据 Krebsonsecurity 报道,一名24岁的已定罪网络罪犯 Pepijn van der Stap 于9月16日在荷兰被捕,涉嫌协助加密货币黑客组织 ShinyHunters。Van der Stap 以“Umbreon”为网名活动,此前曾多次进行数据窃取和敲诈勒索,并于2025年12月被定罪后获释。荷兰当局表示,他将于9月29日在鹿特丹地方法院出庭,而据报道美国也涉及此案。
据商品期货交易委员会(CFTC)于9月25日提交的投诉,CFTC起诉Cash FX Group S.A.、其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其首席执行官Ronald Pope,指控其涉嫌庞氏骗局,该骗局从参与者(包括美国居民)处募集了超过9.5亿美元。投诉称参与者至少损失了4.06亿美元。 Cash FX承诺“每周最高15%的回报”,声称资金将由“专家交易员、专有算法和人工智能”管理。CFTC指控Cash FX仅进行了极少的外汇交易,而是挪用了几乎所有参与者的资金,用新注资向其他参与者支付虚假的交易利润,并发布虚假的账户对账单。该机构正在寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款和交易禁令。