Prévention des arnaques

Gate Technology Limited s’engage activement dans la lutte contre la cybercriminalité et la fraude afin de vous offrir la meilleure sécurité possible. Nous utilisons des outils de surveillance et de filtrage des transactions ainsi que des outils de vérification client **** pour identifier et prévenir la fraude et le blanchiment d’argent. Vous trouverez ci-dessous des réponses à quelques questions fréquentes sur la fraude et les moyens de s’en prémunir :

Qu’est-ce qu’une arnaque ?

Une arnaque consiste à vous tromper afin de vous faire envoyer de l’argent ou des actifs numériques (c’est-à-dire des cryptomonnaies) à un escroc, qui s’approprie ensuite ces fonds ou actifs numériques. Les fraudeurs peuvent usurper l’identité de personnes ou d’organisations de confiance, en utilisant des documents, des e-mails, des appels téléphoniques ou des SMS qui semblent authentiques. Ils peuvent vous demander de télécharger des applications ou de vous inscrire sur des sites spécialisés dans l’investissement. De nombreuses victimes sont contactées par des escrocs via des groupes d’investissement, de trading ou de discussion sur WhatsApp, Telegram, Messenger ou Signal. Beaucoup d’arnaques promettent des rendements d’investissement excessivement élevés ou prétendent offrir un accès à des opportunités d’investissement non accessibles au grand public.

J’ai été victime d’une arnaque et les détails de la transaction mentionnent Gate Technology Limited. Que dois-je faire ?

Si vous pensez avoir été victime d’une fraude ou d’une arnaque, nous vous recommandons vivement de prévenir immédiatement votre banque ou établissement financier. Ils pourront peut-être rappeler le paiement. Vous devez également signaler toute fraude ou arnaque suspectée à votre autorité locale compétente (par exemple la police) et nous en informer directement en nous transmettant un rapport. Si vous souhaitez nous signaler une fraude suspectée, veuillez nous contacter à aml_eu@gate.com.

J’ai été contacté par une personne prétendant représenter Gate Technology Limited. Comment vérifier l’authenticité de cette communication ?

Vérifiez la source : Les communications officielles de Gate Technology Limited proviennent uniquement de notre adresse e-mail officielle : support_eu@gate.com. **** Nous vous invitons à faire preuve de vigilance et à vérifier l’identité de l’expéditeur avant de répondre à toute communication prétendant venir de notre part.

Nous ne vous demanderons jamais de :

• Divulguer votre mot de passe ou vos codes de vérification à usage unique.
• Divulguer l’intégralité de vos identifiants d’authentification.
• Fournir des informations confidentielles via les réseaux sociaux.
• Transférer des fonds vers un « compte sécurisé ».
• Effectuer un transfert de fonds ou d’actifs à des fins de « vérification ».

Comment reconnaître une arnaque ?

Les escrocs utilisent différentes méthodes :

• Créer un sentiment d’urgence : Vous pousser à agir rapidement, par exemple en prétendant qu’une offre est limitée ou qu’un paiement est requis immédiatement.
• Promettre des rendements élevés : Offrir des profits inhabituellement élevés ou garantis, souvent liés aux cryptomonnaies, stablecoins, à l’IA, au « trading algorithmique » ou à d’autres produits complexes ou à la mode.
• Se faire passer pour des personnes de confiance : Usurper l’identité de banques, régulateurs, collègues, amis ou véritables employés d’entreprises.
• Instaurer la confiance sur la durée : Utiliser les réseaux sociaux, applications de messagerie ou groupes de discussion pour établir une relation avant de proposer des opportunités d’investissement ou de demander de l’argent.
• Manipulation émotionnelle : Exploiter les relations personnelles (fréquent dans les arnaques sentimentales) en inventant des urgences, des difficultés ou des opportunités d’investissement basées sur la confiance pour inciter à effectuer des paiements.
• Exclusivité : Prétendre que les opportunités sont « sur invitation uniquement » ou réservées à quelques privilégiés.
• Apparence professionnelle : Utiliser des sites web soignés ou clonés (prétendant être le site régulé légitime), des contrats, applications ou documents pour paraître crédibles.
• Redirection de paiement : Vous demander d’envoyer des fonds vers de nouveaux comptes ou comptes différents (souvent à la dernière minute), en invoquant des raisons de sécurité, d’efficacité ou de conformité.
• Utilisation d’un langage complexe : Vous submerger de jargon technique ou d’explications complexes (par exemple sur les stratégies de trading ou l’infrastructure crypto) pour se donner de la crédibilité et décourager les questions.
• Demander toujours plus d’argent : Encourager des paiements de plus en plus importants au fil du temps, souvent en affichant de faux « profits » ou retours sur investissement au départ.

Comment vous protéger contre les arnaques ?

• Soyez vigilant : Méfiez-vous des offres promettant des profits garantis ou des opportunités de « s’enrichir rapidement ».

• Ne vous précipitez pas : Si vous ressentez une pression pour agir dans l’urgence, arrêtez-vous et vérifiez la demande de manière indépendante avant de poursuivre.

• Vérifiez les identités : Renseignez-vous sur les entreprises ou personnes avant d’envoyer de l’argent. Consultez des sources publiques et des avis, et examinez attentivement les adresses e-mail, numéros de téléphone et noms de domaine pour repérer toute incohérence, faute d’orthographe ou élément suspect.

• Vérifiez les autorisations : Confirmez qu’une entreprise est bien autorisée en consultant le registre local des services financiers. Vérifiez que le site web appartient réellement à l’entité agréée.

• Protégez vos informations personnelles : Ne partagez pas de données personnelles ou de documents d’identité avec des personnes que vous ne connaissez qu’en ligne.

• Gardez le contrôle de vos comptes : Ne laissez jamais quelqu’un d’autre ouvrir ou gérer des comptes de paiement ou des portefeuilles crypto à votre place sans vérification appropriée. Ne partagez jamais vos mots de passe et ne faites jamais de démarches au nom de quelqu’un d’autre.

• Évitez l’accès à distance : N’installez pas de logiciel d’accès à distance permettant à des inconnus de contrôler votre appareil ou vos comptes financiers.

• Contreparties connues : Soyez prudent lorsque vous envoyez de l’argent ou des cryptomonnaies à des personnes rencontrées uniquement en ligne, y compris via les réseaux sociaux, applications de messagerie ou groupes de discussion.

• Demandes de paiement : Soyez vigilant face aux demandes inattendues ou urgentes d’argent ou de modification des coordonnées de paiement, surtout si cela concerne un changement de modalités ou de détails habituels.

• Attention aux arnaques de récupération : Si vous êtes victime d’une arnaque, des fraudeurs peuvent prétendre pouvoir récupérer les fonds ou actifs numériques perdus si vous les payez à l’avance.

• Attention à la pression émotionnelle : Les arnaques sentimentales, situations d’urgence ou difficultés personnelles peuvent être utilisées pour influencer vos décisions.

• Utilisez des moyens de communication sécurisés : Ne cliquez pas sur les liens ni ne téléchargez de pièces jointes dans des messages inattendus, en particulier ceux demandant des paiements, des informations personnelles ou des identifiants de connexion.

• Demandez conseil : En cas de doute, parlez-en à une personne de confiance ou contactez directement l’organisation via des coordonnées vérifiées.

Vérifiez attentivement vos transactions : Contrôlez minutieusement les détails de paiement avant d’envoyer des fonds, en particulier pour un premier paiement ou pour des montants importants. Gardez à l’esprit qu’il peut être impossible de récupérer des fonds envoyés vers un portefeuille crypto.