Kripto dolandırıcısı, 1.8 milyar $ değerinde Bitcoin ile kaçak.

Kamboçya'nın Prens Grubu'nun başkanı Chen Zhi, kayıtlardaki en büyük kripto dolandırıcılık skandallarından birinin merkezi figürü haline geldi.

Bu hafta, ABD yetkilileri onu Güneydoğu Asya'da geniş “domuz kesimi” operasyonlarını düzenlemedeki rolü nedeniyle yaptırım uyguladı; burada zorla çalıştırma kamplarının, dünya genelindeki kurbanları dolandırmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Arkham verileri, onun dijital servetinin ölçeğini doğruluyor: Chen ile bağlantılı adresler neredeyse 15,957 Bitcoin tutuyor ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 1.77 milyar dolar değerinde.

Arkham'da chen-zhi-sanctioned olarak etiketlenen cüzdan kümesi, tamamen Bitcoin'den oluşan bir portföyü gösteriyor ve BTC, basın zamanında 110,700 $ civarında işlem görüyor. Transferler, imparatorluğunun yıllar içinde nasıl birikim yaptığını ortaya koyuyor ve üç yıl öncesine dayanan binlerce BTC akışını içeriyor.

chen-zhi-yaptırımlıChin Zhi hesap hareketi. Kaynak: ArkhamChin Zhi hesap hareketi. Kaynak: ArkhamBir işlemde, neredeyse 4,000 BTC, o sırada neredeyse $90 milyon, Chen ile bağlantılı adreslere yönlendirildi. Diğer bir hareket ise 3,400'den fazla BTC ekledi, bu da $81 milyona eşdeğer.

Kripto dolandırıcısını avlamakta bir dönüm noktası

Ancak en dikkat çekici detay sadece geçmişte değil. Sadece birkaç saat önce, Arkham, Chen ile bağlantılı bir adresten 4,999 BTC'lik bir hareketi, $560 milyon değerinde, işaretledi. Analistleri rahatsız eden durum ise bu cüzdanın henüz resmi yaptırım listesinde olmamasıydı ve bu, bu yılın başlarında kötü ünlü LuBian sendikası ile ilişkili akışları yankılandırıyordu.

Chin Zhi hesap hareketi. Kaynak: ArkhamChin Zhi hesap hareketi. Kaynak: ArkhamBu, ABD'nin uygulayıcılarının dolandırıcılık imparatorluğunun fonlarının büyük bir kısmını ele geçirmesine rağmen, önemli miktarda Bitcoin'in hareketli kaldığını ve belki de derhal erişim dışında olduğunu öneriyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Chen’in ağıyla bağlantılı olarak 127,000'den fazla BTC'yi zaten el koydu; bu miktarın değeri $14 milyarın üzerinde. Bu, tarihteki en büyük tek kripto mülkiyetine el koyma olayı olup, Silk Road operasyonunu bile gölgede bırakıyor. Toplamda, ABD hükümeti şimdi $36 milyar değerinde Bitcoin kontrol ediyor ve bu da onu dünyanın yedinci en büyük sahibi yapıyor; Chen’in el konulan serveti ise bunun en büyük tek kaynağını temsil ediyor.

Chen Zhi hala serbest, mahkum edilirse kırk yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Cüzdanları etiketlenip yaptırıma tabi tutulabilir, ancak Arkham grafiklerinin gösterdiği gibi, bazıları hala hareket ediyor. Bu faaliyet, daha büyük bir gerçeği işaret ediyor: düzenleyiciler ve asi operatörler arasındaki savaş artık yalnızca mahkemelerde veya politika belgelerinde değil, canlı olarak zincir üzerinde, milyonlarca doların gerçek zamanlı olarak adresler arasında hareket ettiği bir ortamda sürüyor.