Tayvan'da 9 şirket ve 3 kadın "BCH Grubu" dolandırıcılık imparatorluğuna karıştı! Şifreleme ile kara para aklama yaparak malikanelerde sahte şirketler kurdular.

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Kamboçyalı Prens Grubu'nu çökertmek, “domuz öldürme plakası” dolandırıcılığını ve kara para aklamayı ortaya çıkarmak ve 15 milyar dolarlık bitcoin varlığına el koymak için bir araya geldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Tayvan'daki 9 şirket ve 3 kadın davaya dahil oldu ve kayıtlı adres Taipei malikanesi “Barış Bahçesi” ni işaret etti. (Özet: 127.000 bitcoin'e el konuldu!) Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya'daki “domuz öldürme imparatorluğu” Prince Group'u çökertti ve aynı anda Huiwang Group'a yaptırım uyguladı) (Arka plan eki: New York Times, dünyanın en büyük siyah altın montaj hattı olan gizli Kamboçyalı kara para aklama imparatorluğu “Huiwang Group” u ortaya çıkardı) Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Kamboçya'nın dolandırıcılık imparatorluğu Prince Group ve onun ulusötesi suç örgütüne (TCO) karşı kapsamlı yaptırımlar başlatmak için 14 Ekim'de güçlerini birleştirdi. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Prince Group'un kurucusu Chen Zhi'ye dava açtı ve ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesi olan yaklaşık 15 milyar dolar değerinde bitcoin'e el koydu. Prince Group'un geçmişi ve suç işleme şekli 2015 yılında kurulan Prince Group, Prince Bank, Jin Bei Group ve kripto para platformu Byex Exchange dahil olmak üzere dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, gayrimenkul, finans, tüketim malları ve eğlence sektörlerinde Kamboçya'nın en büyük holdinglerinden biridir. ABD Hazine Bakanlığı, grubun Asya'nın en büyük ulusötesi suç örgütü olduğunu ve binlerce insanı Kamboçya, Myanmar ve Laos'taki en az 10 “dolandırıcılık parkı” aracılığıyla “domuz kasaplığı” dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine katılmaya zorladığını iddia ediyor. ABD tarafına göre, Prince Group'un dolandırıcılık parkı, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve dünyanın dört bir yanındaki kurbanları hedef alan ve on milyarlarca dolar dolandıran 1.250 cep telefonu ve 76.000 sosyal hesapla donatıldı. Parktaki işçilerin çoğu Çin vatandaşı, sahte işlerle cezbediliyor, varışta pasaportlarına el konuluyor ve dayak ve elektrik şoku gibi işkencelerle karşı karşıya kalıyorlar ve hatta bazıları işkence görerek öldürülüyor veya intihar ediyor. Grubun kurucusu Chen Zhi'nin parkın operasyonlarını kişisel olarak denetlediği, dolandırıcılıktan elde edilen geliri Londra emlak ve kripto para birimi kara para aklama kanallarına yatırdığı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan vb. dahil olmak üzere Tayvan'da kayıtlı 9 şirketin yanı sıra adı açıklanmayan 3 Tayvanlı kadının adını verdiğini belirtmekte fayda var. Bu kuruluşlar ve bireyler, Prens Prens için kara para aklama kanalları olmakla suçlandı ve başta bitcoin olmak üzere dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla küresel finansal sisteme transferini kolaylaştırdı. Bunlar arasında, bazı işletmeler Taipei Şehri, Daan Bölgesi'ndeki “Barış Bahçesi” malikanesinde (bildirildiğine göre sanatçı Jay Chou'nun ikametgahı) kayıtlıdır, ancak adresler çoğunlukla hayalidir ve gerçek bir operasyon kaydı yoktur. Bu şirketlerin yasal temsilcisi olan Singapurlu Lam'ın, Tayvan'da para aklamak için paravan şirketler kurmak için Prince Group yöneticileriyle birlikte çalıştığından şüpheleniliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) göre, Tayvanlı şirketler kripto para birimi karıştırıcıları, merkezi olmayan borsalar ve Londra gayrimenkulleri aracılığıyla yüz milyonlarca dolarlık kara para aklamaya dahil olabilir. Üç Tayvanlı kadın, kimlikleri açıklanmayan finansal ajanlar veya paravan şirket yöneticileri olarak hareket edebilir. Şu anda, Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu ve Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu soruşturmaya müdahale etti, bazı şirketlerin boş kabuklar olduğunu doğruladı ve Lin soyadlı kişilerin ve üç kadının mali akışlarını izledi. İlgili raporlar CoinW Açıklaması: Borsanın CoinIdea ile hiçbir ilgisi yok! Hiçbir üst düzey yasayla ilgili değil, uyumluluğu sürdürmek ve dolandırıcılıkla mücadele “Bixiang” 2,3 milyar kara para aklamayı içeriyor! 1.000'den fazla kişiyi mağdur etmek için dolandırıcılık sendikalarıyla işbirliği yapan sorumlu kişi, 25 yıl hapis cezası istedi ve kripto para dolandırıcılığı için ciddi para cezası verdi! New Yorklu adam dolandırıcılıktan 228 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı [Tayvan'ın 9 işletmesi, “Prens Grubu” dolandırıcılık imparatorluğuna dahil olan 3 kadın! Kripto para birimleri ile kara para aklama, lüks evlerde paravan şirketler kurma" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun “Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası” nda yayınlanmıştır.