusten führen und letztendlich zur Markteliminierung führen. Interne Probleme wie schlechtes Management, Betriebsausfälle oder unsachgemäße Mitarbeiterführung können sich ebenfalls auf den Betrieb und die Entwicklung des Projekts auswirken. Unsachgemäßes Finanzmanagement oder ein Absturz der Token-Preise können zu unzureichenden Mitteln und schlechter Liquidität führen und das Team daran hindern, weiterhin Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Das technische Fachwissen und die Erfahrung des Teams sind auch eng mit der Fähigkeit des Projekts verknüpft, auf dem Markt erfolgreich zu sein.

So identifizieren Sie betrügerische und fehlgeschlagene Projekte

Die Blockchain-Branche entwickelt sich rasant weiter und mit der Entwicklung der Technologie gibt es viele Projekte, die nicht relevant bleiben und schließlich obsolet werden. Investitionen in Kryptowährungen, die in diese Kategorie fallen, bergen ein hohes Risiko, Ersparnisse zu verlieren, da keine echte technologische Innovation oder kein innerer Wert vorhanden ist. Daher ist es wichtig, vor dem Kauf neuer Kryptowährungen detaillierte Recherchen und Untersuchungen durchzuführen, um die Wahrscheinlichkeit, sich für diese betrügerischen Projekte zu entscheiden, zu minimieren. Im Allgemeinen weisen betrügerische und scheiternde Blockchain-Projekte die folgenden Merkmale auf:

1. Anonymes Team
   Nicht alle Projekte, die von anonymen Teams durchgeführt werden, sind Betrug, und nicht alle Projekte, die von identifizierten Teams durchgeführt werden, sind legitim. Der Datenschutz und die dezentrale Natur der Blockchain-Technologie können jedoch leicht von böswilligen Akteuren missbraucht werden. Anonymen Teams mangelt es an Rechenschaftspflicht, wodurch rechtliche Beschränkungen und der Anlegerschutz umgangen werden können. Daher ist es wichtig, bei der Teilnahme an Projekten mit anonymen Teams Vorsicht walten zu lassen, um Ihr Vermögen zu schützen.

2. Extrem hohe Renditen
   Betrügerische Projekte versprechen den Anlegern außergewöhnlich hohe Renditen, etwa die Verdoppelung oder sogar Vervielfachung ihrer Investitionen innerhalb kurzer Zeit oder die Garantie ihres Kapitals ohne Verlustrisiko. Diese Versprechen sind oft unrealistisch und sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

3. Ponzi-Schema
   Betrügerische Projekte erfordern möglicherweise, dass Investoren andere für die Teilnahme am Projekt rekrutieren und so eine pyramidenartige Organisationsstruktur bilden. Diese Projekte verteilen Belohnungen an Investoren basierend auf der Anzahl der von ihnen geworbenen neuen Mitglieder oder ihrer Leistung. Diese Praxis wird allgemein als „Multilevel-Marketing“ oder Schneeballsystem bezeichnet, da sie zur Erzielung von Gewinnen auf der Gewinnung neuer Mitglieder beruht und kein legitimes Geschäftsmodell darstellt.

4. Übermäßiges Marketing
   Betrügerische Projekte bewerben sich intensiv in sozialen Medien oder anderen Plattformen und präsentieren Handels-Screenshots, Kontostände, Gewinnberichte und mehr, um Investoren anzulocken. Diese Darstellungen werden oft fabriziert oder absichtlich manipuliert, und Anleger sollten bei solchen Werbemethoden wachsam bleiben.

5. Inkonsistente Informationen
   Betrügerische Projekte können vage oder nicht überprüfbare Informationen zu technischen Details, Teamhintergrund, Partnerschaften, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und mehr enthalten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Projektteam versucht, bestimmte Informationen oder Probleme zu verbergen, oder es könnte auf mangelndes Verständnis zurückzuführen sein. Es besteht sogar die Möglichkeit einer vorsätzlichen Täuschung.

6. Geheime Geldtransfers
   Betrügerische Projekte können versuchen, Projektgelder heimlich zu transferieren, indem sie beispielsweise Gelder auf andere Konten verschieben, um der Aufsicht und Prüfung durch Investoren zu entgehen. Anleger sollten den Fluss und die Verwendung von Projektmitteln genau überwachen und wachsam sein, wenn sie undurchsichtige oder problematische Mittelbewegungen bemerken.

7. Weigerung, der Community zu antworten
   Betrügerische Projektteams weigern sich möglicherweise, auf Anfragen oder Kommentare der Community zu antworten, oder sie gehen nur auf triviale Angelegenheiten ein. Dies kann darauf hindeuten, dass sich das Projektteam nicht wirklich um die Meinungen oder Fragen der Community kümmert und möglicherweise versucht, bestimmte Informationen oder Probleme zu verbergen oder zu vertuschen. Anleger sollten dieses Verhalten zur Kenntnis nehmen und Vorsicht walten lassen.

8. Problematische Website oder Partner
   Betrügerische Projekte können auf ihrer offiziellen Website falsche Informationen oder Daten enthalten, beispielsweise schlecht gestaltete Seiten, eine Teammitgliederliste mit fragwürdigem Hintergrund oder falsche oder plagiierte Whitepaper-Inhalte. Sie können auch behaupten, mit bekannten Unternehmen oder Institutionen zusammenzuarbeiten, oder fälschlicherweise Empfehlungen von falschen Investoren und Organisationen bewerben, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

9. Mangel an Anwendungsfällen
   Manche Blockchain-Projekte sind möglicherweise nur leere Ideen, denen praktische Anwendungsszenarien und ein tragfähiges Geschäftsmodell fehlen. Daher müssen Investoren ein grundlegendes Verständnis der Branchenaussichten im Zusammenhang mit dem Projekt haben und feststellen, ob das Projekt, in das sie investieren, reale Anwendungsfälle und eine Machbarkeit der Entwicklung aufweist.

10. Unzureichende Liquidität der Münze
    Einige Kryptowährungen leiden möglicherweise unter unzureichender Liquidität, was den Kauf, Verkauf oder Umtausch erschwert. Normalerweise tritt dieses Problem bei aktiven Projekten nicht auf. Wenn das Handelsvolumen und die Liquidität der Kryptowährung eines Projekts kontinuierlich sinken, kann dies auf eine geringere Marktnachfrage hinweisen, kann aber auch auf das potenzielle Risiko hinweisen, dass das Projektteam die Preise manipuliert. Daher ist es wichtig, vorsichtig und wachsam zu bleiben, um Situationen zu vermeiden, in denen der Kapitalabzug Liquidität verschlingt.

11. Mangelndes Community-Management
    Blockchain-Projekte brauchen eine aktive Community, die ihr Wachstum unterstützt. Wenn es dem Projektteam nicht gelingt, die Community ordnungsgemäß zu verwalten, kann dies zum Verlust der Benutzerbasis und einer geringeren Präsenz führen, was es schwierig macht, seine Entwicklungsziele zu erreichen. Auch die Anzahl der Follower und der Grad der Community-Interaktion sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der Qualität eines Projekts.

12. Mangel an Updates und Wartung der Codebasis
    Die Codebasis eines Blockchain-Projekts muss regelmäßig gewartet und aktualisiert werden, um ihre Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Wenn das Projektteam die Codebasis nicht regelmäßig aktualisiert, kann dies zu Schwachstellen und Sicherheitsproblemen führen. Darüber hinaus kann es auf einen Mangel an technischem Fachwissen oder ein vermindertes Engagement des Projektteams für die Aufrechterhaltung des Betriebs hinweisen.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den oben genannten Überlegungen lediglich um einige mögliche Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen handelt. Sie garantieren nicht, dass alle betrügerischen oder gescheiterten Blockchain-Projekte mit 100-prozentiger Genauigkeit identifiziert werden können. Daher ist es vor einer Investition notwendig, gründliche Untersuchungen und Recherchen aus verschiedenen Blickwinkeln durchzuführen und so viel Verständnis wie möglich über die Geschichte, das Team, die Technologie und die Marktaussichten des Projekts zu gewinnen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Strategische Punkte für Investitionen in neue Kryptowährungen

Rationales Investieren, impulsive Beteiligung vermeiden

Investieren ist kein Glücksspiel. Egal wie lukrativ Ihre bisherigen Gewinne sind: Eine Unterschätzung des Risikos potenzieller Verluste und mangelndes Risikobewusstsein können zu Rückschlägen führen. Auf dem Finanzmarkt existieren Risiko und Rendite nebeneinander und ein langfristiges Überleben ermöglicht es Ihnen, gute Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten.

Entwickeln Sie Ein- und Ausstiegspläne und befolgen Sie diese strikt

Jeder möchte gute Renditen erzielen, aber auch professionelle Anleger können Verluste erleiden. Daher müssen Sie beim Investieren verschiedene mögliche Szenarien berücksichtigen, sich auf das Schlimmste vorbereiten, den maximalen Verlust bestimmen, den Sie ertragen können, und Ausstiegsbedingungen festlegen, wenn Sie Gewinne erzielen. Investieren Sie keine Gelder, die Ihr tägliches Leben beeinträchtigen könnten, und partizipieren Sie nur im Rahmen akzeptabler Verluste. Ganz gleich, ob es darum geht, einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu erleiden, bleiben Sie bei Ihrem Plan und entwickeln Sie Ihre individuellen Anlagestrategien.

Diversifizieren Sie Ihre Investitionen und vermeiden Sie All-In

Die Scheiterquote neuer Kryptowährungsprojekte ist extrem hoch, wobei durchschnittlich 90 % der Projekte nicht länger als ein Jahr dauern. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns hoch, wenn Sie den Großteil Ihrer Mittel in ein einziges Kryptowährungsprojekt stecken. Andererseits kann eine Diversifizierung der Anlagen das Risiko wirksam streuen. Dies verringert zwar möglicherweise die maximale potenzielle Rendite, verhindert aber auch katastrophale Auswirkungen für Anleger, wenn bei einem bestimmten Projekt Probleme auftreten, und sorgt so bis zu einem gewissen Grad für Stabilität in der Portfolioleistung.

Langfristiges Halten zur Erzielung stabiler Erträge

Wenn du es nicht halten kannst, wirst du nicht reich sein. Da Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, braucht auch die Entwicklung eines Projekts Zeit. Die Marktpreise für Kryptowährungen sind sehr volatil und ohne langfristige Perspektive und Geduld erzielt man am Ende oft nur geringe Gewinne. Die lukrativsten Erträge auf dem Finanzmarkt ergeben sich aus langfristiger Akkumulation und Projektwachstum. Häufige Ein- und Ausstiegstransaktionen führen nur zu geringen Gewinnen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Technologie und das Ökosystem der neuen Münze, die Sie besitzen, zu verstehen, erkunden Sie die langfristigen Aussichten des Projekts und seien Sie ein geduldiger Investor. Sie erhöhen Ihre Chancen, beträchtliches Vermögen zu verdienen.

Abschluss

In dieser Lektion werden die Arten von Risiken und Präventionsstrategien bei der Investition in neue Kryptowährungen vorgestellt. Während die Investition in neue Münzen ein großes Potenzial für hohe Renditen birgt, kann die hohe Scheiterquote von Startup-Projekten ohne geeignete Strategien zur Risikokontrolle leicht zu erheblichen Verlusten führen. Um das eigene Kapital zu schützen, ist es wichtig, betrügerische Projekte erkennen und Risiken effektiv steuern zu können. In diesem Kurs werden die Merkmale betrügerischer Projekte besprochen, gängige Risikoarten vorgestellt und einige Ratschläge für die Investition in neue Münzen gegeben. Es besteht die Hoffnung, dass Anleger durch diesen Kurs ihre Investitionen erfolgreicher auf dem Primärmarkt steuern können.

Imbissbuden

• Kryptowährungsinvestitionen zeichnen sich durch ein hohes Risiko und eine hohe Rendite aus. Sie ziehen auch die Aufmerksamkeit illegaler Betrüger auf sich.
• Anleger sollten in der Lage sein, betrügerische Projekte zu erkennen und Anlagestrategien zur Risikominderung zu entwickeln.
• Kryptowährungsinvestitionen sind mit verschiedenen Risiken verbunden, darunter unter anderem rechtliche und regulatorische Risiken, technologische Risiken, Projektmechanismusrisiken, Marktrisiken, operative Risiken, Betrugsrisiken sowie Team- und Managementrisiken.
• Betrügerische oder scheiternde Blockchain-Projekte weisen typischerweise einen oder mehrere problematische Aspekte auf, wie etwa anonyme Teams, unangemessen hohe Renditen, Pyramidensysteme, übermäßiges Marketing und Werbung, inkonsistente Informationen, geheime Geldtransfers, Weigerung, der Community zu antworten, problematische Websites oder Partner, Mangel von Anwendungsszenarien, unzureichende Liquidität des Coins, mangelndes Community-Management und veraltete Codebasis.
• Neben der Durchführung gründlicher Untersuchungen und Recherchen ist es wichtig, möglichst viel Verständnis über die Geschichte, das Team, die Technologie und die Marktaussichten des Projekts zu erlangen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
• Investieren ist kein Glücksspiel und muss mit Rationalität und angemessenem Risikomanagement angegangen werden.
• Durch die Diversifizierung von Anlagen kann das Risiko effektiv gestreut, die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert und die Stabilität der Portfolioperformance aufrechterhalten werden.
• Langfristiges Halten ermöglicht stabile Erträge. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Technologie und das Ökosystem neuer Münzen zu verstehen, die langfristigen Aussichten des Projekts zu erkunden und zu versuchen, ein geduldiger Investor zu sein.