21 Mayıs 2025'te, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para firması Unicoin ve üç üst düzey yöneticisi hakkında suçlamalar yaptı. SEC, binlerce yatırımcıyı kandıran 100 milyon dolarlık bir menkul kıymet dolandırıcılığını düzenlediklerini iddia ediyor.
SEC'nin New York'un Güney Bölgesi'nde açtığı davaya göre, Unicoin CEO'su Alex Konanykhin, yönetim kurulu üyesi Silvina Moschini ve eski Baş Yatırım Sorumlusu Alex Dominguez, şirketin yatırım teklifleri hakkında bir dizi yanlış açıklama yaptı. Bunlar, Unicoin tokenlerine ve şirket hisselerine gelecekte erişim sağladığı iddia edilen sözde "hak sertifikaları" ile ilgiliydi.
Unicoin, bu tokenlerin milyarlarca dolarlık gayrimenkul ve halka arz öncesi şirketlerdeki hisselerle desteklendiğini iddia etti. Gerçekte, SEC'in belirttiğine göre, bu varlıkların gerçek değeri sadece reklam edilenin çok küçük bir kısmıydı.
Varlık yanlış beyanının yanı sıra, Unicoin'in bağış toplama başarısını abartmakla da suçlandığı bildiriliyor. Şirket, bu sertifikaların satışında 3 milyar dolar olduğu yönünde kamuoyuna övünürken, araştırmacılar gerçek rakamın 110 milyon doları geçmediğini buldu. Ayrıca, firma, gerekli düzenleyici onaylara sahip olmamasına rağmen, tekliflerini "SEC kaydı" veya "ABD kaydı" olarak yanlış bir şekilde pazarladı.
Hukuki Sonuçlar ve Anlaşmalar
SEC'nin davası, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerinin ihlallerini özetliyor. Ajans şunların peşindedir:
Daha fazla kötüye kullanıma karşı kalıcı ihtiyati tedbirler
İddia edilen dolandırıcılıkla elde edilen karların iadesi
Her sanık için medeni ceza
SEC ayrıca Konanykhin, Moschini ve Dominguez'in herhangi bir halka açık şirkette yönetici veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarını engellemeyi hedefliyor.
Unicoin'un genel danışmanı Richard Devlin, ilgili suçlamalarla karşı karşıyadır. SEC, yatırımcı belgelerinde benzer yanlış beyanlar içermede ihmalci olduğunu iddia ediyor. Suçlamaları kabul etmeden ya da inkar etmeden, Devlin, 37,500 $ tutarında bir sivil ceza ve kalıcı bir ihtiyati tedbir içeren bir nihai karara razı oldu.
Kripto Düzenlemeleri Üzerindeki Etkiler
Bu durum, SEC'nin dijital varlık alanındaki yanlış davranışları engelleme konusundaki bir başka agresif hamlesini işaret ediyor. Düzenleyiciler net bir şekilde belirtti: Kripto para tabanlı yatırımları tanıtan firmalar tam şeffaflıkla çalışmalı ve menkul kıymet yasalarına uymalıdır.
Kripto sektörü büyüdükçe, uzmanlar daha yakın bir denetim ve daha fazla hukuki zorluk bekliyor. SEC'in Unicoin'a karşı aldığı eylem, kripto şirketlerinin artık yerleşik yatırımcı korumalarından kaçamayacaklarını pekiştiren bir hukuki emsal oluşturabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
SEC, Unicoin'u 100 milyon dolarlık Kripto dolandırıcılığıyla suçladı, üst düzey yöneticileri hedef alıyor.
Yanıltıcı İddialar ve Şişirilmiş Rakamlar
21 Mayıs 2025'te, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para firması Unicoin ve üç üst düzey yöneticisi hakkında suçlamalar yaptı. SEC, binlerce yatırımcıyı kandıran 100 milyon dolarlık bir menkul kıymet dolandırıcılığını düzenlediklerini iddia ediyor.
SEC'nin New York'un Güney Bölgesi'nde açtığı davaya göre, Unicoin CEO'su Alex Konanykhin, yönetim kurulu üyesi Silvina Moschini ve eski Baş Yatırım Sorumlusu Alex Dominguez, şirketin yatırım teklifleri hakkında bir dizi yanlış açıklama yaptı. Bunlar, Unicoin tokenlerine ve şirket hisselerine gelecekte erişim sağladığı iddia edilen sözde "hak sertifikaları" ile ilgiliydi.
Unicoin, bu tokenlerin milyarlarca dolarlık gayrimenkul ve halka arz öncesi şirketlerdeki hisselerle desteklendiğini iddia etti. Gerçekte, SEC'in belirttiğine göre, bu varlıkların gerçek değeri sadece reklam edilenin çok küçük bir kısmıydı.
Varlık yanlış beyanının yanı sıra, Unicoin'in bağış toplama başarısını abartmakla da suçlandığı bildiriliyor. Şirket, bu sertifikaların satışında 3 milyar dolar olduğu yönünde kamuoyuna övünürken, araştırmacılar gerçek rakamın 110 milyon doları geçmediğini buldu. Ayrıca, firma, gerekli düzenleyici onaylara sahip olmamasına rağmen, tekliflerini "SEC kaydı" veya "ABD kaydı" olarak yanlış bir şekilde pazarladı.
Hukuki Sonuçlar ve Anlaşmalar
SEC'nin davası, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerinin ihlallerini özetliyor. Ajans şunların peşindedir:
SEC ayrıca Konanykhin, Moschini ve Dominguez'in herhangi bir halka açık şirkette yönetici veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarını engellemeyi hedefliyor.
Unicoin'un genel danışmanı Richard Devlin, ilgili suçlamalarla karşı karşıyadır. SEC, yatırımcı belgelerinde benzer yanlış beyanlar içermede ihmalci olduğunu iddia ediyor. Suçlamaları kabul etmeden ya da inkar etmeden, Devlin, 37,500 $ tutarında bir sivil ceza ve kalıcı bir ihtiyati tedbir içeren bir nihai karara razı oldu.
Kripto Düzenlemeleri Üzerindeki Etkiler
Bu durum, SEC'nin dijital varlık alanındaki yanlış davranışları engelleme konusundaki bir başka agresif hamlesini işaret ediyor. Düzenleyiciler net bir şekilde belirtti: Kripto para tabanlı yatırımları tanıtan firmalar tam şeffaflıkla çalışmalı ve menkul kıymet yasalarına uymalıdır.
Kripto sektörü büyüdükçe, uzmanlar daha yakın bir denetim ve daha fazla hukuki zorluk bekliyor. SEC'in Unicoin'a karşı aldığı eylem, kripto şirketlerinin artık yerleşik yatırımcı korumalarından kaçamayacaklarını pekiştiren bir hukuki emsal oluşturabilir.