Kaynak: Cointelegraph
Orijinal: "Feds, Amalgam kurucusunu 'sahtelik' blockchain üzerinden 1 milyon dolar çalmakla suçladı"
Bir Amerikan büyük jüri, blockchain girişimi Amalgam Capital Ventures'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'a, sahte blockchain aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlayarak 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dava açtı.
Jeremy Jordan-Jones, 21 May'da tutuklandı ve bankacılık dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, bankalara yanlış beyanlarda bulunma ve ağır kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bu haberi 21 May'da duyurdu.
Manhattan ABD Başsavcısı Jay Clayton, Jordan-Jones'un "şirketinin devrim niteliğinde bir blockchain girişimi olduğunu övündüğünü", ancak aslında "şirketin bir dolandırıcılık olduğunu, yatırımcıların fonlarının onun lüks yaşam tarzını desteklemek için kullanıldığını" iddia etti.
FBI (Federal Bureau of Investigation) Yardımcı Direktörü Christopher Raia, Jordan-Jones'un "sözde şirket yetenekleri, ortaklıkları ve yatırım niyetleri ile ilgili sahte beyanlarla" yatırımcılardan 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığını iddia etti.
Raia, bu Amalgam kurucusunun "açık yalanlarını" bilgisiz kurbanların bedeliyle, kişisel yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını söyledi.
Manhattan Federal Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre, Jordan-Jones, 2021 yılı Ocak ayından 2022 yılı Kasım ayına kadar sahte belgeler, yanıltıcı spor ortaklıkları ve yanıltıcı beyanlar kullanarak yatırımcıları ve finansal kurumları dolandırdı ve nihayetinde 1 milyondan fazla doları kişisel amaçlar için zimmetine geçirdi.
Dava dilekçesinde, Amalgam'ın satış noktası sistemleri ve blok zinciri tabanlı ödeme ve güvenlik çözümleri sunduğu iddia edilmektedir.
Dava dilekçesi, şirketin "işletilebilir bir ürünü olmadığı, neredeyse hiç müşterisi bulunmadığı ve yasal bir ticari ortaklık ilişkisi olmadığı" iddialarını da içeriyor.
Belgede, Jordan-Jones'un taahhüt ettiği gibi fonları teknoloji geliştirmeye ve kripto borsa listelemesine yatırmadığı, bunun yerine parayı lüks otomobillere, yüksek kaliteli tatillere, giyime ve Miami'deki pahalı restoranlara harcadığı belirtiliyor.
Jordan-Jones ayrıca Amalgam'ın 18 milyon doların üzerinde fon bulundurduğunu iddia ederek sahte bir banka hesap özeti sunduğu suçlamasıyla karşı karşıya. Ancak savcılar, bu banka hesabında hiçbir fon bulunmadığını ve 2021 yılı sonunda kapandığını belirtti.
Havale dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı her biri için en yüksek 20 yıl hapis cezası verilebilirken, bankaya yanlış beyan vermenin cezası en yüksek 30 yıldır.
Jordan-Jones ayrıca zorunlu iki yıl hapis cezası ile sonuçlanan ciddi bir kimlik hırsızlığı suçlamasıyla da karşı karşıya.
Hükümet, dolandırıcılıkla izlenebilen herhangi bir mülk veya fonun el konulmasını talep ediyor, bu, orijinal fonların mevcut olmaması durumunda alternatif varlıkları da içeriyor.
İlgili Konular: CFTC personelinin istifa dalgası: Dördüncü komisyon üyesi "bu yılın ilerleyen dönemlerinde" ayrılacak.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Feds, Amalgam kurucusunu ‘sahtelik’ blockchain aracılığıyla 1 milyon $ çalmakla suçladı.
Kaynak: Cointelegraph Orijinal: "Feds, Amalgam kurucusunu 'sahtelik' blockchain üzerinden 1 milyon dolar çalmakla suçladı"
Bir Amerikan büyük jüri, blockchain girişimi Amalgam Capital Ventures'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'a, sahte blockchain aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlayarak 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dava açtı.
Jeremy Jordan-Jones, 21 May'da tutuklandı ve bankacılık dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, bankalara yanlış beyanlarda bulunma ve ağır kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bu haberi 21 May'da duyurdu.
Manhattan ABD Başsavcısı Jay Clayton, Jordan-Jones'un "şirketinin devrim niteliğinde bir blockchain girişimi olduğunu övündüğünü", ancak aslında "şirketin bir dolandırıcılık olduğunu, yatırımcıların fonlarının onun lüks yaşam tarzını desteklemek için kullanıldığını" iddia etti.
FBI (Federal Bureau of Investigation) Yardımcı Direktörü Christopher Raia, Jordan-Jones'un "sözde şirket yetenekleri, ortaklıkları ve yatırım niyetleri ile ilgili sahte beyanlarla" yatırımcılardan 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığını iddia etti.
Raia, bu Amalgam kurucusunun "açık yalanlarını" bilgisiz kurbanların bedeliyle, kişisel yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını söyledi.
Manhattan Federal Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre, Jordan-Jones, 2021 yılı Ocak ayından 2022 yılı Kasım ayına kadar sahte belgeler, yanıltıcı spor ortaklıkları ve yanıltıcı beyanlar kullanarak yatırımcıları ve finansal kurumları dolandırdı ve nihayetinde 1 milyondan fazla doları kişisel amaçlar için zimmetine geçirdi.
Dava dilekçesinde, Amalgam'ın satış noktası sistemleri ve blok zinciri tabanlı ödeme ve güvenlik çözümleri sunduğu iddia edilmektedir.
Dava dilekçesi, şirketin "işletilebilir bir ürünü olmadığı, neredeyse hiç müşterisi bulunmadığı ve yasal bir ticari ortaklık ilişkisi olmadığı" iddialarını da içeriyor.
Belgede, Jordan-Jones'un taahhüt ettiği gibi fonları teknoloji geliştirmeye ve kripto borsa listelemesine yatırmadığı, bunun yerine parayı lüks otomobillere, yüksek kaliteli tatillere, giyime ve Miami'deki pahalı restoranlara harcadığı belirtiliyor.
Jordan-Jones ayrıca Amalgam'ın 18 milyon doların üzerinde fon bulundurduğunu iddia ederek sahte bir banka hesap özeti sunduğu suçlamasıyla karşı karşıya. Ancak savcılar, bu banka hesabında hiçbir fon bulunmadığını ve 2021 yılı sonunda kapandığını belirtti.
Havale dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı her biri için en yüksek 20 yıl hapis cezası verilebilirken, bankaya yanlış beyan vermenin cezası en yüksek 30 yıldır.
Jordan-Jones ayrıca zorunlu iki yıl hapis cezası ile sonuçlanan ciddi bir kimlik hırsızlığı suçlamasıyla da karşı karşıya.
Hükümet, dolandırıcılıkla izlenebilen herhangi bir mülk veya fonun el konulmasını talep ediyor, bu, orijinal fonların mevcut olmaması durumunda alternatif varlıkları da içeriyor.
İlgili Konular: CFTC personelinin istifa dalgası: Dördüncü komisyon üyesi "bu yılın ilerleyen dönemlerinde" ayrılacak.