Uluslararası hukuk uygulayıcıları, büyük kripto varlık dolandırıcılığına karşı ortaklaşa mücadele ederek 5 şüpheliyi tutukladı.

Gate News bot mesajına göre, İspanyol Ulusal Muhafızları, Estonya, Fransa ve ABD’nin kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaparak, uluslararası bir kripto varlık yatırım dolandırıcılığı ağına başarılı bir şekilde darbe indirdi. Bu suç örgütü, dünya çapında 5000’den fazla mağduru dolandırmakla suçlanıyor ve toplamda 5.39 milyar dolar (yaklaşık 4.6 milyar euro) tutarında bir miktarı kapsıyor.

Eylem sırasında beş şüpheli tutuklandı, bunlardan üçü Kanarya Adaları’nda, ikisi Madrid’de yakalandı. Soruşturmalar, bu suç ağı’nın dolandırıcılık yatırımları yoluyla büyük ölçekli kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirdiğini gösteriyor. Suçlular ayrıca dünya genelinde nakit çekme, banka transferleri ve Kripto Varlıklar transferine yardımcı olmak için bir bağlantılı kişi ağı kurdular. Bildirildiğine göre, Hong Kong’da yasadışı fonları yönetmek için şirketler ve banka altyapısı kurmakla da suçlanıyorlar.