Zwei Männer wegen mutmaßlichen" NFT-Betrugs mit" Rug Pull verhaftet

Am 24. März wurden laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums (DoJ) zwei Männer, Ethan Nguyen und Andre Llacuna, des Betrugs und der Geldwäsche angeklagt. Das Duo hat ein"" Rug-and-Pull-Projekt für ein NFT-Projekt namens" Frosties durchgeführt. "

Sie haben das Geld weggenommen, das die Leute in das Projekt investiert haben, und es sofort eingestellt. Dann haben sie das Geld für einen Lauf auf andere Geldbörsen überwiesen.
Die Staatsanwaltschaft war in der Lage, sie festzunageln, indem sie den Spuren ihrer E-Mail-Adressen, Regierungsausweise, Telefonnummern und der Coinbase-Börse folgte.


Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten hat zwei Männer der Geldwäsche und des Betrugs nach einem nicht fungiblen Token (NFT) angeklagt. ""Teppich-Pull-Schema. Die Namen dieser Männer sind — Ethan Nguyen und Andre Llacuna. Diese beiden verdienten etwa 1,1 Millionen $ durch den Verkauf von NFTs, die auf Zeichentrickfiguren namens" Frosties basieren. " Leider haben diese beiden das Projekt sofort eingestellt und das Geld auf mehrere Kryptowährungs-Wallets überwiesen.

Laut der gegen sie eingereichten Beschwerde haben die IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) und die HSI (Homeland Security Investigations) Ermittlungen eingeleitet Das Frosties-Projekt seit Januar. Das war, nachdem ich die Beschwerde über den Betrug erhalten hatte.


Das Frosties-Projekt

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Das Frosties-Projekt hatte etwa 8.888 NFT-Sammlungen, die innerhalb einer Stunde nach dem öffentlichen Start ausverkauft waren. Die NFTs wurden für einen Ethereum-Gegenwert von 130$ verkauft.

Laut Protokoll haben die Entwickler des Projekts das Projekt aufgegeben, sodass die Käufer nur noch ein paar Dollar mit dem Weiterverkauf der Kollektion verdienen konnten. Infolgedessen gaben die Enthusiasten auf dem Markt die Hoffnung auf eine Belohnung aus dem Projekt auf, einschließlich der 3D-Avatare des Spiels Frosties. Die mutmaßlichen Schuldigen wurden jedoch in Los Angeles, Kalifornien, festgenommen.


Nach Erhalt der obigen Nachricht waren die Community-Betreiber von Frosties weiterhin willensstark in Bezug auf den Plan, eine Folgeserie mit dem Titel" Embers zu veranstalten. " Project Embers sollte im März starten. Der Plan für Embers war, einen Weg in die Zukunft zu finden und ein Einkommen von etwa 50.000$ zu generieren, das für wohltätige Zwecke gespendet wurde, und eine von der Gemeinde kontrollierte Brieftasche, um die Gelder aufzubewahren. Leider, obwohl das Rote Kreuz bestätigt hat, dass die Spende eingegangen ist, sah die Zusage, eine von der Community kontrollierte Brieftasche zu haben, wie Betrug aus.


Die Ermittler in dem Fall haben die Daten über Discord-Konten, IP-Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Nguyen und Llacuna mit anderen Konten an der Coinbase-Börse abgeglichen. Darüber hinaus waren die Konten auf Coinbase mit einer Citibank-Karte und einem amtlichen Ausweis verknüpft.

Diese Beweise haben den Strafverfolgungsbeamten den Weg geebnet, sie aufzuspüren. Die Beamten verfolgten auch die Überweisungen, die die beiden zur Geldwäsche getätigt hatten. Aufgrund dieser Beweise wurden sie der Geldwäsche angeklagt.

Rug Pull-Programme sind in der Kryptowelt sehr verbreitet. Es gibt jedoch weit weniger Strafverfahren. Bis vor Kurzem hat sich die rechtliche Identität des Teams, das hinter der großen NFT-Serie steht, nicht von selbst offenbart. Ein gutes Beispiel ist die Bored Ape Yacht Club Serie. Die Gründer verwendeten Pseudonyme, sogar bis heute.

Das Justizministerium ist jedoch in seinem Standpunkt sehr deutlich, dass Frosties ein Betrug ist. Laut dem verantwortlichen IRS-CI-Sonderbeauftragten Thomas Fattorusso sind NFTs Finanzanlagen und sollten daher wie jede andere Investition behandelt werden. Er sagt," Sie können keine Gelder für ein Unternehmen beantragen, dieses Geschäft aufgeben und dann mit den Geldern, die Sie von Investoren erhalten haben, davonkommen. " Nichtsdestotrotz, wenn Sie es tun wollen, lassen Sie es bei Discord nicht zu.


Zusammenfassend

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Der NFT-Markt boomte im Vorjahr, da er mehrere Millionen Dollar Umsatz mit digitalen Assets wie Musik und Kunst-Sammlerstücken erzielt hat. Das könnte mit den einzigartigen Eigenschaften zusammenhängen, d. h. Echtheitszertifikaten, die nicht repliziert werden können.

2021 wurde Krypto im Wert von 44 Milliarden $ an Smart Contracts gesendet, die mit NFTs auf der Ethereum-Blockchain verbunden sind, über 106 Millionen $ im Vorjahr, laut Chainalysis-Daten.

Dieser Bericht hat auch die Aufmerksamkeit von Aufsichtsbehörden wie der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) auf sich gezogen. Die Agentur überprüft die Urheber von NFTs sowie die Kryptowährungsbörsen, an denen sie handeln, um festzustellen, ob die Vermögenswerte die Grenze ihrer Vorschriften überschreiten.

In den letzten Monaten haben Mitglieder der SEC-Durchsetzungseinheit Vorladungen herausgegeben, in denen sie Informationen über Token-Angebote forderten. Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, ob bestimmte nicht fungible Token, digitale Vermögenswerte auf die gleiche Weise wie herkömmliche Wertpapiere verwendet werden.
Nach dem Howey-Test-Framework, einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA von 1946, fällt ein Vermögenswert in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der Behörde, wenn Anleger Geld investieren, um ein Unternehmen zu finanzieren, um von den Bemühungen der Unternehmensleitung zu profitieren. — Bloomberg

Daher fallen die meisten NFTs in den Zuständigkeitsbereich der SEC, sagte Hester Peirce, kryptofreundlichster Beauftragter der SEC. Obwohl viele NFT- und Krypto-Enthusiasten die Beteiligung der SEC kritisieren mögen, ist ihre Regulierung für die Eindämmung illegaler Aktionen wie Teppichabziehprogramme von entscheidender Bedeutung. Laut Coindesk ist der Fall von Ethan Nguyen und Andre Llacuna ein frühes Beispiel dafür, wie die US-Strafverfolgungsbehörden einen mutmaßlichen" NFT-Teppich verfolgen. "



Autor: Gate.io Beobachter: M. Olatunji
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