Bitcoin "çalındı" mı yoksa "ele geçirildi" mi? 14 milyar dolarlık Lubian eski coin ile ABD hükümetinin gizemli ilişkisi

Orijinal Başlık: DOJ Tarafından Aranan İddia Edilen Dolandırıcıya Bağlı Milyarlarca Bitcoin Hareket Halinde

Orijinal yazar: Sander Lutz

Orijinal kaynak:

Derleyen: Daisy, Mars Finans

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından aranan bir şüpheliyle ilgili milyarlarca dolarlık Bitcoin transfer ediliyor.

Chen Zhi ile ilgili cüzdan, Çarşamba günü yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin transfer etti. Geçen hafta, ABD hükümeti ona 14 milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı davasıyla ilgili suçlamalar yöneltti.

Kısa içerik:

Arkham Intelligence verilerine göre, dolandırıcılıkla suçlanan Chen Zhi ile ilişkili cüzdanlar yaklaşık 1.7 milyar dolar değerinde Bitcoin transfer etti ve bu Bitcoin'ler yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmıştır.

Transfer edilen 15,959 Bitcoin'in, Chen Zhi'nin Prince Holding Group (Prens Holding Grubu) ile ilişkili olduğu görülüyor; savcılar, bu grubun küresel bir kripto dolandırıcılığı ve zorla çalıştırma ağı işletmekte olduğunu belirtiyor.

Chen Zhi hala kaçak, araştırmacılar ABD hükümetine bununla ilgili 14 milyar dolarlık başka bir Bitcoin'in nasıl elde edildiğini sorguluyor.

Zincir üzerindeki verilere göre, 140 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı planlamakla suçlanan ve şu anda ABD hükümetinin takibinden kaçan baş şüpheli, milyarlarca dolarlık Bitcoin'i yeni cüzdanlara taşımaya başladı.

Arkham Intelligence'ın analizine göre, Çin ve Kamboçya çifte vatandaşlığına sahip olduğu iddia edilen ve küresel “kandırma dolandırıcılığı” kripto dolandırıcılık ağına merkezdeki kişi olan Chen Zhi ile ilgili cüzdan, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlardan yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin'i yeni bir adrese transfer etti.

Bu 15,959 Bitcoin, geçen hafta Hazine tarafından kara listeye alınan adreslerden dört yeni cüzdana transfer edildi. Şu anda, bu tokenlerin toplam değeri 1.72 milyar doları aşıyor.

Chen Zhi, Kamboçya merkezli çok uluslu bir işletme grubu olan Prince Holding Group'un (Prens Holding Grubu) kurucusu ve başkanıdır. ABD Adalet Bakanlığı, Prens Holding'in, zorla çalıştırma ve on milyonlarca dolarlık mağduriyete neden olan küresel bir kripto dolandırıcılık ağına dahil olduğunu iddia etmiştir.

Geçen hafta, federal savcılar Chen Zhi'ye telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlaması yöneltti, şu anda hala firarda.

Savcı, aynı zamanda ABD hükümetinin, Prens Holding Grubu'ndan 14 milyar dolardan fazla değere sahip Bitcoin'i el koyduğunu ve Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük el koyma eylemini ilerlettiğini duyurdu.

Taç Holdingi ile ilgili cüzdanın bugün transfer ettiği fonlar, şu anda Amerikan hükümeti tarafından kontrol edilen o 14 milyar dolarlık Bitcoin ile aynı gruptan değildir. Bu fonlar, organizasyonun diğer varlıklarına aittir. Arkham, bu transferin, Amerikan yaptırımlarına tabi cüzdanlarla olan bağlantıyı gizlemek amacıyla yapılmış olabileceğini öne sürüyor.

Chen Zhi ve Taizi Holding ile ilgili Bitcoin hakkında hâlâ birçok belirsizlik var.

Şu anda ABD hükümeti tarafından kontrol edilen 14 milyar dolarlık Bitcoin, son zamanlarda Arkham tarafından 2020 yılında Çin madencilik havuzunun çalındığı olayda sözde çalınan fonlarla aynı olduğu doğrulandı.

Ancak, ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta Lubian'ın Prens Holding'in dolandırıcılıkla elde edilen Bitcoin'leri aklamak için kullandığı şirketlerden biri olduğunu belirtti.

Bu nedenle, diğer zincir üzerindeki analistler son zamanlarda şu görüşü öne sürdü: 2020 yılında kaybolan o 14 milyar dolarlık Bitcoin'in aslında hiç çalınmamış olabileceği; ya da aksine, bu “soygun” belki de ABD hükümeti veya hükümet için çalışan bir hacker tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.

2020 yılından sonra, bu ilgili Bitcoin'lerin sadece 2024 yazında bir kez daha transfer edildiği - Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğu düşünülen bir cüzdana transfer edildiği.

Blockchain istihbarat şirketi Elliptic yakın zamanda şunları özetledi:

“Şu anda bu Bitcoin'lerin nasıl ABD hükümetinin kontrolüne geçtiği belirsiz. Ayrıca, bu Bitcoin'leri Chen Zhi veya Lubian'dan kimin 'çaldığı' ya da gerçekten bir hırsızlık olayının olup olmadığı da belirsiz.”