Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, ülke genelinde SIM kart değişimi dolandırıcılığına karşı mücadele başlatarak 500 milyon dolar değerinde çalınan Bitcoin'i hedef aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), SIM kart değiştirme teknolojisini kullanarak Kripto Varlıklar çalan suç gruplarına karşı ulusal çapta eyleme geçtiğini duyurdu ve 500.000 dolardan fazla değerindeki Bitcoin'i el koymak için sivil mülkiyet davası açtı. Soruşturmalar, bu fonların nihayetinde çevrimiçi kumarhane Stake'e aktığını ve çok sayıda eyaletler arası internet dolandırıcılığı vakalarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Hareket Arka Planı: Eyaletler Arası Dolandırıcılık Yüksek Değerli Dijital Varlıkları Hedefliyor
Amerikan savcı Jeanine Ferris Pirro, ceza departmanı başkan yardımcısı Matthew R. Galeotti ve FBI Miami ofisi özel ajanı Brett D. Skiles bu operasyonu duyurdu.
DOJ belgelerine göre, söz konusu Bitcoin, 2022'nin 29 Ekim ile 2023'ün 21 Mart tarihleri arasında, beş mağdurun Kripto Varlıklar cüzdanlarının hedef alındığı bir davaya izlenebilmektedir.
Suç Yöntemi: SIM Kart Değişimi + İki Aşamalı Doğrulama Engelleme
Araştırmalar, suçluların SIM kart değişimi saldırılarıyla, telekomünikasyon şirketlerini mağdurların telefon numaralarını kontrol ettikleri yeni SIM kartlara aktarmaya ikna ettiğini ve böylece çift faktörlü doğrulama kodlarını (2FA) ele geçirdiğini gösteriyor.
Kontrolü ele geçirdikten sonra, saldırganlar kurbanı taklit ederek kripto para borsasına ve cüzdanına giriş yapar, fonları birden fazla ara cüzdana aktarır, ardından bunları tek bir ana cüzdanda birleştirir ve nihayetinde Stake hesabına fon sağlar.
Aklama Modu: Döngüsel İşlemlerle Fon Kaynağını Gizleme
Savcılık, sanıkların Bitcoin'i kaynağını gizlemek için "döngü ticareti" yöntemiyle tekrar tekrar transfer ettiklerini iddia etti.
20 Mart 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında, Stake hesabı ve ilişkili cüzdanında en az 32 şüpheli işlem gerçekleşti, bu da tipik Kripto Varlıklar kara para aklama modeliyle uyumludur.
Sektör Riski: SIM Kart Değişimi Şifreleme Alanında Yüksek Frekanslı Tehdit
SIM kart değişimi, şifreleme endüstrisinin sürekli bir tehdidi haline geldi:
2024 Haziran: Büyük CEX'teki iki kullanıcı, SIM kart değiştirme saldırısı nedeniyle fon kaybetti, hackerlar phishing SMS ve API izinleri aracılığıyla varlıkları çaldı.
2023 Ekim: Friend Tech kullanıcıları SIM kart değiştirme dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 400.000 dolar kaybetti, bu da platformun ek çift şifre koruması getirmesine neden oldu.
FBI, 2023–2024 yılları arasında Kripto Varlıklar dolandırıcılığı kayıplarının %66 arttığını, 2024 yılında toplam kayıpların 9.3 milyar doları geçtiğini ve bunun 5.8 milyar dolarının dolandırıcılık yatırım planlarıyla ilgili olduğunu belirtti.
Adalet Bakanlığı, şifreleme suçlarına karşı mücadeleyi artırmaya devam ediyor
Bu eylem, DOJ'un uluslararası kripto suç ağlarına karşı mücadelesinin bir devamıdır. Son dönemdeki eylemler şunlardır:
"Kuzu Tandırı" dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 2.253 milyar dolar USDT (tarihin en büyük Tether ele geçirme olayı) ele geçirildi.
Chaos fidye yazılımı örgütü ile ilgili 2400000 dolar Bitcoin'e el konuldu.
Uranium Finance saldırısı ile ilgili 31 milyon dolar ele geçirildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar ve Kamboçya ile ilgili 19 varlığa yaptırımlar uyguladı ve bu varlıkların zorla çalıştırma yoluyla şifreleme dolandırıcılığı yaptığı ve toplamda 10 milyar dolardan fazla bir miktarın söz konusu olduğunu iddia etti.
Sonuç
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın bu SIM kart değişim dolandırıcılığına yönelik eylemi, Kripto Varlıklar alanındaki güvenlik açıklarını ve uluslararası suçların karmaşıklığını vurgulamaktadır. Dolandırıcılık yöntemleri giderek daha karmaşık hale geldikçe, yatırımcıların hesap güvenliğini artırmaları gerekiyor ve düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar da dijital varlıkları kullanarak gerçekleştirilen yüksek dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelelerini artırmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, ülke genelinde SIM kart değişimi dolandırıcılığına karşı mücadele başlatarak 500 milyon dolar değerinde çalınan Bitcoin'i hedef aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), SIM kart değiştirme teknolojisini kullanarak Kripto Varlıklar çalan suç gruplarına karşı ulusal çapta eyleme geçtiğini duyurdu ve 500.000 dolardan fazla değerindeki Bitcoin'i el koymak için sivil mülkiyet davası açtı. Soruşturmalar, bu fonların nihayetinde çevrimiçi kumarhane Stake'e aktığını ve çok sayıda eyaletler arası internet dolandırıcılığı vakalarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Hareket Arka Planı: Eyaletler Arası Dolandırıcılık Yüksek Değerli Dijital Varlıkları Hedefliyor
Amerikan savcı Jeanine Ferris Pirro, ceza departmanı başkan yardımcısı Matthew R. Galeotti ve FBI Miami ofisi özel ajanı Brett D. Skiles bu operasyonu duyurdu.
DOJ belgelerine göre, söz konusu Bitcoin, 2022'nin 29 Ekim ile 2023'ün 21 Mart tarihleri arasında, beş mağdurun Kripto Varlıklar cüzdanlarının hedef alındığı bir davaya izlenebilmektedir.
Suç Yöntemi: SIM Kart Değişimi + İki Aşamalı Doğrulama Engelleme
Araştırmalar, suçluların SIM kart değişimi saldırılarıyla, telekomünikasyon şirketlerini mağdurların telefon numaralarını kontrol ettikleri yeni SIM kartlara aktarmaya ikna ettiğini ve böylece çift faktörlü doğrulama kodlarını (2FA) ele geçirdiğini gösteriyor.
Kontrolü ele geçirdikten sonra, saldırganlar kurbanı taklit ederek kripto para borsasına ve cüzdanına giriş yapar, fonları birden fazla ara cüzdana aktarır, ardından bunları tek bir ana cüzdanda birleştirir ve nihayetinde Stake hesabına fon sağlar.
Aklama Modu: Döngüsel İşlemlerle Fon Kaynağını Gizleme
Savcılık, sanıkların Bitcoin'i kaynağını gizlemek için "döngü ticareti" yöntemiyle tekrar tekrar transfer ettiklerini iddia etti.
20 Mart 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında, Stake hesabı ve ilişkili cüzdanında en az 32 şüpheli işlem gerçekleşti, bu da tipik Kripto Varlıklar kara para aklama modeliyle uyumludur.
Sektör Riski: SIM Kart Değişimi Şifreleme Alanında Yüksek Frekanslı Tehdit
SIM kart değişimi, şifreleme endüstrisinin sürekli bir tehdidi haline geldi:
2024 Haziran: Büyük CEX'teki iki kullanıcı, SIM kart değiştirme saldırısı nedeniyle fon kaybetti, hackerlar phishing SMS ve API izinleri aracılığıyla varlıkları çaldı.
2023 Ekim: Friend Tech kullanıcıları SIM kart değiştirme dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 400.000 dolar kaybetti, bu da platformun ek çift şifre koruması getirmesine neden oldu.
FBI, 2023–2024 yılları arasında Kripto Varlıklar dolandırıcılığı kayıplarının %66 arttığını, 2024 yılında toplam kayıpların 9.3 milyar doları geçtiğini ve bunun 5.8 milyar dolarının dolandırıcılık yatırım planlarıyla ilgili olduğunu belirtti.
Adalet Bakanlığı, şifreleme suçlarına karşı mücadeleyi artırmaya devam ediyor
Bu eylem, DOJ'un uluslararası kripto suç ağlarına karşı mücadelesinin bir devamıdır. Son dönemdeki eylemler şunlardır:
"Kuzu Tandırı" dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 2.253 milyar dolar USDT (tarihin en büyük Tether ele geçirme olayı) ele geçirildi.
Chaos fidye yazılımı örgütü ile ilgili 2400000 dolar Bitcoin'e el konuldu.
Uranium Finance saldırısı ile ilgili 31 milyon dolar ele geçirildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar ve Kamboçya ile ilgili 19 varlığa yaptırımlar uyguladı ve bu varlıkların zorla çalıştırma yoluyla şifreleme dolandırıcılığı yaptığı ve toplamda 10 milyar dolardan fazla bir miktarın söz konusu olduğunu iddia etti.
Sonuç
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın bu SIM kart değişim dolandırıcılığına yönelik eylemi, Kripto Varlıklar alanındaki güvenlik açıklarını ve uluslararası suçların karmaşıklığını vurgulamaktadır. Dolandırıcılık yöntemleri giderek daha karmaşık hale geldikçe, yatırımcıların hesap güvenliğini artırmaları gerekiyor ve düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar da dijital varlıkları kullanarak gerçekleştirilen yüksek dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelelerini artırmaktadır.