Kazakistan'ın Acımasız Baskısında 130 Shadow Kripto Platformu Silindi

Kazakistan, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı tam ölçekli bir baskı başlatıyor, milyonlarca dijital varlığa el koyuyor ve mali suçları besleyen gölge ağlarını hedef alıyor.

Kazakistan Lisanssız Kripto Borsalarına ve Mali Suçlara Yönelik Önlemler Alıyor

Hükümetler, finansal suçlarla bağlantılı lisanssız ticaret platformlarına karşı uygulamaları artırarak kripto para piyasalarının denetimini sıkılaştırıyor. Mali İzleme Ajansı (AFM) Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov, yakın zamanda yapılan bir hükümet toplantısında yetkililerin suç gelirlerini aklamakla suçlanan 130 yasadışı kripto borsasını kapattığını ve 16.7 milyon dolar değerinde dijital varlık confiscated.

Bizhanov'un şu şekilde ifade ettiği alıntı yapıldı:

Bu yıl, suç gelirlerini aklamakla ilgili 130 lisanssız kripto borsasının faaliyetleri sonlandırıldı. 16.7 milyon dolar değerinde dijital varlık ele geçirildi.

İnisiyatif, yalnızca Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) tarafından lisanslanan ve yerel bankalarla bağlantılı borsa işlemlerinin yasal olarak faaliyet göstermesine izin veren Kazakistan'ın Dijital Varlıklar Yasası ile uyumludur. Bu çerçevenin dışındaki kayıtsız platformlar yasadışı olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, AFM'nin 2024'te 24 milyar KZT ($43 milyon) tutarında yasadışı ciroya sahip 81 gölge grubu ortaya çıkardığını vurgulayarak, anonim nakit çekimlerine bağlı sürekli risklere dikkat çekti.

AFM, Adalet Bakanlığı ve Yapay Zeka Bakanlığı ile koordineli olarak, finansal suçlarda kullanılmak üzere sahte şirketlerin önlenmesi amacıyla iş kaydı için daha sıkı doğrulama prosedürleri getirmiştir. Son üç yıl içinde, yetkililer 30.000 sahte işlemle bağlantılı 3.600 hayali firmanın kaydını iptal etmiştir ve bu işlemlerin toplamı 280 milyar KZT'dir.

Analistler, baskının Kazakistan'ın güçlü düzenleyici tutumunu vurguladığını belirtirken, net ve verimli bir lisanslama çerçevesi oluşturmanın ülkeyi uyumlu blockchain inovasyonu için bölgesel bir merkez haline getirebileceğini ifade ediyor.