Ben hukuk alanında çalışmaya başlamadan önce, Tarım Bankası'nda uluslararası işlerde çalıştım ve müşteri döviz alım satım başvurularını denetlemek de görevlerim arasındaydı. Hukuk alanında çalışmaya başladıktan sonra, kripto dünyası'ndaki ceza davaları benim ana odak noktamı oluşturdu. Bu yılın ikinci yarısında, Yaşamsal Para kullanılarak forex satın alımıyla ilgili bir davayla ilgili olarak eski bilgilerimi tekrar gündeme getirmem gerekti. Yaşamsal Para işlemleriyle ilgili yasadışı Borsa Uzlaşması konularına odaklanmaya başladım, bu süreç oldukça ilginç oldu ve beni hepimiz için yeni bir şeyler öğrenme duygusuyla doldurdu.
Burada bir açıklama yapmak gerekirse, yasa dışı Borsa Uzlaşması, forex piyasası dışında gerçekleşen işlemlerle farklıdır. Forex, genellikle ülke belirtilen kuruluşlar (bankalar gibi) aracılığı olmaksızın özel olarak gerçekleştirilen forex işlemlerini ifade eder; pratikte, yasa dışı forex alım satımı genellikle yeraltı döviz bürosu aracılığıyla yapılır. Mevcut yargı kararlarına göre, bazı mahkemeler doğrudan Yaşamsal Para (özellikle stabil kripto para birimleri, örneğin USDT) gibi kavramları forex ile eşdeğer tutmaktadır, bu durumda Yaşamsal Para borsası aracılığıyla (gerçekte C2C ticareti olsa bile) Yaşamsal Para satın almak, yasa dışı forex alımı olarak kabul edilebilecek bir risk taşımaktadır.
Tabii ki, bir kripto dünyası avukatı olarak, bu tür bir mahkeme kararını çok absürt bulduğumuzu kesinlikle düşünüyoruz, USDT kesinlikle bir Fiat Para Birimi değil, hatta forex olamaz. Bu yüzden USDT satın almanın kesinlikle forex satın almak olarak kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz.
Yasadışı Borsa Uzlaşması
非法Borsa Uzlaşması主要有两种情形：
Birincisi, sahte ticaret arka planıyla yasadışı Borsa Uzlaşması. Bir şirket, sahte gümrük beyannamesi, konşimento vb. aracılığıyla bankadan Borsa Uzlaşması talep ederse, bu tür Borsa Uzlaşması aslında gerçek bir mal ticareti, hizmet sağlama Borsa Uzlaşması işi arka planına sahip değildir, şirket sadece forex'i bankadan alıp RMB'ye dönüştürerek ülkeye sokmak için kullanmaktadır.
Ayrıca, forex yönetim kurulu resmi web sitesindeki bilgi ve cevaplar bölümüne göre, yasa dışı forex işlemleri, 'forex yönetmeliklerine aykırı olarak forex fonlarını Borsa Uzlaşması'na yerleştirmek' şeklinde de olabilir.
Yaşamsal Para işlemlerinde, bazı yurtdışı forex dönüşümlerinin Uyumluluk ile ülkeye girişi zor olabilir ve yasadışı Borsa Uzlaşması sorunlarına yol açabilir.
Yaşamsal Para iş senaryosunda
非法Borsa Uzlaşması
(I) Para veya şirketin yurtdışında büyük miktarda çekildikten sonra para akışı
Günümüzde kripto dünyasındaki arkadaşlarımızın Uyumluluk bilinci giderek güçleniyor, kısmen banka kartlarının dondurulmasından korktukları için. Bazı insanlar Hong Kong gibi Yaşamsal Para işlemlerine izin veren yerlere giderek Yaşamsal Parayı Hong Kong doları veya diğer ülkelerin Fiat Para Birimine dönüştürüyor ve yukarıdaki yöntemle sahte Borsa Uzlaşması yaparak giriş yapılıyor.
Bazı şirketler, dış ticarette USDT'yi doğrudan kabul ederek işlem yapmaktadır. Kendi AML incelemeleri sınırlı olduğu için, kolayca haksız para alabilirler. Ayrıca, ana karada Yaşamsal Para ve Fiat Para Birimi'nin değişim işlemlerine izin verilmediğinden, bazı şirketler yurtdışında nakit çekme seçeneğini tercih edebilir ve Yaşamsal Para'yı yerel Fiat Para Birimi'ne dönüştürebilirler. Yurtdışı hesabınız varsa, parayı doğrudan yurtdışı hesaba yatırabilirsiniz. Yoksa, hala yabancı para ile Borsa Uzlaşması yapma sorunuyla karşı karşıya kalırsınız ve genellikle yukarıda bahsedilen sahte ticaret, karıncaları taşıma gibi yöntemlerle Borsa Uzlaşması yaparsınız.
（二）Yargı İşlemlerinde Fon Girişi
Şu anda Yaşamsal Para'nın yargı sürecindeki fon girişi sorunu da bir iş senaryosudur.
On ulusal bakanlık ve komisyon tarafından yayınlanan Yaşamsal Para İşleminde Spekülasyon Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bertaraf Edilmesine İlişkin 2021 Bildirimi ("9.24 Bildirimi") hükümlerine istinaden, davaya dahil olan Yaşamsal Para'nın elden çıkarılması halihazırda yurt dışında gerçekleştirilmektedir, ancak yurt dışında gerçekleştirilen fonların yurt içi şirkete veya dava işleme makamına nasıl aktarılacağı elden çıkarma şirketi için kaçınılmaz bir konudur. Uygulamada, Uyumluluk yapmayan bazı elden çıkarma şirketleri, fiktif ticaret, sermaye projeleri vb. yollarla Borsa Uzlaşması girişi gerçekleştirmektedir ve bu hususlar Yaşamsal Para'nın denetimi ve ülkemizin mevcut kambiyo politikası ile ilgilidir.
Hukuk Riski
（一）Ceza Hukuku Riskleri
Forex sınıfında suçlamaları düzenleyelim, döviz kaçırma suçu, forex dolandırıcılığı suçu, yasa dışı işletme suçu. Sanal para birimi forex suçları için, genellikle yasa dışı işletme suçu şüphesiyle karşı karşıya kalınır.
Ancak, yaygın suçlama modelleri, forex ticareti, yasadışı forex ticareti, örtülü forex ticareti gibi eylemlerdir, yasa dışı Borsa Uzlaşması veya başkalarına yardım etmek aslında suç teşkil etmez, idari ceza yeterlidir, ancak pratikte mahkemeler hala yasa dışı işletme suçunun kapsamını genişletti ve yasa dışı Borsa Uzlaşması'nı da yasa dışı işletme suçu olarak kabul etti.
(2) İdari ceza riski
Kanuna aykırı Borsa Uzlaşması, suç oluşturmasa da ülkemizde forex yönetimiyle ilgili düzenlemelere kesinlikle aykırıdır, örneğin, 'forex yönetmeliği' 41. maddesi, kanuna aykırı Borsa Uzlaşması için 'kanuna aykırı Borsa Uzlaşması fonlarının geri çekilmesi, yasa dışı miktarın %30'undan az olan para cezası' öngörmektedir.
Son Söz
Bu durumda, Yaşamsal Para'nın yargısal işlemi olsun, bireylerin veya şirketlerin yurtdışına çıkışlarından sonra Borsa Uzlaşması'na giriş yapmak istemeleri, yasadışı Borsa Uzlaşması yoluyla kesinlikle mümkün değildir. Ancak hangi yöntemin mümkün olduğunu sormak, bunu açıklamak mümkün olmayacaktır. Aksi halde bu makale, Yaşamsal Para'ya yatırım önerisi oluşturabilecek bir suçlamayı beraberinde getirebilir.
Bu ay başından itibaren, kripto dünyası yeni bir boğa piyasasına girdi, bazı insanların tutkusu yeniden alevlendi, şifreleme trenine atlamak için hazırlanıyorlar. Ancak avukatlar herkesi uyarıyor, kripto dünyasındaki yatırım riski hisse senetleri, tahviller ve vadeli işlemlerden çok daha yüksektir ve yatırımınız zarar ettiğinde Çin hukukundan yardım almak çok zordur, ancak çok tipik, açık bir suç olayı varsa ve şüpheli ülke içindeyse, sadece ana karasal güvenlik müdahale edebilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
涉虚拟货币业务中：非法Borsa Uzlaşması的法律风险
Ben hukuk alanında çalışmaya başlamadan önce, Tarım Bankası'nda uluslararası işlerde çalıştım ve müşteri döviz alım satım başvurularını denetlemek de görevlerim arasındaydı. Hukuk alanında çalışmaya başladıktan sonra, kripto dünyası'ndaki ceza davaları benim ana odak noktamı oluşturdu. Bu yılın ikinci yarısında, Yaşamsal Para kullanılarak forex satın alımıyla ilgili bir davayla ilgili olarak eski bilgilerimi tekrar gündeme getirmem gerekti. Yaşamsal Para işlemleriyle ilgili yasadışı Borsa Uzlaşması konularına odaklanmaya başladım, bu süreç oldukça ilginç oldu ve beni hepimiz için yeni bir şeyler öğrenme duygusuyla doldurdu.
Yasadışı Borsa UzlaşmasıVS. Yasadışı forex alım satım
Burada bir açıklama yapmak gerekirse, yasa dışı Borsa Uzlaşması, forex piyasası dışında gerçekleşen işlemlerle farklıdır. Forex, genellikle ülke belirtilen kuruluşlar (bankalar gibi) aracılığı olmaksızın özel olarak gerçekleştirilen forex işlemlerini ifade eder; pratikte, yasa dışı forex alım satımı genellikle yeraltı döviz bürosu aracılığıyla yapılır. Mevcut yargı kararlarına göre, bazı mahkemeler doğrudan Yaşamsal Para (özellikle stabil kripto para birimleri, örneğin USDT) gibi kavramları forex ile eşdeğer tutmaktadır, bu durumda Yaşamsal Para borsası aracılığıyla (gerçekte C2C ticareti olsa bile) Yaşamsal Para satın almak, yasa dışı forex alımı olarak kabul edilebilecek bir risk taşımaktadır.
Tabii ki, bir kripto dünyası avukatı olarak, bu tür bir mahkeme kararını çok absürt bulduğumuzu kesinlikle düşünüyoruz, USDT kesinlikle bir Fiat Para Birimi değil, hatta forex olamaz. Bu yüzden USDT satın almanın kesinlikle forex satın almak olarak kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz.
Yasadışı Borsa Uzlaşması
非法Borsa Uzlaşması主要有两种情形：
Birincisi, sahte ticaret arka planıyla yasadışı Borsa Uzlaşması. Bir şirket, sahte gümrük beyannamesi, konşimento vb. aracılığıyla bankadan Borsa Uzlaşması talep ederse, bu tür Borsa Uzlaşması aslında gerçek bir mal ticareti, hizmet sağlama Borsa Uzlaşması işi arka planına sahip değildir, şirket sadece forex'i bankadan alıp RMB'ye dönüştürerek ülkeye sokmak için kullanmaktadır.
Ayrıca, forex yönetim kurulu resmi web sitesindeki bilgi ve cevaplar bölümüne göre, yasa dışı forex işlemleri, 'forex yönetmeliklerine aykırı olarak forex fonlarını Borsa Uzlaşması'na yerleştirmek' şeklinde de olabilir.
Yaşamsal Para işlemlerinde, bazı yurtdışı forex dönüşümlerinin Uyumluluk ile ülkeye girişi zor olabilir ve yasadışı Borsa Uzlaşması sorunlarına yol açabilir.
Yaşamsal Para iş senaryosunda
非法Borsa Uzlaşması
(I) Para veya şirketin yurtdışında büyük miktarda çekildikten sonra para akışı
Günümüzde kripto dünyasındaki arkadaşlarımızın Uyumluluk bilinci giderek güçleniyor, kısmen banka kartlarının dondurulmasından korktukları için. Bazı insanlar Hong Kong gibi Yaşamsal Para işlemlerine izin veren yerlere giderek Yaşamsal Parayı Hong Kong doları veya diğer ülkelerin Fiat Para Birimine dönüştürüyor ve yukarıdaki yöntemle sahte Borsa Uzlaşması yaparak giriş yapılıyor.
Bazı şirketler, dış ticarette USDT'yi doğrudan kabul ederek işlem yapmaktadır. Kendi AML incelemeleri sınırlı olduğu için, kolayca haksız para alabilirler. Ayrıca, ana karada Yaşamsal Para ve Fiat Para Birimi'nin değişim işlemlerine izin verilmediğinden, bazı şirketler yurtdışında nakit çekme seçeneğini tercih edebilir ve Yaşamsal Para'yı yerel Fiat Para Birimi'ne dönüştürebilirler. Yurtdışı hesabınız varsa, parayı doğrudan yurtdışı hesaba yatırabilirsiniz. Yoksa, hala yabancı para ile Borsa Uzlaşması yapma sorunuyla karşı karşıya kalırsınız ve genellikle yukarıda bahsedilen sahte ticaret, karıncaları taşıma gibi yöntemlerle Borsa Uzlaşması yaparsınız.
（二）Yargı İşlemlerinde Fon Girişi
Şu anda Yaşamsal Para'nın yargı sürecindeki fon girişi sorunu da bir iş senaryosudur.
On ulusal bakanlık ve komisyon tarafından yayınlanan Yaşamsal Para İşleminde Spekülasyon Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bertaraf Edilmesine İlişkin 2021 Bildirimi ("9.24 Bildirimi") hükümlerine istinaden, davaya dahil olan Yaşamsal Para'nın elden çıkarılması halihazırda yurt dışında gerçekleştirilmektedir, ancak yurt dışında gerçekleştirilen fonların yurt içi şirkete veya dava işleme makamına nasıl aktarılacağı elden çıkarma şirketi için kaçınılmaz bir konudur. Uygulamada, Uyumluluk yapmayan bazı elden çıkarma şirketleri, fiktif ticaret, sermaye projeleri vb. yollarla Borsa Uzlaşması girişi gerçekleştirmektedir ve bu hususlar Yaşamsal Para'nın denetimi ve ülkemizin mevcut kambiyo politikası ile ilgilidir.
Hukuk Riski
（一）Ceza Hukuku Riskleri
Forex sınıfında suçlamaları düzenleyelim, döviz kaçırma suçu, forex dolandırıcılığı suçu, yasa dışı işletme suçu. Sanal para birimi forex suçları için, genellikle yasa dışı işletme suçu şüphesiyle karşı karşıya kalınır.
Ancak, yaygın suçlama modelleri, forex ticareti, yasadışı forex ticareti, örtülü forex ticareti gibi eylemlerdir, yasa dışı Borsa Uzlaşması veya başkalarına yardım etmek aslında suç teşkil etmez, idari ceza yeterlidir, ancak pratikte mahkemeler hala yasa dışı işletme suçunun kapsamını genişletti ve yasa dışı Borsa Uzlaşması'nı da yasa dışı işletme suçu olarak kabul etti.
(2) İdari ceza riski
Kanuna aykırı Borsa Uzlaşması, suç oluşturmasa da ülkemizde forex yönetimiyle ilgili düzenlemelere kesinlikle aykırıdır, örneğin, 'forex yönetmeliği' 41. maddesi, kanuna aykırı Borsa Uzlaşması için 'kanuna aykırı Borsa Uzlaşması fonlarının geri çekilmesi, yasa dışı miktarın %30'undan az olan para cezası' öngörmektedir.
Son Söz
Bu durumda, Yaşamsal Para'nın yargısal işlemi olsun, bireylerin veya şirketlerin yurtdışına çıkışlarından sonra Borsa Uzlaşması'na giriş yapmak istemeleri, yasadışı Borsa Uzlaşması yoluyla kesinlikle mümkün değildir. Ancak hangi yöntemin mümkün olduğunu sormak, bunu açıklamak mümkün olmayacaktır. Aksi halde bu makale, Yaşamsal Para'ya yatırım önerisi oluşturabilecek bir suçlamayı beraberinde getirebilir.
Bu ay başından itibaren, kripto dünyası yeni bir boğa piyasasına girdi, bazı insanların tutkusu yeniden alevlendi, şifreleme trenine atlamak için hazırlanıyorlar. Ancak avukatlar herkesi uyarıyor, kripto dünyasındaki yatırım riski hisse senetleri, tahviller ve vadeli işlemlerden çok daha yüksektir ve yatırımınız zarar ettiğinde Çin hukukundan yardım almak çok zordur, ancak çok tipik, açık bir suç olayı varsa ve şüpheli ülke içindeyse, sadece ana karasal güvenlik müdahale edebilir.