Finansal gizliliğe artan ilgiyle birlikte, eşler arası (P2P) ticareti günümüzde oldukça popüler hale geliyor. Ancak, diğer ticaret türlerinde olduğu gibi, eşler arası ticaretin de kendi riskleri vardır ve ilgili riskleri bilmek, tüccarların olası kayıplara karşı kendilerini korumalarını sağlar. Bu nedenle, tüccarların eşler arası ticaret yaparken alabileceği bazı önemli önlemler vardır.
P2P ( Ticareti Nedir?
Kripto para biriminde eşler arası )P2P( ticareti, 3. taraf bir arabulucuya ihtiyaç duymadan dijital varlıkların alım satımını hesaba katar. P2P ticareti, satıcıların ve alıcıların fiyatlarını belirlemelerine, ticaret ortaklarını seçmelerine ve işlemin tam zamanına karar vermelerine izin verir. Ayrıca, deneyimli ve gayretli tüccarların gereksinimlerini karşılamak için destekleyici ticaret ayarlarını belirlemelerine ve bunlardan yararlanmalarına izin verir.
P2P kripto ticareti için pazar yerleri, bireysel tüketiciler arasında doğrudan kripto para birimi alışverişine olanak tanır. Bu tür ticaretin önemli bir yararı, hiçbir merkezi otoritenin bu ticareti kontrol etmemesidir. Buna ek olarak, tüccarlar ayrıca 3. taraf bir aracıya bağımlı değildir. Böylece, tüketicilere bunların fonları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları sağlanır. Kimlikleri P2P transferleri sırasında da korunur.
Bununla birlikte, P2P kripto ticaretinin yukarıda belirtilen faydalarına rağmen, bununla ilişkili bazı riskleri de vardır. Özellikle, bunlardan en yaygın olanları sahte ödeme kanıtı, yanlış işlemler, ortadaki adam saldırıları, ters ibraz dolandırıcılıkları, kimlik avı ve üçgenleme dolandırıcılıklarını dikkate alır.
P2P Kripto Ticaretindeki Yaygın Dolandırıcılıklar
Sahte SMS veya Ödeme Kanıtları
P2P ticaretinde kurbanları dolandırmak için, dolandırıcılar dijital yollarla ödeme makbuzlarını değiştirebilirler. Bununla, hedeflerini transferin gerçekleştirildiğine ikna etmeye çalışırlar. Bu bağlamda önemli bir örnek, SMS dolandırıcılığıdır. Bu dolandırıcılıkta, dolandırıcılar hedeflerine ödemenin kendilerine ulaştığını bildiren sahte bir mesaj oluştururlar. Bunu göz önünde bulundurarak, satıcıların banka hesaplarında veya cüzdanlarında ödemeyi aldıklarını doğrulamak için dikkatli olmaları gerekir.
İade Dolandırıcılığı
Böyle bir dolandırıcılıkta, dolandırıcı bir ters ibraz özelliği kullanır. Bu, varlıkları alıcılarından aldıktan sonra ödemelerinin geri alınmasına neden olur. Çoğu zaman, dolandırıcılar 3. taraf bir hesap aracılığıyla tazminat ödemeye çalışırlar. Buna ek olarak, çevrimiçi cüzdanlar veya çekler gibi çeşitli ödeme yöntemleri, uygun ters ibraz taleplerine izin verir. Buna karşı koymak için, kullanıcıların 3. taraf hesaplardan kabul etmeyi bırakması gerekir. O zaman bile, böyle bir aksilikte, geri ödeme almak için itirazlarını ilgili platforma sunmalıdırlar.
Yanlış İşlem
Tıpkı geri ödeme dolandırıcılığı gibi, bir dolandırıcı kurbanların varlıklarını almak için bankalarına ulaşmaya çalışabilir. Bu bağlamda, hatalı bir transfer bildiriminde bulunur ve geri alma talep ederler. Bu dolandırıcılardan bazıları, kurbanları korkutma taktikleriyle olayı bildirmemeye zorlayabilir. Bu bağlamda, bazen kriptonun yasadışı olduğunu uyararak onları korkuturlar. Yine de, kurbanlar bu tür taktiklerden korkmamalıdır. Aksine, suçluya yapılan transferin ekran görüntüleri gibi kanıtlar toplamalı ve yetkililere bildirmelidir.
Adam Ortada Dolandırıcılık
Bir adam-orta dolandırıcılığı, bir tüketici ile bir organizasyon, uygulama veya hatta başka bir birey arasında yer alan kötü niyetli bir taraf ile işaretlenir. Söz konusu kötü aktör, karşı taraf adına iletişim kuruyormuş gibi davranarak kurbanın varlıklarını veya özel bilgilerini, örneğin özel anahtarlarını çalmaya çalışır. Bu dolandırıcılığın, yaygın olarak kullanılan 3 türü vardır; bunlar "romantik dolandırıcılık", "E-ticaret dolandırıcılığı" ve "yatırım dolandırıcılığı"dır.
Bir romantizm dolandırıcılığı söz konusu olduğunda, dolandırıcı hedefleriyle çevrimiçi olarak yanlış bir ilişki kurar. Daha sonra, kurbanın güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcı büyük bir belada gibi davranarak onları yağmalar. Bu şekilde dolandırıcı, hedefi kripto veya para göndermesi, hatta özel anahtarları paylaşması vb. için manipüle eder.
Bir e-ticaret dolandırıcılığı, çevrimiçi satıcı gibi davranan ve oldukça indirimli fiyatlarla arzu edilen nesneler sunan bir dolandırıcıyı dikkate alır. Bu nedenle, dolandırıcı mağdurdurdan kripto ile ödeme yapmasını ister. Ancak, ödeme sonrasında dolandırıcı kaybolur.
Benzer şekilde, yatırım dolandırıcılığı genellikle bir dolandırıcının hedefe yaklaşması ve onları belirli bir işletmeye yatırım yapmaya ikna etmesiyle ilgilidir. Ancak, dolandırıcı, hedef ile yatırımın yapılacağı yer arasında aracı olduğu için, fonları yatırım fırsatından uzaklaştırarak çalar. Bu nedenle, yatırımcılar herhangi bir sosyal ağ forumu aracılığıyla yapılan ticaret taleplerine dikkat etmemelidir. Bunun dışında, işlem yaparken veya işlem sırasında karşı tarafla iletişimlerini platformla sınırlamaları da önemlidir.
Üçgenleme ve Phishing Dolandırıcılıkları
Bir üçgenleme dolandırıcılığında, bir satıcıdan neredeyse aynı anda 2 sipariş alan iki dolandırıcı vardır. Sonuç olarak, satıcıyı, ödenen miktardan nispeten daha fazla kripto serbest bırakması için karıştırırlar. Benzer şekilde, kimlik avı, bir dolandırıcının sahte bir profil kullandığı ve tüketicileri kendilerine bilgi veya varlık göndermeleri için kandırdığı kötü niyetli bir saldırının altını çizer. Bir üçgenleme dolandırıcılığından kaçınmak için, bir kişi ödemenin dahil edildiğini onaylamak için cüzdanı veya banka hesabını kontrol etmelidir. Ek olarak, kimlik avı dolandırıcılıklarını önlemek için kullanıcının yalnızca hizmet sağlayıcının resmi portalına güvenmesi gerekir. Bu nedenle, bilinmeyen bağlantıları açmaktan kaçınmalıdırlar
Sonuç
Varlıkları korumak için, sahiplerin P2P transferleriyle bağlantılı riskler konusunda dikkatli olmaları gerekir. P2P ticareti giderek daha popüler hale geldikçe, kötü niyetli aktörler kurbanların farkına varmadan kazanılmış paralarını almak için dolandırıcılık taktiklerini geliştiriyorlar. Bu nedenle, güvenliği sağlamak için kırmızı bayraklara karşı dikkatli olmak en önemli gerekliliktir. Ayrıca, yatırımcıların da yatırım için bir platform seçmeden önce kapsamlı araştırma yapmaları gerekmektedir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Eşler Arası (P2P) Ticaretine Güvenli Bir Şekilde Katılma Rehberi
Finansal gizliliğe artan ilgiyle birlikte, eşler arası (P2P) ticareti günümüzde oldukça popüler hale geliyor. Ancak, diğer ticaret türlerinde olduğu gibi, eşler arası ticaretin de kendi riskleri vardır ve ilgili riskleri bilmek, tüccarların olası kayıplara karşı kendilerini korumalarını sağlar. Bu nedenle, tüccarların eşler arası ticaret yaparken alabileceği bazı önemli önlemler vardır.
P2P ( Ticareti Nedir?
Kripto para biriminde eşler arası )P2P( ticareti, 3. taraf bir arabulucuya ihtiyaç duymadan dijital varlıkların alım satımını hesaba katar. P2P ticareti, satıcıların ve alıcıların fiyatlarını belirlemelerine, ticaret ortaklarını seçmelerine ve işlemin tam zamanına karar vermelerine izin verir. Ayrıca, deneyimli ve gayretli tüccarların gereksinimlerini karşılamak için destekleyici ticaret ayarlarını belirlemelerine ve bunlardan yararlanmalarına izin verir.
P2P kripto ticareti için pazar yerleri, bireysel tüketiciler arasında doğrudan kripto para birimi alışverişine olanak tanır. Bu tür ticaretin önemli bir yararı, hiçbir merkezi otoritenin bu ticareti kontrol etmemesidir. Buna ek olarak, tüccarlar ayrıca 3. taraf bir aracıya bağımlı değildir. Böylece, tüketicilere bunların fonları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları sağlanır. Kimlikleri P2P transferleri sırasında da korunur.
Bununla birlikte, P2P kripto ticaretinin yukarıda belirtilen faydalarına rağmen, bununla ilişkili bazı riskleri de vardır. Özellikle, bunlardan en yaygın olanları sahte ödeme kanıtı, yanlış işlemler, ortadaki adam saldırıları, ters ibraz dolandırıcılıkları, kimlik avı ve üçgenleme dolandırıcılıklarını dikkate alır.
P2P Kripto Ticaretindeki Yaygın Dolandırıcılıklar
Sahte SMS veya Ödeme Kanıtları
P2P ticaretinde kurbanları dolandırmak için, dolandırıcılar dijital yollarla ödeme makbuzlarını değiştirebilirler. Bununla, hedeflerini transferin gerçekleştirildiğine ikna etmeye çalışırlar. Bu bağlamda önemli bir örnek, SMS dolandırıcılığıdır. Bu dolandırıcılıkta, dolandırıcılar hedeflerine ödemenin kendilerine ulaştığını bildiren sahte bir mesaj oluştururlar. Bunu göz önünde bulundurarak, satıcıların banka hesaplarında veya cüzdanlarında ödemeyi aldıklarını doğrulamak için dikkatli olmaları gerekir.
İade Dolandırıcılığı
Böyle bir dolandırıcılıkta, dolandırıcı bir ters ibraz özelliği kullanır. Bu, varlıkları alıcılarından aldıktan sonra ödemelerinin geri alınmasına neden olur. Çoğu zaman, dolandırıcılar 3. taraf bir hesap aracılığıyla tazminat ödemeye çalışırlar. Buna ek olarak, çevrimiçi cüzdanlar veya çekler gibi çeşitli ödeme yöntemleri, uygun ters ibraz taleplerine izin verir. Buna karşı koymak için, kullanıcıların 3. taraf hesaplardan kabul etmeyi bırakması gerekir. O zaman bile, böyle bir aksilikte, geri ödeme almak için itirazlarını ilgili platforma sunmalıdırlar.
Yanlış İşlem
Tıpkı geri ödeme dolandırıcılığı gibi, bir dolandırıcı kurbanların varlıklarını almak için bankalarına ulaşmaya çalışabilir. Bu bağlamda, hatalı bir transfer bildiriminde bulunur ve geri alma talep ederler. Bu dolandırıcılardan bazıları, kurbanları korkutma taktikleriyle olayı bildirmemeye zorlayabilir. Bu bağlamda, bazen kriptonun yasadışı olduğunu uyararak onları korkuturlar. Yine de, kurbanlar bu tür taktiklerden korkmamalıdır. Aksine, suçluya yapılan transferin ekran görüntüleri gibi kanıtlar toplamalı ve yetkililere bildirmelidir.
Adam Ortada Dolandırıcılık
Bir adam-orta dolandırıcılığı, bir tüketici ile bir organizasyon, uygulama veya hatta başka bir birey arasında yer alan kötü niyetli bir taraf ile işaretlenir. Söz konusu kötü aktör, karşı taraf adına iletişim kuruyormuş gibi davranarak kurbanın varlıklarını veya özel bilgilerini, örneğin özel anahtarlarını çalmaya çalışır. Bu dolandırıcılığın, yaygın olarak kullanılan 3 türü vardır; bunlar "romantik dolandırıcılık", "E-ticaret dolandırıcılığı" ve "yatırım dolandırıcılığı"dır.
Bir romantizm dolandırıcılığı söz konusu olduğunda, dolandırıcı hedefleriyle çevrimiçi olarak yanlış bir ilişki kurar. Daha sonra, kurbanın güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcı büyük bir belada gibi davranarak onları yağmalar. Bu şekilde dolandırıcı, hedefi kripto veya para göndermesi, hatta özel anahtarları paylaşması vb. için manipüle eder.
Bir e-ticaret dolandırıcılığı, çevrimiçi satıcı gibi davranan ve oldukça indirimli fiyatlarla arzu edilen nesneler sunan bir dolandırıcıyı dikkate alır. Bu nedenle, dolandırıcı mağdurdurdan kripto ile ödeme yapmasını ister. Ancak, ödeme sonrasında dolandırıcı kaybolur.
Benzer şekilde, yatırım dolandırıcılığı genellikle bir dolandırıcının hedefe yaklaşması ve onları belirli bir işletmeye yatırım yapmaya ikna etmesiyle ilgilidir. Ancak, dolandırıcı, hedef ile yatırımın yapılacağı yer arasında aracı olduğu için, fonları yatırım fırsatından uzaklaştırarak çalar. Bu nedenle, yatırımcılar herhangi bir sosyal ağ forumu aracılığıyla yapılan ticaret taleplerine dikkat etmemelidir. Bunun dışında, işlem yaparken veya işlem sırasında karşı tarafla iletişimlerini platformla sınırlamaları da önemlidir.
Üçgenleme ve Phishing Dolandırıcılıkları
Bir üçgenleme dolandırıcılığında, bir satıcıdan neredeyse aynı anda 2 sipariş alan iki dolandırıcı vardır. Sonuç olarak, satıcıyı, ödenen miktardan nispeten daha fazla kripto serbest bırakması için karıştırırlar. Benzer şekilde, kimlik avı, bir dolandırıcının sahte bir profil kullandığı ve tüketicileri kendilerine bilgi veya varlık göndermeleri için kandırdığı kötü niyetli bir saldırının altını çizer. Bir üçgenleme dolandırıcılığından kaçınmak için, bir kişi ödemenin dahil edildiğini onaylamak için cüzdanı veya banka hesabını kontrol etmelidir. Ek olarak, kimlik avı dolandırıcılıklarını önlemek için kullanıcının yalnızca hizmet sağlayıcının resmi portalına güvenmesi gerekir. Bu nedenle, bilinmeyen bağlantıları açmaktan kaçınmalıdırlar
Sonuç
Varlıkları korumak için, sahiplerin P2P transferleriyle bağlantılı riskler konusunda dikkatli olmaları gerekir. P2P ticareti giderek daha popüler hale geldikçe, kötü niyetli aktörler kurbanların farkına varmadan kazanılmış paralarını almak için dolandırıcılık taktiklerini geliştiriyorlar. Bu nedenle, güvenliği sağlamak için kırmızı bayraklara karşı dikkatli olmak en önemli gerekliliktir. Ayrıca, yatırımcıların da yatırım için bir platform seçmeden önce kapsamlı araştırma yapmaları gerekmektedir.