Amerika, Asyalı bir adamdan 127.000 adet Bitcoin'i el koydu, ulusal Bitcoin rezervine dahil etmeyi düşünüyor mu?

Son günlerde, dünya genelinde kripto varlıklar alanı, daha önce görülmemiş miktarda bir uluslararası uygulama eylemiyle sarsıldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı, İngiliz otoritelerle birlikte, Kamboçya merkezli ve Çinlilerin yönettiği devasa bir “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” imparatorluğuna karşı sert bir operasyon başlattı.

Bu eylem, sadece insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve yüksek teknoloji finansal dolandırıcılığı içeren karanlık bir ağın ortaya çıkmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ABD tarihindeki en büyük ölçekli kripto varlıklarının el konulması eylemine yol açtı - yaklaşık 127,271 adet coin, o dönemdeki piyasa değerine göre 14-15 milyar dolar değerine ulaşıyor. Bu olay, küresel kolluk kuvvetlerinin artan zincir üzerindeki izleme ve mücadele yeteneklerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda bu devasa coin miktarının ABD ulusal stratejik rezervine dahil edilmesi tartışmaları, piyasalarda geniş bir ilgi uyandırıyor.

Kötü İmparatorluk

Bu eylemin temel hedefi Kamboçya'nın “Prens Grubu” (Prince Group) ve kurucusu olan, Çin'in Fujian eyaletinin Lianjiang şehrinden gelen, hem İngiltere hem de Kamboçya çift vatandaşlığına sahip olan Chen Zhi (diğer adıyla Vincent). ABD Adalet Bakanlığı tarafından serbest bırakılan iddianameye göre, Chen Zhi 2015 yılından itibaren, yüzeyde gayrimenkul, finans gibi işlerle uğraşan Prens Grubu'nu gizlice Asya'nın en büyük uluslararası suç örgütlerinden biri haline getirmiştir.

Bu örgütün temel suç faaliyeti, kötü ünlü "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"dır. Sosyal medya veya arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla dünya genelindeki kurbanlarla iletişim kurarak, romantik ilişkiler veya sahte dostluklar kurma tuzağına düşürürler (yani “besleme” süreci). Güven kazandıktan sonra, kurbanları kendi kontrolündeki sahte kripto varlıklar yatırım platformlarında yatırım yapmaya ikna ederler. Kurban büyük miktarda para yatırdığında, bu çeteler parayı alıp kaybolur ve "domuz kesimi"ni tamamlar.

Daha kötüsü, Prens Grubu'nun dolandırıcılık faaliyetleri, ciddi insan ticareti ve zorla çalıştırma suçları ile iç içe geçmiş durumda. Kamboçya'da, yüksek duvarlar ve tel örgülerle çevrili, toplama kampı gibi birçok “dolandırıcılık bölgesi” kurdular. Asya'nın dört bir yanından getirilen yüzlerce insan ticareti mağduru işçi, burada dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılmakta; kişisel özgürlükleri sıkı bir şekilde kısıtlanmakta ve sık sık şiddet tehdidi veya hatta işkenceye maruz kalmaktadır. İddianame, Chen Zhi'nin bu bölgeleri doğrudan yönettiğini, hatta astlarına işçileri istismar ettikleri fotoğrafları bulundurduğunu ve “söz dinlemeyen” işçilere şiddet uygulamaları için astlarına talimat verdiğini ortaya koymaktadır.

Sahtecilikten elde edilen büyük miktardaki kara parayı aklamak için, Chen Zhi'nin suç ağı son derece karmaşık kripto varlıklar yıkama teknikleri kullandı. Çaldıkları fonları birçok adrese ve karıştırıcı hizmetlerine dağıtarak ve transfer ederek, nihayetinde Bitcoin gibi ana akım kripto varlıklara dönüştürdüler ve kontrol ettikleri soğuk cüzdanlarına yatırdılar. Bu yasa dışı gelirler, özel jetler, yatlar, Picasso tabloları gibi üst düzey lüks eşyalar satın almak için kullanıldı ve aşırı lüks bir yaşam sürdüler.

Uluslararası ortak mücadele

Bu operasyon, ABD ve İngiltere'nin işbirliğinin bir örneğidir. ABD Adalet Bakanlığı, New York Doğu Bölge Federal Mahkemesi'nde Chen Zhi aleyhine ceza davası açtı ve onu telekom dolandırıcılığı, kara para aklama gibi birçok suçla suçladı. Ayrıca, kişisel cüzdanında bulunan yaklaşık 127,271 adet Bitcoin'in sivil el koyma sürecini başlattı. ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin hala firarda olduğunu ve Kamboçya'da saklanıyor olabileceğini belirtti. Eğer sonunda yakalanır ve suçlu bulunursa, 37 yaşındaki Chen Zhi, maksimum 40 yıl hapis cezası ile karşılaşacak ve tüm yasadışı kazançlarını teslim etmek zorunda kalacak.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Prince Group'u resmi olarak “uluslararası suç örgütü” olarak belirledi ve Chen Zhi de dahil olmak üzere 146 ilgili birey ve varlık üzerinde kapsamlı yaptırımlar uyguladı, ABD'deki varlıklarını dondurdu ve ABD vatandaşları ile varlıklarının onlarla herhangi bir işlem yapmasını yasakladı.

Yaptırım listesinde Tayvanlı şirketler ve yöneticiler yer alıyor. Üç ismi açıklanmayan Tayvanlı kadın ve Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan gibi dokuz Tayvan kayıtlı şirket bulunuyor. Bazı şirketlerin kayıt adresleri Taipei Şehri Da'an Bölgesi Heping Dayaun'da yer alıyor ve yasal temsilcisi Singapurlu Lin soyadlı bir kişi. ABD Hazine Bakanlığı, bu şirketlerin fon akışı ve temizleme süreçlerine katılmakla suçlandığını belirtti. ABD hükümeti, Güneydoğu Asya'daki artan sınır ötesi dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele için Birleşik Krallık ve diğer müttefikleriyle işbirliğine devam edeceğini vurguladı.

Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından daha güçlü bir darbe geldi. Amerika Birleşik Devletleri Patriot Yasası'nın 311. maddesine dayanarak, FinCEN, Prens Grubu ile yakın ilişkisi olan Kamboçya'nın finansal hizmetler devi "Huione Grubu"nu Amerikan finans sisteminden tamamen izole etti. Araştırmalar, Huione Grubu'nun Prens Grubu gibi suç örgütlerinin önemli bir kara para aklama kanalı olduğunu ve yalnızca birkaç yıl içinde en az 4 milyar dolarlık yasa dışı fon işlemine aracılık ettiğini gösteriyor; bu fonlar arasında “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” ve Kuzey Koreli hacker saldırılarından elde edilen kara paralar da bulunuyor. Bu hareket, Huione Grubu'na finansal “idam cezası” verilmesi anlamına geliyor ve Amerikan finans sistemi üzerinden kara para aklama yollarını tamamen kapatıyor.

Bitcoin'in nihai varışı

Bu muazzam değerdeki Bitcoin'in ABD otoriteleri tarafından nasıl takip edilip kontrol edildiği, arkasındaki hikaye ise merak uyandırıyor. Blockchain analiz şirketleri Elliptic ve Chainalysis'in raporuna göre, bu Bitcoin'lerin kaynağı, “Yol Kenarı Madeni” (Lu Bian) adlı bir madencilik işletmesiyle bağlantılı olabilir. Bu havuz, dünya çapında altıncı en büyük Bitcoin madencilik havuzuydu ve faaliyetleri Çin ve İran'a yayılmışken, arkasındaki kontrolör ise Chen Zhi.

2020'de, bu madencilik havuzunun yaklaşık 127.000 adet Bitcoin'in “çalındığı” iddia edildikten kısa bir süre sonra faaliyetlerini durdurduğu belirtiliyor. Ancak, bu Bitcoin'ler transfer edildikten sonra sessiz kalmaya devam etti. Elliptic'in raporu, “Bu Bitcoin'lerin ABD otoritelerinin eline nasıl geçtiği henüz belirsiz ve başlangıçta gerçekten bir hırsızlık olup olmadığı da net değil.” ifadesini kullanıyor. Bu durum, piyasalarda spekülasyonlara yol açtı; bir olasılık, ABD'nin yasal uygulama kurumlarının bir tür teknik yöntemle cüzdanın özel anahtarını kırdığı veya içerden birini ikna ederek kontrolü elde ettiği yönünde.

Her halükarda, ABD Adalet Bakanlığı'nın Chen Zhi'ye karşı dava açması ve 127.000'den fazla Bitcoin'i eş zamanlı olarak mühürlemesi, dünya tarihindeki en büyük kripto varlık el koyma eylemidir. Bu eylem sadece uluslararası bir suç ağına karşı bir darbe vurmakla kalmadı, aynı zamanda dünyaya net bir mesaj gönderdi: Kripto varlıklar bir kara para aklama cenneti değildir, kolluk kuvvetleri izleyebilir, dondurabilir ve dava açabilir.

Dikkate değer olan, bu olayın en dikkat çekici odak noktası, bu 127,271 adet bitcoin'in nihai akıbetidir. 2025 yılında ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan bir yönetmelik uyarınca, ABD “Bitcoin Stratejik Rezervi”'ni (Bitcoin Strategic Reserve) kurmaya başlamıştır; bu, hükümet tarafından el konulan tüm bitcoin'leri ulusal rezerv içine almak amacı taşımaktadır, geçmişte olduğu gibi hızlı bir şekilde açık artırma ile nakde dönüştürmek yerine.

Bu operasyon öncesinde, ABD hükümeti, yaklaşık 200.000 adet bitcoin biriktirmiştir. Bu, birçok uygulama eylemi (İpek Yolu, Bitfinex hack olayı vb. gibi) yoluyla gerçekleşmiştir. Eğer bu sefer el konulan 127.000 bitcoin başarılı bir şekilde dahil edilirse, ABD'nin bitcoin stratejik rezervi bir anda 320.000'in üzerine çıkacak ve bu durum onu, dünya genelinde en büyük tek bitcoin sahibi varlıklarından biri haline getirecektir. Hatta, elinde bulundurduğu miktar, Micro Strategy gibi tüm halka açık şirketlerin toplamından bile fazladır.

İngiltere Para Zhi Min Davası

Amerika'nın eylemi yalnızca bir örnek değil. Neredeyse aynı zamanda, İngiltere de büyük ölçekli bir Bitcoin dolandırıcılığına yönelik bir işlem planını açıkladı. Bu dava, Çinli kadın Zhimin Qian'ı kapsıyor; Qian, Çin'de 128.000'den fazla yatırımcıyı dolandırdıktan sonra yaklaşık 5 milyar Pound (yaklaşık 6.8 milyar Dolar) değerindeki yasa dışı kazancını 61.000 coin'e çevirip İngiltere'ye kaçtı.

Para Zhiming mahkum edildikten sonra, İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS) Çin'deki mağdurlara tazminat ödemek için bir mağdur tazminat çerçevesi geliştirdiğini doğruladı. Ancak, İngiltere aynı zamanda suçlulardan confiscate edilen büyük miktardaki Bitcoin servetinin çoğunu elinde tutmayı planlıyor. Bu bilgi, Çarşamba günü Londra Yüksek Mahkemesi'nde yapılan bir duruşmada duyuruldu, başsavcı duruşmada mağdur avukatına böyle bir planın kurulmasının mümkün olabileceğini bildirdi, ancak spesifik detaylar henüz açıklanmadı.

Tartışmanın odak noktası, 2018 yılında Londra'nın kuzeyindeki Hampstead'de bir malikanede ele geçirilen 61,000 Bitcoin'in, değerinin 6.7 milyar dolar olmasıdır; bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kripto varlık ele geçirme vakalarından biridir. Bu durum, Birleşik Krallık makamlarını dolandırıcılık vakasında kayıp yaşayan yaklaşık 130,000 Çinli yatırımcıyla karşı karşıya getirdi ve Birleşik Krallık hükümetinin onların kayıplarından faydalanmaması gerektiğini savundular.

İngiltere ve Amerika'nın yaklaşım şekilleri ilginç bir karşıtlık oluşturuyor ve uluslararası toplumun el konulan Kripto Varlıklar sorununu ele alırken farklı yollar keşfettiğini yansıtıyor.

Sonuç

Genel olarak, ABD Adalet Bakanlığı'nın Chen Zhi ve onun Prens Grubu'na karşı verdiği yıkıcı darbe, sadece küresel kolluk kuvvetleri işbirliği için büyük bir zafer değil, aynı zamanda şifreleme para birimlerinin anonimliğinden yararlanmayı amaçlayan tüm çeteler için ciddi bir uyarıdır. Blok zinciri analiz teknolojisinin giderek olgunlaşmasıyla, zincir üzerindeki dünya artık yasadışı bir yer değil.

Bu rekor düzeydeki Bitcoin el koyma eylemi ve bunların ulusal stratejik rezervlere dahil edilme olasılığı, şifreleme varlıklarının marjinal varlıklardan jeopolitik ve ulusal finansal stratejilerin merkez sahnesine doğru ilerlediğini gösteriyor. Gelecekte, ülkelerin ele geçirdikleri şifreleme varlıklarını nasıl yöneteceği ve kullanacağı, küresel finansal yapı ve kripto pazarının gelecekteki yönü üzerinde derin bir etki yaratacak.