Kripto dünyasında, para aklama gibi tekniklerle bile daha karmaşık ve sofistike hale gelebilir:

- Smurfing: Büyük miktarları daha küçük miktarlara bölmek ve tespit edilmeyi önlemek için birden fazla işlem yapmak.
- Karıştırma: Para geçmişini karıştırma hizmetlerini kullanarak karıştırarak, paranın kaynağını herhangi birine izlemeyi zorlaştırır.
- Anonim kriptoparalar: Monero gibi belirli kriptoparalar yüksek anonimite sunar, bu da işlem kökenlerini gizlemek isteyenler için çekici hale getirir.
- OTC aracılığıyla, açık borsaları kullanmadan doğrudan işlem yapmak için aracıları kullanarak bir kısayol gibi: böylece kim olduğunuzu gerçekten kimse bilmez. Ardından, parayı parçalara ayırarak, tespit edilmekten kaçınmak için birden fazla cüzdan aracılığıyla taşıyın. Son olarak, bunu nakit veya varlıklara dönüştürerek yasallaştırın.

KYC ve AML düzenlemeleri halka açık borsalarda giderek daha sıkı hale gelirken, OTC daha az düzenlenmiş bir boşluk yaratıyor. #BTC# #GateioInto11# #ETH# #ContentStar# #HotTopicDiscussion#