Internet kafe sahibi Kamboçya dükalığına terfi etti! Chen Zhi, Hui Wang aracılığıyla 150 milyar dolar kara para aklama ile İngiltere ve Amerika'nın hedefi oldu.

37 yaşındaki Chen Zhi (Vincent), aslen Çin'in Fujian eyaletinden olup, internet kafe sahibi olarak kariyerine başladıktan sonra Kamboçya Prenslik Grubu'nun kurucusu oldu ve “Dük” unvanı alarak iki dönem başbakan danışmanlığı yaptı. Ancak, ABD ve İngiltere'nin adli makamları, onun Huawang gibi finansal varlıklar aracılığıyla Kamboçya'da Kara Para Aklama yaptığını ve Kamboçya'da en az 10 dolandırıcılık bölgesi işletip “domuz kesme planı” ile dünya çapında dolandırıcılık yaptığını ortaya koyarak ortak bir dava açtı.

Fujian internet kafe’den Phnom Penh emlak baronunun yükseliş yolu

Chen Zhi, 1987 yılında Çin'in Fujian eyaletinde doğmuştur. Genç yaşında Çin'de küçük işletmelerle ilgilenmiş, yatırımlarını yaptığı şirketin web sitesinin tanımına göre, iş becerilerini erken yaşta göstermiştir, aile işine yardımcı olmuş ve bir internet kafe kurmuştur. 2011 civarında, Chen Zhi, Güneydoğu Asya'ya yönelmeye başlamış, fırsatlar aramak için Kamboçya'ya taşınmaya karar vermiştir ve yerel olarak hızla büyüyen gayrimenkul sektörüne katılmıştır.

Chen Zhi, Kamboçya'ya taşındıktan sonra, yerel ekonomik açılım ve Çin yatırımlarının akınını yakalayarak girişimcilik alanını hızla genişletti. 2015 yılında, Prens Holding Grubu'nu kurdu ve kısa sürede onu Kamboçya'nın en büyük şirket gruplarından biri haline getirdi. Prens Grubu kurulduktan sonra, gayrimenkul geliştirme ana iş kolu olarak, Kamboçya şehirlerinin her köşesinde varlık göstermeye başladı; başkent Phnom Penh'den kıyıdaki Sihanoukvil'e kadar önemli projeleri mevcut. Örneğin, grubun gayrimenkul geliştirmeleri, Sihanoukville'i sessiz bir sahil kasabasından kumarhanelerle dolu bir metropole dönüştürdü ve Chen Zhi bu nedenle milyar dolarlık servet kazancı elde etti.

Gayrimenkul başarısının ardından, finans sektörüne adım atan Chen Zhi, bankacılık hizmetleri sunan mikro kredi kurumları kurdu ve 2018 yılında resmi banka lisansı alarak Prince Bank'ı kurdu. Kısa süre içinde, Chen Zhi, sıradan bir Çinli gençten, Kamboçya'nın iş dünyasındaki milyarderlerine dönüşüm gerçekleştirdi. Bugün Chen Zhi'nin kontrolündeki Prince Holding Group'un işleri çeşitlenmiş olup, gayrimenkul, finansal hizmetler, tüketim ürünleri gibi alanları kapsamaktadır. Grubun başlıca şirketleri arasında Prince Real Estate Group, Prince Global Real Estate Group ve Prince Bank bulunmaktadır.

Birleşik Sabah'a göre, Prens Grubu'nun Kamboçya'daki gayrimenkul yatırımları toplamda 2 milyar dolara ulaşıyor, ünlü projeleri arasında Phnom Penh'deki Prens Meydanı Alışveriş Merkezi gibi simgesel mülkler yer alıyor. Chen Zhi, grubun çatısı altındaki hayır kurumu “Prens Vakfı” aracılığıyla da yüksek profilli hayır faaliyetleri yürütüyor; grup web sitesi onu “saygı duyulan bir girişimci ve tanınmış bir hayırsever” olarak tanımlıyor. Ancak, bu göz alıcı iş imparatorluğunun arkasında, şaşırtıcı derecede karanlık bir yüz gizleniyor.

Huiwang Finansal Sistemi ve Kamboçya Kara Para Aklama Ağı Açığa Çıktı

Taizi Grubu'nun yüzeydeki ticari alanı gayrimenkul, bankacılık gibi geleneksel sektörleri kapsamaktadır, ancak ABD'nin yürütme organlarının araştırmalarına göre arkasında büyük bir uluslararası dolandırıcılık ağı işletmektedir. ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, Taizi Grubu'nun dolandırıcılık imparatorluğunun işletme modelini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Chen Zhi, grubun Kamboçya'nın dört bir yanında en az 10 büyük dolandırıcılık parkı kurmasına neden olmakla suçlanmaktadır; burada çeşitli ülkelerden gelen göçmen işçileri zorla çalıştırarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamakta ve 'domuz kesme' gibi yatırım dolandırıcılıkları yoluyla dünya genelinde, özellikle de ABD vatandaşlarına büyük zararlar vermektedir.

Bu parklar, kapalı “yüksek teknoloji dolandırıcılık fabrikaları” gibi görünmektedir; içlerinde yüzlerce hatta binlerce telefon ve bilgisayarla donatılmış “telefon çiftlikleri” bulunmaktadır ve bu cihazlar, dünya genelinde dolandırıcılık yapmak için on binlerce sahte sosyal medya hesabını kontrol etmektedir. Bu dolandırıcılık fabrikalarında satılan işçiler aslında bir mahkum gibi bir yaşam sürmektedir: park içinde alıkonulmuşlardır ve dolandırıcılığı yerine getirmediklerinde şiddet veya işkence tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. ABD Adalet Bakanlığı Yardımcısı John Eisenberg, bu suç imparatorluğunu “insan acılarının üzerine inşa edilmiş” olarak tanımlamış ve yapılan araştırmalar, buranın insan ticareti ile ilgili olduğunu ve işçilerin dolandırıcılık yapmak üzere cezaevi gibi kamplarda zorla tutulduğunu doğrulamıştır.

Kamboçya Kara Para Aklama Ağı'nın Üç Temel Kanalı:

Finansal Varlıklar: Prens Bankası ve ilişkili finansal kurumlar aracılığıyla dolandırıcılık gelirlerini yasal varlıklara dönüştürmekte, Kamboçya'nın gevşek finansal düzenleme ortamını kullanarak büyük ölçekli para hareketleri gerçekleştirmektedir.

Kripto Para Madenciliği ve Ticareti: Altındaki çevrimiçi kumar platformu ve kripto para madenciliği işini kullanarak kara para aklama, sonunda yaklaşık 120.000 Bitcoin biriktirildi, değeri 15 milyar dolardan fazla.

Offshore Shell Company: İngiliz Virgin Adaları gibi offshore finans merkezlerinde shell şirketleri kurarak kara parayı yurtdışındaki gayrimenkul yatırımlarına gizlemek.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin paranın her şeyi yapabileceğinin farkında olduğunu belirtti. Bu nedenle, ortaklarıyla birlikte siyasi etki ve rüşvet gibi yöntemler kullanarak dolandırıcılık endüstrisinin kesintiye uğramamasını sağladı ve yolsuzluk yapan yetkililere korunma karşılığında menfaat sağladı. Tüm bunlar, Prens Grubu'nu Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin “Asya'nın en büyük uluslararası suç örgütlerinden biri” olarak tanımlamasına yol açtı.

Dük Onur Unvanı ve Derinleşmiş Güç Hiyerarşisinin Siyasi ve Ticari İlişkisi

Chen Zhi, sadece iş dünyasının devlerinden biri değil, aynı zamanda güç çevrelerine de derinlemesine entegre olmuştur. Kamboçya vatandaşlığına geçtikten sonra, zenginliğini ve bağlantılarını kullanarak hükümetin tanıma ve beğenisini kazanmıştır. 2017 yılında, Kraliyet fermanıyla İçişleri Bakanı danışmanı olarak atanmış, bu pozisyon hükümet yüksek memurlarına eşdeğer bir seviyededir. Kısa bir süre sonra, o zamanki Başbakan Hun Sen'in kişisel danışmanı olduğu iddiaları ortaya çıkmıştır ve doğrudan en üst düzey yönetimle danışmanlık yapmıştır. 2023 yılında Hun Sen'in görevden ayrılması ve oğlu Hun Manet'in başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından, Chen Zhi'nin danışmanlık pozisyonunu sürdürdüğü iddia edilmiştir ve bu, onun eski ve yeni yönetimler arasındaki sürekli etkisini göstermektedir.

Temmuz 2020'de, Chen Zhi, Kamboçya'nın ekonomik gelişimine yaptığı katkılardan dolayı hükümet tarafından “Dük” seviyesinde onur unvanı ile ödüllendirildi ve bu madalya Başbakan Hun Sen tarafından şahsen verildi. Bu onur unvanı Kamboçya'da son derece yüksek bir değere sahiptir ve Kamboçya kraliyetinin önemli bağış ve sosyal katkılarda bulunan sivil kişilere verdiği en yüksek düzeydeki sivil onur unvanlarından biridir, kraliyet fermanı ile resmi olarak tescillenmiştir. Bu tarihten itibaren, Chen Zhi resmi etkinliklerde onurlu unvanı ile anılmaya başlandı ve bu, onun Kamboçya toplumundaki seçkin konumunu daha da pekiştirdi.

O sırada Chen Zhi, zirvede bir konumdaydı, muazzam zenginliklere sahipti, hükümet gücünün arkasındaydı ve hayırseverlik ile akademik çevrelerin parıltısıyla destekleniyordu. Kamboçya'da herkes onu tanıyor ve biliyordu. Kamboçya'nın elit sınıfına derinlemesine yerleşmiş ve iyi bir koruma altında olması, ülkenin bir internet dolandırıcılığı cenneti olma rolünü vurguladı. Bu “siyasi ve ticari balayı” ilişkisi, Prens Grubu'nun Kamboçya'daki kara para aklama operasyonlarının uzun süre boyunca rahatsız edilmeden devam etmesine olanak tanıdı; dolandırıcılık parkı, hükümetin gözleri önünde aleni bir şekilde faaliyet gösteriyordu.

ABD-İngiltere ortak yaptırımları ve 15 milyar dolar değerinde Bitcoinin el konulması

Amerika ve İngiltere hükümetleri Chen Zhi ve onun Prens Grubu'na ortak yaptırımlar uyguladı, Amerika Adalet Bakanlığı kendisini telekom dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama suçlamasıyla dava etti ve 15 milyar dolardan fazla değerinde Bitcoin'e el koydu. Bu, Amerika Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük kripto para el koyma operasyonlarından biridir, yaklaşık 120.000 Bitcoin Amerika hükümeti tarafından alıkonuldu.

İngiltere Dışişleri Geliştirme Ofisi (FCDO), aynı gün Chen Zhi’ye yaptırım uygulandığını ve Londra'daki yüksek değerli varlıklarının dondurulduğunu açıkladı; bu varlıklar arasında Londra'daki lüks konut, Fenchurch Street'teki yaklaşık 100 milyon sterlinlik ofis ve birçok daire bulunmaktadır. Bu varlıkların, Kamboçya'daki Kara Para Aklama ağı aracılığıyla yasadışı olarak elde edildiği düşünülmektedir. İngiltere hükümeti, bu yaptırımların ABD ile koordineli bir eylem olduğunu ve uluslararası organize suçlarla mücadele etmeyi amaçladığını belirtti.

Yasadışı kazançları aklamak için grup, ilişkili şirketler aracılığıyla büyük ölçekli Kamboçya Kara Para Aklama operasyonları gerçekleştirdi. Ironik bir şekilde, bu kripto para madenciliği ve ticaret faaliyetleri, ABD'nin daha sonra yasa dışı kazançlarının değeri 15 milyar dolar olan Bitcoin'i müsadere etmesi için zemin hazırladı. Blockchain'in şeffaflığı ve izlenebilirliği, ABD'nin icra makamlarının bu fon akışlarını takip etmesine olanak tanıdı ve sonunda bu devasa kripto varlık grubunu belirleyip müsadere etmelerini sağladı.

Sığınak Statüsünün Sarsılması ve Uluslararası Baskı Altındaki Kamboçya'nın Tepkisi

Ancak, ABD ve İngiltere'nin yaptırım fırtınası sonrası, bu “siyasi ve ticari ilişkiler” testiyle karşı karşıya kalıyor. Kamboçya hükümeti olayın ortaya çıkmasından sonra daha temkinli bir tutum aldı; İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Prens Grubu'nun Kamboçya'da faaliyet gösterdiği süreçte “her zaman yasaya uyduğunu” vurguladı ve diğer büyük yatırım şirketleriyle aynı muameleyi gördüğünü belirtti. Chen Zhi'nin Kamboçya vatandaşlığı almasıyla ilgili olarak yetkililer de bunun yasal bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, yetkililer, diğer ülkelerin kanıtlara dayalı resmi taleplerine uyacaklarını ve “kanun dışı olanları korumayacaklarını” belirttiler. Ancak dikkat çekici olan, şu ana kadar Kamboçya hükümetinin Chen Zhi veya Prens Grubu'nun ülke içindeki yasadışı faaliyetleri hakkında herhangi bir suçlama veya soruşturma başlatmamış olmasıdır. Bazı analistler, bu durumun Chen Zhi'nin Kamboçya'da geçmişte kurduğu derin ilişkiler ağının hâlâ etkili olduğunu ve bu nedenle yerel otoritelerin davaya karşı daha temkinli bir tutum sergilediğini yansıttığını düşünmektedir.

Ancak, uluslararası baskının artmasıyla birlikte, Chen Zhi'nin bir zamanlar su gibi yaşadığı Kamboçya “sığınak” konumu sürdürülebilir olmayabilir. ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya hükümetine iade talebinde bulundu ve İngiltere'nin varlık dondurma önlemleri, Chen Zhi'nin yurtdışındaki finansman yollarını da kesmiş durumda. Huiwang gibi finansal kuruluşların Kamboçya'daki Kara Para Aklama ağı, uluslararası denetim altında çökme riskiyle karşı karşıya.