Elliptic adlı blok zinciri analiz şirketinin en son yayımladığı araştırma, "Yeni Coin Garantisi" (Xinbi Guarantee) adlı bir Telegram ticaret topluluğunun, ABD'nin Colorado eyaletinde kayıtlı olmanın arkasına saklandığını, aslında Güneydoğu Asya'da büyük ölçekte dolandırıcılık araçları ve kara para aklama hizmetleri sunduğunu ortaya koydu. Bu platform, Telegram'ı ana iletişim aracı olarak kullanıyor ve şu ana kadar 84 milyar USD'den fazla kripto para aldı; bazı fonlar, Kuzey Koreli hacker faaliyetleri ve "domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ile izlenebilirlik sağladı. Telegram'ın resmi olarak son günlerde binlerce ilgili kanalı kapatmasıyla birlikte, bu yeraltı ekonomi ağının buzdağının görünen kısmı yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.
Telegram kara pazarın yeni gözdesi: Yeni coin garantisi ve Huili garantisi dolandırıcılık sektöründe yaygınlaşıyor
Silk Road ve AlphaBay gibi erken dönem karanlık ağ pazarlarının kapanmasının ardından, Telegram hızla yeni nesil yasadışı ticaret platformu olarak Tor tarayıcısının yerini alıyor. Elliptic'in daha önce ifşa ettiği başka bir Telegram pazarı olan "Huiwang Güvencesi"nin işlem hacmi 27 milyar USD'ye ulaşırken, bu sefer ifşa edilen "Yeni Coin Güvencesi" de geri kalmıyor; kullanıcı sayısı 2024 Ağustos'undaki 119 bin kişiden şimdi 233 bine fırladı. Her ikisi de Çince konuşuyor ve ana ödeme aracı olarak USDT kullanıyor, Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerine özel hizmet veriyor.
Karaborsa emtia kategorileri: sahte kimlik kartlarından seks kaçakçılığına kadar her şey
SGD garantisi altındaki tüccarlar, dördü kara para aklama hizmetlerinde uzmanlaşmış dokuz kategoriye ayrılır ve "domuz öldürme plakaları", "sohbet dolandırıcılıkları" ("iyi sohbet", "yavaş öldürme", "hızlı öldürme" gibi) gibi ele alınabilecek fon kaynaklarını kamuya açık olarak listeler. Satılan diğer ürünler arasında Starlink uydu ağı ekipmanı (genellikle dolandırıcılık parkları tarafından harici olarak iletişim kurmak için kullanılır), sahte belgeler, çalıntı kişisel bilgi veritabanları ve hatta seks kaçakçılığı hizmetleri, taşıyıcı annelik ve yasa dışı gözetim hizmetleri satan tüccarlar bulunur. Hatta bazı hizmetler, 14 yaşından küçük mağdurlarla zorla çalıştırma ve reşit olmayan cinsel sömürüye bile değiniyor.
Eliptik kilitli cüzdan: 84 milyar USD değerinde USDT işlemlerini izleme
Elliptic analizine göre, bu platformun ticaret yaptığı şifreleme cüzdanı 2022'den bu yana toplamda 8,4 milyar USD'den fazla USDT aldı. Özellikle 2024'ün dördüncü çeyreğinde, platform ilk defa bir çeyrekte 1 milyar USD'den fazla bir akış miktarına ulaştı ve bu, büyüme hızının şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Bu işlem hacmi, karanlık ağ döneminin Silk Road'unu çoktan aşmış durumda ve yalnızca Huobi Garantisi'nin ardından, tarihteki ikinci en büyük yasa dışı şifreleme pazarı haline gelmiştir.
"Amerika'da kayıtlı" göz boyama: Colorado şirketinin gerçeği
Şaşırtıcı bir şekilde, bu uluslararası yasadışı pazarın ABD'de kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre, Xinbi Co., Ltd 2022 yılı Ağustos ayında Colorado'da kuruldu ve kayıt ofisi Aurora şehrinde bulunuyor. Ancak, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, şirket rapor sunmadığı için eyalet hükümeti tarafından "gecikmiş" durumu olarak işaretlendi. Yine de, bu yasal şirket görünümü, uluslararası para akışındaki örtü etkisini artırıyor.
Kuzey Koreli hackerlerin fonları, yeni coinlerin teminatıyla kara para aklama işlemlerine tabi tutulmuştur.
Elliptic daha fazla keşfetti ki, Kuzey Koreli hackerların eylemlerinden çalınan bazı fonlar da yeni coin garantisine akıyor. 2024 yılının Temmuz ayında, Hindistan borsası WazirX saldırıya uğradı ve 235 milyon USD kaybetti, Elliptic bu olayın Kuzey Kore ile ilgili olduğunu düşünüyor. Araştırmalar, bu fonların merkeziyetsiz borsa ve çapraz zincir köprüleri aracılığıyla geçtiğini, bunlardan 220 bin USDT'nin yeni coin garantisi ile ilgili adreslere takip edildiğini gösteriyor. Fonlar, 9 işlem halinde gönderilmiş ve platform satıcılarının bu hacker grubuna kara para aklama hizmeti sağladığına dair deliller sunuyor.
Yeni coin garantisinin arkasındaki Çin yeraltı bankacılık ağı
Huiwang ve yeni coin garantileri sadece dolandırıcılık için bir sıcak yatak değil, aynı zamanda stabil coin ve dijital ödemelere dayalı bir Çin yeraltı bankacılık sistemi ortaya koymaktadır. Bu platformlar, küresel dolandırıcılık endüstrisine eksiksiz bir ekosistem sunar; kişisel verilerden fon akışına kadar her şey mevcuttur. Elliptic şu anda 30'dan fazla benzer platformu takip ediyor ve borsa ile stabil coin ihraççılarını bu tür fon akışlarını engellemek için cüzdan izlemelerini güçlendirmeye çağırıyor.
Yeni coin teminat olayı, dijital finansal araçların nasıl suçlular tarafından manipüle edildiğini ve uluslararası dolandırıcılık krallıkları oluşturduğunu görmemizi sağladı. Böyle bir yeraltı ekonomi ağıyla karşı karşıya kaldığımızda, yalnızca platform denetimi yeterli olmayabilir.
(Birleşmiş Milletler｜Güneydoğu Asya dolandırıcılık fabrikası merkezi haline geliyor, Tayvan çetesi rolü ifşa edildi: Küresel sanal para kara para aklama 240 milyar USD'ye ulaşıyor)
Telegram Kara Para Aklama Ağı "Yeni Para Garantisi" tarafından hazırlanan bu makale: 8,4 Milyar Doların Üzerinde Dolandırıcılık İçeren Kripto Para Kara Para Aklama Karaborsası ilk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Telegram kara para aklama ağı "yeni coin teminatı": 84 milyar dolardan fazla dolandırıcılık içeren kripto varlıklar kara para aklama karaborsası
Elliptic adlı blok zinciri analiz şirketinin en son yayımladığı araştırma, "Yeni Coin Garantisi" (Xinbi Guarantee) adlı bir Telegram ticaret topluluğunun, ABD'nin Colorado eyaletinde kayıtlı olmanın arkasına saklandığını, aslında Güneydoğu Asya'da büyük ölçekte dolandırıcılık araçları ve kara para aklama hizmetleri sunduğunu ortaya koydu. Bu platform, Telegram'ı ana iletişim aracı olarak kullanıyor ve şu ana kadar 84 milyar USD'den fazla kripto para aldı; bazı fonlar, Kuzey Koreli hacker faaliyetleri ve "domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ile izlenebilirlik sağladı. Telegram'ın resmi olarak son günlerde binlerce ilgili kanalı kapatmasıyla birlikte, bu yeraltı ekonomi ağının buzdağının görünen kısmı yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.
Telegram kara pazarın yeni gözdesi: Yeni coin garantisi ve Huili garantisi dolandırıcılık sektöründe yaygınlaşıyor
Silk Road ve AlphaBay gibi erken dönem karanlık ağ pazarlarının kapanmasının ardından, Telegram hızla yeni nesil yasadışı ticaret platformu olarak Tor tarayıcısının yerini alıyor. Elliptic'in daha önce ifşa ettiği başka bir Telegram pazarı olan "Huiwang Güvencesi"nin işlem hacmi 27 milyar USD'ye ulaşırken, bu sefer ifşa edilen "Yeni Coin Güvencesi" de geri kalmıyor; kullanıcı sayısı 2024 Ağustos'undaki 119 bin kişiden şimdi 233 bine fırladı. Her ikisi de Çince konuşuyor ve ana ödeme aracı olarak USDT kullanıyor, Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerine özel hizmet veriyor.
Karaborsa emtia kategorileri: sahte kimlik kartlarından seks kaçakçılığına kadar her şey
SGD garantisi altındaki tüccarlar, dördü kara para aklama hizmetlerinde uzmanlaşmış dokuz kategoriye ayrılır ve "domuz öldürme plakaları", "sohbet dolandırıcılıkları" ("iyi sohbet", "yavaş öldürme", "hızlı öldürme" gibi) gibi ele alınabilecek fon kaynaklarını kamuya açık olarak listeler. Satılan diğer ürünler arasında Starlink uydu ağı ekipmanı (genellikle dolandırıcılık parkları tarafından harici olarak iletişim kurmak için kullanılır), sahte belgeler, çalıntı kişisel bilgi veritabanları ve hatta seks kaçakçılığı hizmetleri, taşıyıcı annelik ve yasa dışı gözetim hizmetleri satan tüccarlar bulunur. Hatta bazı hizmetler, 14 yaşından küçük mağdurlarla zorla çalıştırma ve reşit olmayan cinsel sömürüye bile değiniyor.
Eliptik kilitli cüzdan: 84 milyar USD değerinde USDT işlemlerini izleme
Elliptic analizine göre, bu platformun ticaret yaptığı şifreleme cüzdanı 2022'den bu yana toplamda 8,4 milyar USD'den fazla USDT aldı. Özellikle 2024'ün dördüncü çeyreğinde, platform ilk defa bir çeyrekte 1 milyar USD'den fazla bir akış miktarına ulaştı ve bu, büyüme hızının şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Bu işlem hacmi, karanlık ağ döneminin Silk Road'unu çoktan aşmış durumda ve yalnızca Huobi Garantisi'nin ardından, tarihteki ikinci en büyük yasa dışı şifreleme pazarı haline gelmiştir.
"Amerika'da kayıtlı" göz boyama: Colorado şirketinin gerçeği
Şaşırtıcı bir şekilde, bu uluslararası yasadışı pazarın ABD'de kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre, Xinbi Co., Ltd 2022 yılı Ağustos ayında Colorado'da kuruldu ve kayıt ofisi Aurora şehrinde bulunuyor. Ancak, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, şirket rapor sunmadığı için eyalet hükümeti tarafından "gecikmiş" durumu olarak işaretlendi. Yine de, bu yasal şirket görünümü, uluslararası para akışındaki örtü etkisini artırıyor.
Kuzey Koreli hackerlerin fonları, yeni coinlerin teminatıyla kara para aklama işlemlerine tabi tutulmuştur.
Elliptic daha fazla keşfetti ki, Kuzey Koreli hackerların eylemlerinden çalınan bazı fonlar da yeni coin garantisine akıyor. 2024 yılının Temmuz ayında, Hindistan borsası WazirX saldırıya uğradı ve 235 milyon USD kaybetti, Elliptic bu olayın Kuzey Kore ile ilgili olduğunu düşünüyor. Araştırmalar, bu fonların merkeziyetsiz borsa ve çapraz zincir köprüleri aracılığıyla geçtiğini, bunlardan 220 bin USDT'nin yeni coin garantisi ile ilgili adreslere takip edildiğini gösteriyor. Fonlar, 9 işlem halinde gönderilmiş ve platform satıcılarının bu hacker grubuna kara para aklama hizmeti sağladığına dair deliller sunuyor.
Yeni coin garantisinin arkasındaki Çin yeraltı bankacılık ağı
Huiwang ve yeni coin garantileri sadece dolandırıcılık için bir sıcak yatak değil, aynı zamanda stabil coin ve dijital ödemelere dayalı bir Çin yeraltı bankacılık sistemi ortaya koymaktadır. Bu platformlar, küresel dolandırıcılık endüstrisine eksiksiz bir ekosistem sunar; kişisel verilerden fon akışına kadar her şey mevcuttur. Elliptic şu anda 30'dan fazla benzer platformu takip ediyor ve borsa ile stabil coin ihraççılarını bu tür fon akışlarını engellemek için cüzdan izlemelerini güçlendirmeye çağırıyor.
Yeni coin teminat olayı, dijital finansal araçların nasıl suçlular tarafından manipüle edildiğini ve uluslararası dolandırıcılık krallıkları oluşturduğunu görmemizi sağladı. Böyle bir yeraltı ekonomi ağıyla karşı karşıya kaldığımızda, yalnızca platform denetimi yeterli olmayabilir.
(Birleşmiş Milletler｜Güneydoğu Asya dolandırıcılık fabrikası merkezi haline geliyor, Tayvan çetesi rolü ifşa edildi: Küresel sanal para kara para aklama 240 milyar USD'ye ulaşıyor)
Telegram Kara Para Aklama Ağı "Yeni Para Garantisi" tarafından hazırlanan bu makale: 8,4 Milyar Doların Üzerinde Dolandırıcılık İçeren Kripto Para Kara Para Aklama Karaborsası ilk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.