ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık grubu "BCH Holding" şirketini ve Tayvan'daki dokuz ilgili işletmeyi yaptırım uygulanmak üzere dava etti.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi aracılığıyla Kamboçya merkezli uluslararası şirket Prince Group'un kurucusu Chen Zhi'ye karşı resmi olarak dava açtı. Chen Zhi, dünya genelinde 150 milyar dolara kadar yasadışı kazanç elde ettiği iddia edilen kripto para dolandırıcılığına liderlik etmekle suçlanıyor. Suçlamalar arasında finans dolandırıcılığı, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi ciddi suçlar yer alıyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, davayla bağlantılı varlıklar üzerinde el koyma ve yaptırımlar uyguladı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bu dava Tayvan'daki dokuz bağlantılı şirket ve üç Tayvanlı kişiyle ilgilidir. Amerikan yetkilileri, Chen Zhi'nin sosyal medya aracılığıyla hedef kurbanları belirlediğini ve Kamboçya'da çalıştırma kamplarında başkalarını dolandırıcılık yapmaya zorladığını belirtti. Aşağıda derlenmiş çeviri raporu yer almaktadır.

Dünyanın en büyük "domuz avı" dolandırıcılık çetesi, 127,271 adet Bitcoin'e el konuldu.

İddianame ve soruşturma raporuna göre, ABD hükümeti 127,271 adet Bitcoin'i, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde, tarihindeki en büyük Kripto Varlıklar ele geçirme operasyonu olarak tutukladı. Bu fon, Chen Zhi'nin kontrolündeki bir yönetilmeyen cüzdanda saklanıyordu ve araştırmacılar ilgili özel anahtarı ele geçirdi. Şu anda varlıklar ABD Adalet Bakanlığı tarafından korunmaktadır. ( kaynağı: Washington Post 10/14/2025)

İşçiler alıkonuldu, dövüldü ve dolandırıcılık yapmaya zorlandı.

İddianame, Chen Zhi'nin sosyal medya platformları aracılığıyla "domuz kesimi dolandırıcılığı" işlettiğini ve mağdurları kurgusal bir kripto varlık yatırım planına yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtiyor. Arka plandaki dolandırıcılık operasyonları ise Kamboçya'daki çeşitli "dolandırıcılık parklarında" gerçekleştiriliyor; binlerce mağdur işçi aslında sıradan işler için işe alındıklarını düşünerek, insan ticareti, gözaltı ve şiddet tehdidi ile dolandırıcılığa katılmaya zorlanıyor.

76.000 sosyal medya hesapları dolandırıcılık amacıyla kullanıldı.

Amerikan tarafının araştırması, bu çalışma kamplarının yüksek duvarlar ve tel örgülerle kapatıldığını, en az on bölge bulunduğunu ortaya koydu. Bazı çalışanlar standartları karşılayamadıkları için dövüldü, şüpheliler "ölmemesi yeter" emrini bile verdi. Resmi makamlar, Chen Zhi'nin Google hesabından dövülüp kanlar içinde kalan işçilerin birçok fotoğrafını geri aldı. Ayrıca, 太子 grubunun profesyonel bir otomatik çağrı merkezi bulunmaktadır; iki tesiste toplam 1,250 cep telefonu ile 76,000'den fazla sosyal medya hesabını dolandırıcılık yapmak için kontrol etmektedir.

Tayvan'da dokuz şirket ve üç Tayvanlı'nın dava ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

ABD Dünya Gazetesi'ne göre, ABD Hazine Bakanlığı Prens Grubu'nu uluslararası suç örgütü (TCO) olarak belirledi ve 146 farklı işletme ve bireye yaptırım uyguladı. Yaptırım listesinde Tayvanlı işletmeler ve yöneticileri de bulunuyor; üç ismi açıklanmayan Tayvanlı kadın, Lianfan, Ruidu, Bokuju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan gibi dokuz Tayvan kayıtlı şirket var. Bazı işletmelerin kayıtlı adresleri Taipei'nin Da'an Bölgesi'ndeki "Heping Duyuan" olarak geçiyor ve tüzel kişi temsilcisi Singapurlu Lin soyadlı bir kişi. ABD Hazine Bakanlığı, bu şirketlerin fon akışı ve kara para aklama sürecine katılmakla suçlandığını belirtti. ABD hükümeti, Güneydoğu Asya'daki artan sınır ötesi dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek için İngiltere ve diğer müttefikleriyle işbirliğine devam edeceğini vurguladı.

37 yaşındaki Chen Zhi, BCH Grubu'nu kurdu. Grup, görünüşte gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleriyle ilgileniyor, ancak Asya'nın en büyük ölçekli uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama örgütlerinden biri olarak suçlanıyor. Suçlamalar kesinleşirse, Chen Zhi 40 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir. ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin şu anda firarda olduğunu ve Kamboçya'da saklanıyor olabileceğini belirtti. Suçlamalar kesinleşirse, en fazla 40 yıl hapis cezasıyla karşılaşacak ve tüm yasadışı kazançlarını teslim etmek zorunda kalacak. Savcı, bu suç örgütünün New York, Brooklyn'de bir şubesinin bulunduğunu söyledi.

Bu makale, ABD Adalet Bakanlığı'nın Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık çetesi "BCH Holding" şirketine ve Tayvan'daki dokuz ilgili şirkete karşı yaptırım uygulamasıyla ilgili. İlk olarak, Zincir Haber ABMedia'da yer aldı.