15 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi: Güneydoğu Asya "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" imparatorluğunun çöküşü arkasında

Orijinal Başlık: Fedler, İddia Edilen Dolandırıcılık İmparatorluğundan Rekor Kıran $15 Milyar Bitcoin Ele Geçirdi

Orijinal yazar: null

Kaynak metin:

Alıntı: Mars Finans

Ritim Notu: 14 Ekim'de, ABD'nin New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nden (EDNY) gelen haberlere göre, ABD hükümeti Kamboçya'daki Prens Grubu operasyonunda ele geçirilen 127.000 adet Bitcoin'in mülküne el koymak için harekete geçiyor. Mevcut fiyatlara göre bu, 14 milyar dolardan fazla bir miktara denk geliyor. Eğer bu el koyma işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse, ABD hükümeti en fazla Bitcoin'e sahip olan kuruluş haline gelecek. İşte bu davanın detaylı analizi:

Son beş yıl içinde, dünya genelindeki dolandırıcılar, dünyanın dört bir yanından yüz milyarlarca doları çaldı. Artık, kolluk kuvvetleri bu dev dolandırıcılık endüstrisine karşı bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birini başlattı ve hedefi Güneydoğu Asya'daki modern kölelik dolandırıcılık merkezlerinin operatörleri. Bu bölgede, on binlerce insan ticareti mağduru, suç gruplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılmaktadır.

Bu Salı, Amerikan ve İngiliz yetkililer birlikte hareket ederek Kamboçya'daki büyük bir suç örgütü ve onun liderine karşı operasyon düzenlediler. İddialara göre, bu lider Kamboçya'da çok sayıda kötü şöhretli dolandırıcılık merkezini işletiyordu. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yeni tanımlanan Prens Grubu uluslararası suç örgütü ile bağlantılı olarak 146 hedefe finansal yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Bu yaptırımlar, suç imparatorluğuyla bağlantılı bireyler ve sahte şirketleri kapsıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonun parçası olarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 13,000'den fazla Bitcoin ele geçirdi. Haberin duyurulduğu tarihte bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 15 milyar dolar olarak belirlendi - bu, ABD'nin şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kripto para miktarı.

OFAC, Prens Grubu'nun suçlu varlıklarının, Kamboçya yerel şirketi Prens Holding Grubu, başkanı ve CEO'su Chen Zhi ile bağlantılı kişiler ve ticari ortaklardan oluştuğunu belirtmiştir. Şirket, Kamboçya'nın en büyük işletme gruplarından biri olduğunu öne sürerken, gayrimenkul geliştirme ve finansal hizmetleri kapsayan bir iş yapmaktadır. Ancak Adalet Bakanlığı'nın iddialarına göre, Chen Zhi ve diğer yöneticiler, Prens Grubu'nu Asya'nın en büyük uluslararası suç örgütlerinden biri haline getirmek için gizlice çalışmış ve Kamboçya'da en az 10 dolandırıcılık bölgesi işletmiştir.

“İddialarda belirtildiği gibi, sanık tarihin en büyük yatırım dolandırıcılık ağlarından birini yönetmekte ve yaygınlaşan yasadışı bir sanayiyi teşvik etmektedir,” dedi ABD New York Doğu Bölgesi Federal Savcısı Joseph Nocella Jr. bir açıklamada. “Prens Grubu'nun yatırım dolandırıcılığı, dünya çapında mağdurlara on milyarlarca dolarlık kayıplara neden oldu ve ölçülemeyen acılara yol açtı.” Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin henüz tutuklanmadığını ve kaçakta olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada, “Bu terör dolandırıcılığı ağlarının arkasındaki karanlık güçler, bir yandan dezavantajlı grupların yaşamlarını yok ederken, diğer yandan Londra'da mülk satın alarak kara paralarını aklıyorlar.” İngiltere, Chen Zhi, Prens Grubu ve diğer ilişkili varlıklara finansal yaptırımlar uyguladı ve iddia edilen Chen Zhi ile bağlantılı Londra’daki ticari varlıklar ve mülkleri dondurdu; bunlar arasında Kuzey Londra'da bulunan 12 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyon dolar) değerindeki bir malikanenin yanı sıra Londra Finans Bölgesi'nde bulunan 100 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon dolar) değerindeki bir ofis binası da bulunuyor.

Gazeteci, "Prens Holding Grubu"nun resmi web sitesinde listelenen medya iletişim e-posta adresine e-posta gönderdi, ancak hemen geri döndü.

“Bugünkü ortak eylem, Güneydoğu Asya siber suç örgütüne şimdiye kadarki en büyük darbedir,” diyor siber güvenlik şirketi Infoblox'un Asya meselelerine odaklanan kıdemli tehdit araştırmacısı John Wojcik. Daha önce Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nde (UNODC) dolandırıcılık merkezlerini ve Güneydoğu Asya siber suçlarını takip etti. Wojcik, bu grubun “sıradan bir suç çetesi olmadığını - bölgedeki en büyük siber suç ve kara para aklama varlıklarından biri olduğunu, ayrıca suç finansmanı teknolojisi ve altyapı alanındaki öncüsü olduğunu” düşünüyor.

Ancak, davada henüz netleşmemiş bir dönemeç var; kripto para izleme şirketi Elliptic, bu Salı günü yaptığı blog yazısında, ABD'nin yürütme organları tarafından ele geçirilen Bitcoin'lerin aslında 2020 yılında Lubian adında bir Çinli kripto para madencilik şirketinden çalınan fonlarla aynı göründüğünü belirtti. Bugünkü iddianame, Lubian'ı Chen Zhi'nin kara para aklama ağının bir parçası olarak tanımlıyor; bu muhtemelen dolandırıcılık gelirlerini kripto para madenciliği donanımına aktarıp, suçsuz “temiz yeni paralar” üretme amacı taşıyan bir suç planı.

2020 yılında bu fonları kimlerin çaldığı ya da gerçekten bir hırsızlığın olup olmadığı hala netlik kazanmış değil. “Bu, Chen Zhi'nin bir hırsızlık olayı uydurmuş olabileceği ve bunu bir kara para aklama planının parçası olarak kullanarak fon akışını karıştırmaya çalıştığı ihtimali var,” diyor Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson. “Diğer bir olasılık ise gerçek bir hırsızlığın olmasıdır; failler muhtemelen ABD hükümeti olabilir, ancak daha olası olanı başkalarıdır.” Robinson, ABD'nin yasaları uygulayan birimlerinin daha sonra bu hırsızı takip etmiş olabileceğini ve bir şekilde bu fonları ondan ele geçirmiş olabileceğini belirtti.

Şu anda kripto para madenciliği, kara para aklama ve gizemli hırsızlık vakalarından bahsetmeksizin, iddianamede Chen Zhi'nin Mandarin konuşan dünyadaki “domuz kesimi” ekosisteminin temel katılımcısı olduğu iddia ediliyor. Son on yıl içinde, Güneydoğu Asya'da aktif olan organize suç grupları, Myanmar, Laos ve Kamboçya'da onlarca dolandırıcılık parkuru işletiyor. Bu parkurlar genellikle Çinli suç grupları tarafından kontrol ediliyor ve sahte iş ilanları yayımlayarak dünya genelinden 60'tan fazla ülkeden insanları çalışmaya çekiyor. Mağdurlar parkura ulaştıklarında, pasaportları genellikle alıkonuluyor ve ardından çeşitli çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmeye zorlanıyor; hedefleri dünya genelinde yayılıyor. İtaati reddedenler bazen dayak veya kötü muameleye maruz kalıyor. İnsan ticareti ve dolandırıcılığın yanı sıra, bu dolandırıcılık parkurlarının sık sık kara para aklama ve çevrimiçi kumarhanelerle bağlantılı olduğu da biliniyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Chen Zhi ve 7 isimsiz suç ortağına karşı açtığı iddianamede, Prens Grubu'nun 30 ülkede 100'den fazla işletme yürüttüğü ve birçok suçlamaya maruz kalan bağlı şirketlerin listelendiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca, New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan bazı yerel örgütlerin de Prens Grubu'na hizmet ettiği ifade ediliyor. İddialar, Chen Zhi ve şirket yöneticilerinin 2015 yılından bu yana Kamboçya genelinde dolandırıcılık parkları kurup işletmekte ve çok uluslu siyasi etkilerini suç imparatorluklarını korumak için kullanmakta olduklarını öne sürüyor.

İddianamede, “Chen Zhi doğrudan dolandırıcılık parkının yönetimine katıldı ve her parkın ilgili kayıtlarını sakladı, dolandırıcılık kârlarını takip eden belgeler de dahil, bunlar arasında 'koyun kesme' terimi açıkça geçmektedir,” denildi. Ayrıca, “kamu görevlilerine rüşvet verme defterlerinin” bulunduğu iddia ediliyor. Chen Zhi'nin elinde, iki dolandırıcılık merkezinin 1250 cep telefonuyla donatıldığını gösteren bir belgenin bulunduğu, bu telefonların 76.000 sosyal medya hesabını kontrol etmek için kullanıldığı bildiriliyor. İddianamede ayrıca, Chen Zhi'nin Prens Grubunun dolandırıcılık parkına satılan kişilere karşı şiddet kullanıldığına dair kanıtlar içeren fotoğraflara sahip olduğu belirtiliyor; belgede kanama ve dövülme görüntüleri gösteren resimler yer alıyor.

Bu sefer ele geçirilen 127271 adet Bitcoin, el konulduğunda 150 milyar dolardan fazla bir piyasa değerine sahipti. Bu, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük fon ele geçirme vakasıdır ve hem kripto para hem de diğer herhangi bir fon türü açısından rekor kırmıştır. Daha önce ABD kolluk kuvvetlerinin kaydettiği rekor 2022 yılında, 9.5 bin adet Bitcoin (36 milyar dolar değerinde) ele geçirildiğinde ortaya çıkmıştı; olayla ilgili Manhattan çifti daha sonra Bitfinex borsasından fon çaldıklarını kabul etti. Daha önce, 2020 yılında, kolluk kuvvetleri, Silk Road karanlık ağ uyuşturucu pazarından bir anonim hacker tarafından çalındığı iddia edilen 1 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirmişti. Ayrıca, bu yıl Haziran ayında, İngiliz polisi bir yatırım dolandırıcılığı şüphesiyle tutuklanan bir Çinli kadından, 6.1 bin adet Bitcoin (67 milyar dolar değerinde) ele geçirdi; bu miktar, önceki ABD rekorunu aşmasına rağmen, yine de bu Prens Grubu davasında ele geçirilen tutarın yarısından az.

“Dikkat edilmesi gereken nokta, bu sefer ele geçirilenlerin olağanüstü anlamının sadece ölçeği değil, aynı zamanda sembolik anlamı olduğudur,” diyen kripto para izleme şirketi TRM Labs'ın küresel politika müdürü Ari Redbord, “bu hâlâ dolandırıcılık parkının yasadışı kazançlarının sadece küçük bir kısmıdır” şeklinde ekledi. “Bunlar izole dolandırıcılık vakaları değil, zorla çalıştırmaya dayanan, kripto paranın hızından ve ölçeğinden yararlanarak güçlendirilen ve Kamboçya, Myanmar, Laos, Çin ve diğer bölgelerdeki karmaşık kara para aklama altyapılarıyla birbiriyle bağlantılı fabrika ölçeğinde bir operasyon.”

Redbord, bu büyük ölçekli operasyonun dolandırıcılık parkı ekosisteminin işletim ve finansal çekirdeğine doğrudan hitap ettiğini düşünüyor. Son yıllarda, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık parklarını izleyen araştırmacılar, bu parkların hızla genişlediğini ve yasadışı gelirleri giderek daha yüksek teknoloji içeren dolandırıcılık faaliyetlerine yatırdıklarını keşfettiler. Son iki yıl içinde, dolandırıcılık parkları Güneydoğu Asya'nın dışındaki bölgelerde de ortaya çıkmaya başladı ve Orta Doğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Batı Afrika'da ilgili merkezler tespit edildi.

“Sahte şirketler, bankalar, borsa ve gayrimenkul gibi finansal yapıları hedef alarak, suç gelirlerini transfer etme ve gizleme faaliyetlerine karşı mücadele eden ABD ve İngiltere, bu suçları destekleyen ekonomik motorları çökertiyor,” dedi Redbord, “Bu, 21. yüzyılın tehditlere karşı finansal eyleminin olması gereken şekli - koordineli, veri odaklı ve küresel.”