ข่าวประจำวัน | CZ สารภาพและลาออก; วาฬสีน้ำเงินขาย BTC ทั้งหมดก่อนเกิดควา?

Crypto Daily Digest: CZ สารภาพและลาออก, วาฬสีน้ำเข้าขายบิตคอยน์ทั้งหมดก่อนการล่มสลาย

ตามที่ Bloomberg รายงานว่า บริษัท Binance Holdings Limited และ CEO ของมัน CZ ได้รับการยอมรับข้อหาอาชญากรรมเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดการบังคับใช้ของสหรัฐฯ รวมถึงการอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับฮามัสและองค์การก่อการร้ายอื่น ๆ Binance ได้ยอมรับข้อหาอาชญากรรมและตกลงจ่ายค่าปรับเกิน 4.3 พันล้านเหรียญ CZ ตกลงที่จะลาออกและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านเหรียญ

ในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร Binance ถูกตั้งข้อหาสามข้อหา รวมถึงการละเมิดกฎระเบียบการฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อดําเนินธุรกิจโอนย้ายที่ไม่มีใบอนุญาต และละเมิดมาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐฯ Binance จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์และถูกยึด 2.5 พันล้านดอลลาร์ ค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์รวมถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ 968 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับแผนกคว่ําบาตรของกระทรวงการคลัง

กรมครัวศาสตร์สหรัฐระบุว่าการละเมิดของบินานซ์รวมถึงการป้องกันและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงฮามัส อิสลามิกจิฮาด อัลคาอิดา และอิสลามรัฐของอิรักและซีเรีย ตามเอกสารศาล บินานซ์อนุญาตให้มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1.1 ล้านครั้ง รวมเป็นเงินมากกว่า 898 ล้านดอลลาร์ โดยมีลูกค้าจากอิหร่านเข้ามาเกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีกรรมการทรัพยากรการเงินของสหรัฐอเมริกา ยิลเลน กล่าวในการแถลงข่าวว่า “ไบนานซ์มองข้ามหน้าตาของข้อผูกพันทางกฎหมายในการมุ่งหวังกำไร ไบนานซ์เลือกจัดลำดับความเจริญเติบโตกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ไบนานซ์ดำเนินธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยไม่เก็บข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นหรือตรวจสอบการทำธุรกรรม” CZ ยังจะต้องเผชิญหน้ากับความจำเป็นในการรักษาคุกสูงสุด 10 ปี ทนายของเขากล่าวในศาลในวันอังคารว่า การตัดสินของเขาจะถูกเลื่อนออกไปอีกหกเดือน

ผู้พิพากษาระบุในระหว่างการฟังคำพิพากษาว่าข้อตกลงการชำระบัญชีของ CZ รวมถึงการสละสิทธิในการอุทธรณ์ หากประโยคของเขาไม่เกิน 18 เดือน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเงินของสหรัฐฯ จะเก็บข้อมูลการทำธุรกรรม บัญชี และระบบของ Binance เป็นเวลาห้าปี

ตามคำชี้แจงของกรมส่งเสริมการคลังของสหรัฐฯ เพื่อให้แน่ใจว่า Binance ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระบัญชีรวมถึงไม่ให้บริการแก่ชาวอเมริกันและให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายถูกแก้ไขกรมส่งเสริมการคลังจะเก็บรักษาการเข้าถึงหนังสือบัญชี ระบบ และบันทึกของ Binance ผ่านผู้ดูแลเป็นเวลาห้าปี

หาก Binance ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้ อาจจะเผชิญกับค่าปรับที่สำคัญเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงค่าปรับชั่วคราวขนาด 150 ล้านเหรียญ หากไม่ปฏิบัติตามความต้องการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่จำเป็น FinCEN จะเรียกเก็บค่าปรับนี้

ผู้ตรวจสอบจะควบคุมมาตรการการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อแก้ไขความล้มเหลวของ Binance ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการล้างเงินและข้อบังคับในด้านการลงทุน หน่วยงานกำกับการ ยังจะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำและรายงานความผิดพลาดและข้อเสนอแนะของตนไปยัง FinCEN, OFAC และ CFTC เพื่อให้แน่ใจว่า Binance ยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการการตัดสินใจ

เข้าใจว่า CZ ได้ปล่อยตัวเพื่อชำระการค้ำประกันส่วนบุคคลอยู่ที่ 175 ล้านดอลลาร์ และการฟังคำพิพากษาได้กำหนดไว้ในเวลา 9:00 โซนแปซิฟิกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 (1:00 โซนเวลาปักกิ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์)

ข้อกำหนดการปล่อยของ CZ ห้ามเขาละเมิดกฎหมาย ติดต่อสื่อร่วมเพศหรือเพียงชอบคนในฐานะพยานหรือเหยื่อ หรือรับประทานยาควบคุมแบบ OTC ได้ เป็นกฎธรรมดาในการปล่อยตัวชั่วคราว CZ ได้รับอนุญาตให้ออกจากสหรัฐฯ และระบุว่าเขาต้องกลับมา 14 วันก่อนการตัดสินใจ แบล็กบี้รายงานว่าความโทษของ CZ ไม่ควรเกิน 18 เดือน

คาโรไลน์ ฟาม, สมาชิกคณะกรรมการซื้อขายสินค้าฟิวเจอร์สของสหรัฐ (CFTC) ได้กล่าวว่านอกจากค่าปรับที่กำหนดให้กับ Binance และ CZ แล้วหากมีการอนุมัติแผนการตกลงที่เสนอของศาลแห่งชาติ ซามูเอล ลิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ในอดีตยังจะต้องชำระค่าปรับให้กับเขาอีก 1.5 ล้านดอลลาร์ และถูกห้ามดำเนินธุรกรรมในฐานะนายหน้าฟิวเจอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือจัดการแพลตฟอร์มดิจิตอลคริปโตที่ผิดกฎหมายใด ๆ คาโรไลน์ ฟามกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ CFTC ได้ดำเนินการตามความรับผิดชอบส่วนบุคคลกับผู้บริหารด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามการตรวจสอบของ Lookonchain วาฬสีน้ำเงินขาย BTC 636 ล้าน (ประมาณ 23.46 ล้านดอลลาร์) ก่อนที่กรมยุติธรรมสหรัฐอเมริกาจะประกาศการกระทำการปฏิบัติการด้านคริปโตรใหญ่ ที่อย่างรวดเร็ว ที่อย่างมาก วาฬขนาดใหญ่นี้มีบัญชีที่ได้รับรายได้จากการซื้อที่ราคาถูกและขายที่ราคาสูงกว่า 40 ล้านดอลลาร์

โดยผลกระทบจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีสัญญาเครือข่ายคริปโตทั้งหมดของตลาดได้ถึง 231 ล้านเหรียญดอลลาร์ โดยมีจำนวนทั้งหมด 96943 คนที่ถูกชำระบัญชี

ในนั้น การชำระบัญชีของคำสั่งหลายรายการคือ 190 ล้านดอลลาร์ และการชำระบัญชีของคำสั่งขายสั้นคือ 41.7498 ล้านดอลลาร์ ตามสกุลเงิน BTC การชำระบัญชีประมาณ 64.9583 ล้านดอลลาร์ เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด ETH การชำระบัญชีประมาณ 269.775 ล้านดอลลาร์ SOL การชำระบัญชีประมาณ 11.252 ล้านดอลลาร์ BNB การชำระบัญชีของ ‘s ประมาณ 6.0435 ล้านดอลลาร์และ XRP การชำระบัญชีของ ‘s ประมาณ 5.9157 ล้านเหรียญ

มี FTT ก่อนหน้านี้และ Binance ตามมา ถึงแม้ว่าพื้นหลังของเหตุการณ์ในแพลตฟอร์มสองแห่งจะแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกัน คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลกในกรอบกฎหมายที่เข้มงวด

เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายในอนาคต เช่น Gate.io จะเป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น เพราะเพียงเท่านี้ผู้ใช้จึงมั่นใจมากขึ้นในการเก็บเงินในแพลตฟอร์ม

แนวโน้มโทเค็นหลักวันนี้

BTC

การเคลื่อนไหวขึ้นที่พยายามเมื่อวานนี้ในตอนเช้าไม่สำเร็จและด้วยอารมณ์ตลาดหมีที่เหนือกว่าโดยรวม มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่ $36,000 อย่างต่อเนื่อง ควรที่จะใส่ใจถึงหลักการที่วาดแผนภูมิขนาดสี่ชั่วโมงเป็นแบบหัวไหล่ โดยมีระดับการสนับสนุนสำคัญที่ $36,000 หากมันตกต่ำกว่า $34,795 อาจเป็นสัญญาณสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้นของปีนี้และเปิดตัวแนวโน้มการแก้ไขระยะกลาง ควรตรวจสอบความมั่นคงของเส้นแนวโน้มขึ้นสีขาวได้เป็นประจำ

ETH

แผนภูมิสี่ชั่วโมงได้พังทลายแนวโน้มที่เป็นลูกศรลงมาเป็นโครงสร้างรูปตัวอักษร M ในระยะสั้น ๆ ด้วยการรวมกันและคลื่นไหวต่อเนื่อง หากมีโครงสร้างตลาดที่เป็นตลาดหมีจะทดสอบระดับการสนับสนุนที่ $1,857 อีกครั้ง ตำแหน่งตลาดหมีที่รุนแรงสามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรให้ความสนใจในการรักษาการกดดันขึ้น แนวโน้มขาขึ้นยังคงตรวจสอบว่าจะดึงกลับไปยังเส้นคอระดับ $2,037 หากไม่สามารถควบคุมระดับนี้ได้ในเดือนนี้อาจแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการแก้ไขระยะกลาง

BNB

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีรูปแบบแท่งเทียนโดจิเกิดขึ้นสี่ครั้ง กราฟสี่ชั่วโมงแตะระดับแนวต้านอย่างแม่นยําที่ $267.5 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่คาดหวังสําหรับปี หลังจากแตะเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวมีการดึงกลับที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณอย่างมาก หากระยะสั้นไม่ฟื้นตัวถึง $246 แนวโน้มขาลงระยะกลางอาจปรากฏขึ้น โดยมีเป้าหมายขาลงระหว่างกาลที่ $183.7 และ $118.8

มาโคร: ความคืบหน้าช้าในการลดอัตราการเงินเฉลี่ย สำนักงานคณะกรรมการสุราษฎร์ธุรกิจยังอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ในวันอังคารเนื่องจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเฟดจะคงนโยบายที่เข้มงวดในระยะยาวดัชนีดอลลาร์สหรัฐหยุดลดลง ปรับตัวลงสู่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 103.17 ในช่วงปิดตลาด ต่อมาบริษัทฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่และปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ และในที่สุดก็ปิดสูงขึ้น 0.16% ที่ 103.60 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับ 4.398% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่สามารถทรงตัวเหนือ 4.9% และปิดที่ 4.883% ในที่สุด

ทองคำดุริยางตั้งต้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวัน แต่ละเวลาในสหรัฐฯ และมีระดับสูงสุดในวันที่ 2,007.63 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถคงที่จุดนี้ได้และปิดขึ้น 1.02% ที่ 1,998.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำตัวแทนยังพุ่งขึ้นถึงระดับ $24 อย่างสั้นๆ ในช่วงวัน แต่ไม่สามารถคงที่ที่นี่ได้ จบลงด้วยการเพิ่มขึ้น 1.3% ที่ 23.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์

หลังจากขึ้นติดต่อกันสองวัน น้ำมันสองชนิดพักผ่อนกันไปหน่อย น้ำมัน WTI ยังคงอยู่เหนือราคา $77 และลุกขึ้น 0.22% ที่ $77.78 ต่อบาร์เรล; น้ำมัน Brent ฟื้นคืนบางส่วนของการสูญเสียในช่วงแถลงข่าวของสหรัฐฯ และกลับไปสูงขึ้น โดยสิ้นเชิงได้ขึ้น 0.55% เป็น $82.42 ต่อบาร์เรล

ดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจปิดลง 0.18% ลง 0.59% และดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจปิดลง 0.2% โดยทิสล่า (TSLA.O) ปิดขึ้นกว่า 2% ในขณะที่ INVIDIA (NVDA.O) และ Microsoft (MSFT.O) ลดลง 1%

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน ความคาดหวังต่อนโยบายการเงิน และการพัฒนาตลาดเงิน รายงานการประชุมระบุว่าผู้เข้าร่วมเชื่อว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการจ้างงานและรักษาอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2% ในระยะยาวพวกเขาตกลงที่จะรักษาช่วงเป้าหมายของอัตราเงินทุนของรัฐบาลกลางที่ 5.25% ถึง 5.5%

สมาชิกทุกคนใน FOMC เห็นด้วยในเรื่องของการ”ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง”เกี่ยวกับปัญหาอัตราดอกเบี้ย และเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะรักษานโยบายการเงินที่ จำกัด ไว้เป็นระยะเวลา จนกระทั่งการเงินลดลงอย่างชัดเจน ใกล้เคียงเป้าหมาย หากข้อมูลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่ไม่เพียงพอในการบรรลุเป้าหมายด้านอินเฟเชียล จะเห็นด้วยที่จะต้องเข้มงวดการเงินเพิ่มขึ้น

นิก ทิมิราอส, นักข่าวที่ถูกมองว่าเป็น “เสียงกลาง” ของสำนักงานสำรองธนาคารแห่งชาติและที่รู้จักกันดีว่า “สำนักข่าวสำรองธนาคารแห่งชาติใหม่” กล่าวว่าเมื่อการประชุมล่าสุดตัดสินให้ระงับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ผู้ตัดสินของสำนักงานสำรองธนาคารแห่งชาติไม่อยากสรุปว่าพวกเขาได้เสร็จสิ้นการเพิ่ม แต่คำบรรยายแสดงให้เห็นว่าผู้ตัดสินอาจพร้อมที่จะเก็บอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมอย่างน้อยในปีนี้