Kripto Para Spekülasyonu ile bir milyar kazanmak, kaynağı belirsiz büyük miktarda para suçu mu sayılır?

Kripto para Spekülasyonu mutlaka yasa dışı değildir, ancak riskler önemlidir. Özellikle, piyasa dışındaki borsa döviz satıcıları ile işbirliği yapanlar, yüksek fiyatlara göz dikenler veya döviz satıcıları gerçek adlarına ödeme yapmazlarsa, davaya karışan kara fonların alınması kolaydır ve bu da tutuklamayla sonuçlanır. Çok fazla para kazanan ve kart işin içine girdikten sonra USDT'nin yasal kaynağını makul bir şekilde açıklayamayanlar da var ve onlar da "masum ve suçlu".
Gerçekten de, politika sanal para birimi ticaretine sürekli olarak olumsuz bir tutum sergiliyor, Merkez Bankası sanal para birimi Yerleşim'e karşı büyük bir mücadele yürütüyor. Banka, Kripto Para Ticareti yaptığınızı tespit ettiği takdirde hesabınızın kapatılma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak şimdiye kadar Kripto Para Ticareti yoluyla elde edilen kazancın yasa dışı olduğunu belirten herhangi bir yasa veya düzenleme henüz bulunmamaktadır. Eğer Kripto Para Ticareti yoluyla elde ettiğiniz servetin yasal yollardan elde edildiği kanıtlanabilirse, bu durumda kaynağı belirsiz servet olarak kabul edilmez.