İngiltere, tarihin en büyük şifreleme dolandırıcılığı davası için bir tazminat mekanizması kurmayı planlıyor: 7.2 milyar dolar değerinde Bitcoin'in hakedişi odak noktası.

İngiliz hükümeti Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki bir duruşmada, bir Çin yatırım dolandırıcılığı davasının mağdurları için bir tazminat mekanizması kurma planını açıkladı ve aynı zamanda suçlulardan ele geçirilen 50 milyar sterlin (yaklaşık 72 milyar dolar) değerindeki Bitcoin'in büyük bir kısmını saklama talep etti. 2018 yılında polis tarafından ele geçirilen bu 61000 adet Bitcoin, İngiltere tarihindeki en büyük kripto varlık el koymalarından biri. Bu dava, İngiliz yetkilileri yaklaşık 130000 Çinli yatırımcı ile karşı karşıya getirdi; bu yatırımcılar, İngiliz hükümetinin mağdurların kayıplarından faydalanmaması gerektiğini düşünüyor. Davanın nihai sonucunun, sınır ötesi kripto varlık finansal suçlarının düzenlenmesi ve varlık dağılımı için önemli bir emsal oluşturması bekleniyor.

Birleşik Krallık tarihindeki en büyük Kripto Varlıklar el koyma olayı: Dolandırıcılık detayları ifşa edildi

Bu dava, bir Çin dolandırıcılık şebekesi lideri ve İngiltere'deki kara para aklama faaliyetleri etrafında dönüyor ve büyük miktardaki suç gelirlerinin Bitcoin'e dönüşümünü ortaya koyuyor.

· Dolandırıcılık liderleri ve büyük miktarda suç geliri

47 yaşındaki Zhimin Qian (takma adı Yadi Zhang) bu dolandırıcılık olayının başını çekiyor. Bu dolandırıcılık, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de gerçekleşti ve mağdurlardan 430 milyar yuan (yaklaşık 60 milyar dolar) toplandı. Mağdurların nakit paralarının çoğunu Bitcoin'e çevirip sahte bir kimlikle İngiltere'ye kaçtı.

· Baş suçlu suçunu kabul etti ve varlık değerleri fırladı

Qian ve Malezyalı ortağı Seng Hok Ling (47 yaşında) geçen ay Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde kara para aklama suçunu kabul etti, ikisinin de Kasım'da cezası verilecek.

El konulan 61000 Bitcoin'in 2018 yılında ele geçirilmesinden bu yana, değeri yaklaşık 1.8 milyar dolardan yaklaşık 7.2 milyar dolara fırladı.

İngiliz yetkililer yakın zamanda yaklaşık 67 milyon sterlin değerinde ek kripto varlık elde etti, daha önce Qian bir defter ve iki kripto cüzdanın erişim şifresi ve anahtarını açıkladı.

Tazminat Planı ve Hukuki Mücadele: Mağdurlar Delil Sunma Zorluğuyla Karşı Karşıya

İngiltere savcılığının önerdiği tazminat planı, mağdurlara umut getiriyor, ancak el konulan varlıklarla doğrudan bağlantının kanıtlanması, hukuki süreçte hala büyük bir zorluk.

· Savcılık tazminat mekanizması kurmayı planlıyor.

Kamu davaları müdürü, mahkemede mağdurun avukatına tazminat mekanizmasının kurulma olasılığını bildirdi, ancak spesifik detaylar henüz açıklanmadı.

Kraliyet Savcılığı (CPS), mağdurların başka bir tazminat almadığı durumlarda, kaybettikleri yatırımlarını tazmin etmek amacıyla medeni geri alma emri talep ettiğini belirtti. CPS, yalnızca Birleşik Krallık'taki hukuki davalara katılan mağdurları değil, tüm mağdurlara nasıl tazminat ödeneceğini değerlendirecektir.

· Mağdurlar kanıt sunma zorluğu ile karşılaşıyor.

Temsilci bir grup mağdurun avukatlık ofisi Fieldfisher'ın yöneticisi William Glover, kamu davaları müdürünün “gerçekten de mevcut yasal düzenlemelerle tazminat talep edemeyenler için bir tazminat mekanizması oluşturma sorumluluğunu üstlendiğini” belirtti.

Ancak, mağdur avukatları zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya, müvekkillerinin yatırımları ile el konulan Bitcoin arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu kanıtlamakta zorlanıyor. Yaklaşık 10.000 mağdurun temsilcisi olan Duan ve Duan Hukuk Bürosu'nun ortağı Jack Ding, “Bazı belgeler, net bir ilişki kurmak için yeterli bilgiden yoksun” diye belirtti.

· Tazminat değerinin ihtilafı

Hukuk uzmanları, mağdurların Bitcoin'in değer kazandıktan sonraki tüm değerini geri almasının pek olası olmadığını çünkü mahkemelerin genellikle ana paranın ve makul faizlerin iadesine odaklandığını, spekülatif kazançların yerine değil.

Mali Etkiler ve Piyasa Endişeleri: Büyük Bitcoin'in Nihai Akışı

Bu büyük Bitcoin miktarı, İngiltere Hazine'sinin dikkatini çekti, ancak nihai işlenmesi ve nakde dönüştürülmesinin piyasaya etkisi endişeleri artırdı.

· Büyük varlıklar Hazine Bakanlığı'nın dikkatini çekti

Bu Bitcoin beklenmedik kazancı, İngiltere Hazine Bakanlığı yetkililerinin dikkatini çekti. Bazı yetkililer, bu varlıkların Hazine Bakanı Rachel Reeves'in 2029 yılına kadar tahmin edilen 30 milyar sterlinlik bütçe açığını kapatmasına yardımcı olup olamayacağını özel olarak sorguladı.

· Uzun vadeli hukuki davalar ve piyasa riski

Diğer hükümet yetkilileri, bu varlığın uzun süreli yasal davalara tabi olabileceği ve 2027 yılına kadar uzanabileceğini uyardı.

Maliye Bakanlığı'na, bu el konulan varlıkların mali hesaplamalarına dahil edilemeyeceği bildirilmiştir çünkü Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) varlıkların el konulmasını tahminlerine dahil etmemektedir.

· Büyük ölçekli tasfiye riski

Yetkililer, bu kadar büyük Bitcoin pozisyonlarını önemli bir piyasa kaosu yaratmadan nasıl tasfiye edecekleri konusunda gerçek bir zorlukla karşı karşıya.

Sonuç

Birleşik Krallık'ın bu 5 milyar sterlin değerindeki el konulan Bitcoin'e yönelik işlemleri, küresel ölçekte etkili bir hukuk ve düzenleme odak noktası haline geldi. Birleşik Krallık hükümetinin önerdiği tazminat mekanizması mağdurlara bir umut ışığı sunsa da, aynı zamanda sınır ötesi şifreleme suçlarındaki varlıkların izlenmesi ve kanıtlanmasıyla ilgili içsel zorlukları da gözler önüne seriyor. Bu davanın sonucu, yalnızca bu büyük miktardaki Bitcoin'in nihai akışını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda diğer yargı bölgelerinin el konulan dijital varlıkları nasıl işleyeceği ve tasfiye edeceği ile şifreleme finansal suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme konularında kritik bir hukuki emsal oluşturacaktır.

Bu makale haber bilgisi niteliğindedir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Kripto Varlıklar piyasası dalgalıdır, yatırımcıların dikkatli kararlar vermesi gerekmektedir.