15 milyar dolar Bitcoin ele geçirildi: Güneydoğu Asya "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" imparatorluğunun çöküşü arkasında

Orijinal Başlık: Fedler, İddia Edilen Dolandırıcılık İmparatorluğundan Rekor Kıran $15 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Ele Geçirdi

Orijinal kaynak: Wired

Orijinal metin çevirisi: Luffy, Foresight News

Ritim Notu: 14 Ekim'de, ABD New York Doğu Bölge Mahkemesi'nden (EDNY) gelen haberlere göre, ABD hükümeti Kamboçya'daki Prens Grubu operasyonunda ele geçirilen 127.000 Bitcoin'in mülküne el koyma talebinde bulunuyor. Mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında, bu miktarın değeri 14 milyar dolardan fazla. Eğer bu el koyma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, ABD hükümeti en fazla Bitcoin'e sahip olan kuruluş haline gelecek. Aşağıda bu davanın detaylı analizi bulunmaktadır:

Son beş yıl içinde, dünya genelindeki dolandırıcılık çeteleri, dünyanın dört bir yanından yüz milyarlarca doları çaldı. Artık, kolluk kuvvetleri bu dev dolandırıcılık endüstrisine karşı şimdiye kadarki en büyük operasyonlardan birini başlattı ve hedef, Güneydoğu Asya'daki modern kölelik dolandırıcılığı merkezlerinin operatörleri. Bu bölgede, yüz binlerce insan ticareti mağduru, suç grupları için dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılıyor.

Bu hafta Salı günü, Amerikan ve İngiliz yetkililer, Kamboçya'daki büyük bir suç örgütü ve onun liderine karşı ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu liderin Kamboçya'da birçok kötü ünlü dolandırıcılık merkezi işlettiği iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yeni tanımlanan Prens Grubu uluslararası suç örgütüyle bağlantılı 146 hedefe mali yaptırımlar uygulandığını duyurdu; bu yaptırımlar, suç imparatorluğu ile ilişkili bireyler ve sahte şirketleri kapsıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da yer aldığı kapsamlı bir operasyonun parçası olarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 130,000'den fazla Bitcoin ele geçirdi; bu Bitcoin'lerin değeri, açıklama anında yaklaşık 15 milyar dolar - bu, ABD'nin şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kripto para miktarıdır.

OFAC, Prens Grubu'nun suçlu varlıklarının, Kamboçya yerel şirketi Prens Holding Grubu, onun başkanı ve CEO'su Chen Zhi ile bağlantılı kişiler ve ticari ortaklarından oluştuğunu belirtti. Şirket, Kamboçya'nın en büyük işletme gruplarından biri olduğunu iddia etmekte ve gayrimenkul geliştirme ile finansal hizmetler alanında faaliyet göstermektedir. Ancak Adalet Bakanlığı, Chen Zhi ve diğer yöneticilerin gizlice Prens Grubu'nu Asya'nın en büyük çok uluslu suç örgütlerinden biri haline getirdiğini ve Kamboçya sınırları içinde en az 10 dolandırıcılık parkuru işletmekte olduklarını iddia etmektedir.

“İddialarda belirtildiği gibi, sanık tarihin en büyük yatırım dolandırıcılığı ağlarından birini yönetiyor ve yaygınlaşan bu yasadışı endüstriyi besliyor,” dedi ABD New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Joseph Nocella Jr. açıklamasında. “Prens Grubu'nun yatırım dolandırıcılığı, dünya çapında mağdurlara on milyarlarca dolar kayba neden oldu ve ölçülemez bir acı getirdi.” Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin henüz yakalanmadığını ve hala firarda olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu terör dolandırıcılık çetelerinin arkasındaki kişiler, bir yandan savunmasız grupların hayatlarını yok ederken, diğer yandan Londra'da mülk satın alarak kara para aklıyorlar.” İngiltere, Chen Zhi, Prens Grubu ve diğer ilişkili varlıklara finansal yaptırımlar uyguladı ve Chen Zhi ile bağlantılı olduğu iddia edilen Londra'daki ticari varlıklar ve mülkleri dondurdu. Bunlar arasında, kuzey Londra'da bulunan ve değeri 12 milyon pound (yaklaşık 16 milyon dolar) olan bir malikanenin yanı sıra, Londra Finans Bölgesi'nde bulunan ve değeri 100 milyon pound (yaklaşık 133 milyon dolar) olan bir ofis binası da bulunmaktadır.

Gazeteci, "Prens Holding Grubu"nun resmi web sitesinde listelenen medya iletişim e-posta adresine e-posta gönderdi, ancak e-posta hemen geri döndü.

“Bugünkü eş güdümlü operasyon, Güneydoğu Asya siber suç çetelerine bugüne kadarki en büyük darbe,” siber güvenlik şirketi Infoblox'un Asya işleri üzerine uzmanlaşmış kıdemli tehdit araştırmacısı John Wojcik belirtti. Daha önce Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nde (UNODC) dolandırıcılık alanlarını ve Güneydoğu Asya siber suçlarını takip etmiştir. Wojcik, bu grubun “sıradan bir suç çetesi olmadığını - bölgedeki en büyük siber suç ve kara para aklama varlıklarından biri olduğunu ve suç finansmanı teknolojisi ve altyapı alanında lider konumda olduğunu” düşünüyor.

Ancak, davada henüz netleştirilmeyen bir dönemeç var. Kripto para izleme şirketi Elliptic, bu Salı günkü blog yazısında, ABD yasalarının uygulayıcılarının el koyduğu bitcoinlerin aslında 2020 yılında Lubian adlı bir Çin kripto para madencilik şirketinden çalınan fonlarla aynı göründüğünü belirtti. Bugünkü iddianame, Lubian'ı Chen Zhi'nin kara para aklama ağının bir parçası olarak tanımlıyor ve bu, dolandırıcılık gelirlerini kripto para madencilik donanımına aktararak suçsuz kaydı olan “temiz yeni paralar” üretme amacı güden bir suç planı olabilir.

2020 yılında bu fonları kimin çaldığı veya gerçekten bir hırsızlık olup olmadığı hala belirsiz. “Chen Zhi'nin bir hırsızlık davası sahteleyerek bunu bir kara para aklama planının parçası olarak kullanmış olması mümkün, fon akışını karıştırmak için,” diyor Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, “İkinci olasılık, gerçekten bir hırsızlık olduğu ve faillerin muhtemelen ABD hükümeti olduğu, ama daha çok başka biri olmasının daha muhtemel olduğu.” Robinson, ABD'nin kolluk kuvvetlerinin ardından hırsızın izini sürdüğünü ve bir şekilde bu fonları ondan ele geçirmiş olabileceğini söyledi.

Şu anda kripto para madenciliği, kara para aklama ve gizemli hırsızlık vakalarını bir kenara bırakırsak, iddianamede Chen Zhi'nin Mandarin konuşulan bölgelerdeki “domuz kesme” dolandırıcılık ekosisteminin ana katılımcısı olduğu iddia ediliyor. Son on yıl içinde, Güneydoğu Asya'da aktif olan organize suç grupları, Myanmar, Laos ve Kamboçya'da onlarca dolandırıcılık parkı işletmektedir. Bu parklar genellikle Çinli suç grupları tarafından kontrol edilmekte olup, sahte iş ilanları yayınlayarak dünya genelinden 60'tan fazla ülkeden insanları işe almak için kandırmaktadır. Kurbanlar parka ulaştıklarında, pasaportları genellikle alıkonulmakta ve ardından çeşitli çevrimiçi dolandırıcılıkları yürütmeye zorlanmaktadır; hedefler dünya genelindedir; itaatsizlik ederlerse bazen dayak veya kötü muameleye maruz kalmaktadırlar. İnsan ticareti ve dolandırıcılığın yanı sıra, bu dolandırıcılık parkları genellikle kara para aklama ve çevrimiçi kumarhanelerle bağlantılıdır.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Chen Zhi ve 7 ismi açıklanmayan komploculara karşı açtığı dava, Prens Grubu'nun 30 ülkede 100'den fazla işletme yönettiğini iddia etmekte ve birçok ilgili yan kuruluşu sıralamaktadır. İddianamede, New York'un Brooklyn bölgesindeki bir ağ da dahil olmak üzere bazı yerel organizasyonların Prens Grubu'na hizmet ettiği belirtilmektedir. İddialar, 2015 yılından bu yana Chen Zhi ve şirket yöneticilerinin Kamboçya'nın çeşitli yerlerinde dolandırıcılık parkları kurup işletmekte ve çok sayıda ülkedeki politik etkilerini kullanarak suç imparatorluklarını korumakta olduklarını öne sürmektedir.

İddianameye göre, “Chen Zhi, sahte parkların yönetiminde doğrudan yer aldı ve açıkça 'domuzları öldürmek' kelimesinden bahseden hileli karları izleyen belgeler de dahil olmak üzere her parkın ilgili kayıtlarını tuttu” ve ayrıca “kamu görevlilerine rüşvet için hesap defterleri” olduğundan şüphelenildi. Chen'in elindeki bir belgeye göre, iki dolandırıcılık merkezi, 76.000 sosyal medya hesabını manipüle etmek için kullanılan 1.250 cep telefonuyla donatılmıştı. İddianamede ayrıca Chen Zhi'nin, Prince Group'un hileli parklara kaçırılan insanlara karşı şiddet yöntemleri kullandığını gösteren görüntülere sahip olduğu ve belgelerin insanların kanlar içinde olduğunu ve dövüldüğünü gösteren görüntüler içerdiği iddia ediliyor.

Bu sefer ele geçirilen 127271 adet Bitcoin, el konulduğunda 150 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahipti. Bu, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük para ele geçirme vakasıdır ve hem kripto para hem de diğer herhangi bir para biçimi açısından rekor kırmaktadır. Önceki ABD'nin hukuk uygulama yetkilileri tarafından kaydedilen rekor, 2022 yılında ele geçirilen 95 bin Bitcoin (36 milyar dolar değerinde) ile gerçekleşmişti; bu vakada Manhattan'daki bir çift, Bitfinex borsa üzerinden para çaldıklarını kabul etti. Daha önce, 2020 yılında, hukuk uygulama yetkilileri, bir anonim bilgisayar korsanı tarafından İpek Yolu karanlık web uyuşturucu pazarından çalındığı iddia edilen 1 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirmişti. Ayrıca, İngiliz polisi bu yılın Haziran ayında, bir yatırım dolandırıcılığı şüphesiyle tutuklanan bir Çinli kadından 61 bin Bitcoin (67 milyar dolar değerinde) ele geçirdi; bu miktar, önceki ABD rekorunu aşsa da, yine de bu Prens Grubu davasında ele geçirilen miktarın yarısını bile karşılamıyor.

“Dikkat edilmesi gereken husus, bu sefer ele geçirilenlerin olağanüstü anlamının yalnızca ölçekle değil, aynı zamanda sembolik anlamıyla da ilgili olduğu,” kripto para izleme şirketi TRM Labs'ın küresel politika yöneticisi Ari Redbord belirtti ve “bu hâlâ dolandırıcılık parkındaki yasa dışı kazançların yalnızca küçük bir kısmı” diye ekledi. Redbord, “Bunlar izole dolandırıcılık vakaları değil, zorla çalıştırmaya dayalı fabrika düzeyinde operasyonlar ve kripto paranın hızı ve ölçeğiyle destekleniyorlar ve Kamboçya, Myanmar, Laos, Çin ve diğer bölgelerdeki karmaşık kara para aklama altyapılarıyla birbirleriyle bağlantılılar.”

Redbord, bu büyük ölçekli eylemin dolandırıcılık parkı ekosisteminin işletim ve finansal çekirdeğine doğrudan vurduğunu düşünüyor. Son yıllarda, Güneydoğu Asya dolandırıcılık parklarını izleyen araştırmacılar, bu parkların hızla genişlediğini ve yasadışı kazançlarını giderek daha yüksek teknolojili dolandırıcılık faaliyetlerine yatırdığını keşfettiler. Son iki yıl içinde, dolandırıcılık parkları Güneydoğu Asya dışındaki bölgelerde de ortaya çıkmaya başladı ve Orta Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Batı Afrika'da ilgili merkezler tespit edildi.

“Kayıt dışı, gizli suç gelirlerini transfer eden, saklayan sahte şirketler, bankalar, borsalar ve gayrimenkul gibi finansal yapıları hedef alarak, ABD ve İngiltere, bu suçları destekleyen ekonomik motorları çökertiyor,” dedi Redbord, “Bu, 21. yüzyılın tehditlere karşı finansal eyleminin olması gereken şekli - koordineli, veri odaklı ve küresel.”