Hindistan'ın Gelir Vergisi baskını: Hawala, Kripto ve $2m ele geçirildi

Hawala ağları ve kripto işlemler, Jaipur’daki gelir vergisi otoritelerinin ortaya çıkardığı karmaşık bir kara para aklama komplosunun bir parçası olarak ortaya çıktı.

Hindistan Gelir Vergisi Dairesi’nin, birkaç düğün organizatörünü Jaipur’da baskın yapmasının ardından, hawala operatörlerini ve kripto para işlemlerini içeren çok yönlü bir ağ açığa çıkardığı bildirildi. Baskınlar, Jaipur’daki en az 20 düğün organizatöründen 20 milyon dolar, yani 20 krore rupi nakit para ve mücevherin ele geçirilmesine neden oldu. Aynı zamanda düzenlerle bağlantılı olan üç kripto cüzdanı da ele geçirildi. Bunların ikisi yerel platformlara, üçüncüsü ise büyük bir küresel kripto borsasına bağlıydı.

Araştırmalar ayrıca, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerindeki hawala operatörleri aracılığıyla bildirilmeyen nakit ödemeler karşılığında müşterilerin Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto paraları aldığını tespit etti.

Havale, yasadışı bir para transfer mekanizması olan hawala, gerçek para transferi olmadan yurt dışına ödeme yapmak için aracıları kullanır.

Kayıtlı kripto borsalarında daha sıkı KYC uygulaması, hawala ile elde edilen kripto paraların yatırılmasını son derece zorlaştırdı. Şüphelenilen o kişi, muhtemelen daha az sıkı KYC politikalarına sahip borsaları suistimal etmiş veya nakit parayı çeklerle değiştirmek için aracılar kullanmış olabilir ve yerel borsalardan kripto para satın almış olabilir.

WhatsApp konuşmaları, e-postalar ve elektronik tablolar da dahil olmak üzere bu faaliyetlerin kayıtları kurtarıldı ve düzgün raporlanmayan nakit para alan tüm kişilerin isimlerinin belirlenmesi için daha fazla girişimde bulunulacak.

Yetkililerin şüphelendiği gibi, nexusun Jaipur’un sınırlarının ötesine uzandığı ve Mumbai, Hyderabad ve Delhi dahil birkaç büyük şehirle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Baskınlar ayrıca müşterilere nakit veya bankacılık kanalları aracılığıyla ödeme yapmalarına izin veren bir ağ ortaya çıkardı: tatil köyleri, otel sahipleri, catering ve dekorasyon hizmetleri. Yetkililer şimdi düğün ve etkinlik endüstrisinde hesap verilemeyen işlemlere genel bir müdahale olarak diğer şehirlerde benzer baskınlar düzenlemeyi düşünüyor.