Altı Yıl Hapis: Danversli Adam, Yasadışı Bitcoin Borsası Üzerinden 1M $ Aklamaktan Cezalandırıldı

Cuma günü bir ABD federal mahkemesi, lisanssız bir Bitcoin borsası işletmekten suçlu bulunan bir Danvers sakinine hapis cezası verdi. Yetkililer, düzenleyici denetim olmadan faaliyet gösteren platformun, bir kısmı dolandırıcılara ve uyuşturucu satıcılarına bağlı olmak üzere, 1 milyon dolardan fazla kara para akladığını söylüyor.

💰 Bitcoin Nakit İçin – Denetim Yok, Kural Yok Sanık Trung Nguyen—çevrimiçi adıyla “DCS420”—2017'den 2020'ye kadar National Vending adında bir şirket yönetti. Müşterilere nakit parayı Bitcoin ile değiştirme imkanı sunarak bir ücret aldı—ancak FinCEN ile resmi bir kayıt olmadan veya federal kara para aklama (AML) yasalarına uyum sağlamadan. Şeffaflık yerine, Nguyen faaliyetinin gerçek doğasını bir otomat işine dönüştürerek gizledi ve müşterilerle iletişim kurmak için şifreli mesajlaşma kullandı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, mali takibi zorlaştırmak için kasıtlı olarak büyük nakit yatırımları $10,000 raporlama eşiğinin altındaki daha küçük parçalara böldü. 🔍 "Şifreli mesajlaşma uygulamaları kullandı, Bitcoin işlemlerini gizleyen teknolojilerden faydalandı ve tespit edilmemek için nakit yatırımları ardışık günlerde veya şubeler arasında yaydı," federal savcılar belirtti.

🧾 Dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılar Soruşturmacılar, Nguyen'in bir meth satıcısı ve romantik dolandırıcılık mağdurları da dahil olmak üzere müşterilerinden yüz binlerce dolar aldığını açıkladı. Platformu bir kripto borsa gibi çalışırken, tamamen düzenleyici karanlıkta faaliyet gösteriyordu—bu da onu suçlu aktörler için uygun bir araç haline getiriyordu. Nguyen, federal hapiste altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ardından üç yıl denetimli serbestlik verildi. Ayrıca, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen 1.5 milyon dolardan fazla geliri de müsadere etmesi emredildi.

⚠️ Kripto Sektörü Artan İnceleme ile Karşı Karşıya Bu, izole bir durum değil. ABD otoriteleri kripto sektöründeki yasadışı uygulamalara karşı baskıyı sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayının başlarında, Celsius Network kurucusu Alex Mashinsky, kripto dünyasının en kötü şöhretli çöküşlerinden birinde kullanıcıları milyarlarca dolarla dolandırmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mashinsky, yatırımcıları aldatma ve 48 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirme suçundan mahkum oldu. Binlerce insan hayat tasarruflarını kaybetti. Nguyen davası, kriptonun merkeziyetsiz vaadine rağmen, ABD yasalarının uygulayıcılarının izlediğini ve harekete geçtiğini açık bir şekilde hatırlatıyor.

#CryptoCrime , #ParaAklama , #CryptoNewss , #Regülasyon , #KriptoDolandırıcılığı

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtmekte fayda var.“