Rusya'nın sınır ötesi Bitcoin transferlerini inceleyecek RF Merkez Bankası

Rusya Merkez Bankası, 2024 sonu - 2025 başına kadar onaylanan düzenleyici denetim programına göre, kripto para birimi satın alımıyla ilgili olarak sınır ötesi bireylerin transferlerini kontrol etmek için 19 kredi ve finansal kuruluşu zorunlu kıldı.

Düzenleyici, Rus vatandaşları tarafından yurtdışında gerçekleştirilen dijital para birimi işlemleri, özellikle stabilcoin işlemleri hacmini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ekim ayından Aralık ayına kadar ticari bankalar bu yılın ilk üç çeyreğindeki işlemleri inceleyecek. Benzer bir inceleme 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılacaktır.

Aradığınız bilgiler arasında:

• ödeme sistemleri aracılığıyla, hesap açma/yok hesap açma, elektronik para kullanarak çeviri yöntemi;
• alıcı/çevirmen tarafından yapılan aktarma;
• alıcı / gönderen banka ülke kodu;
• çevrilecek para birimi kodu;
• işlem sayısı;
• transfer tutarı (şüpheli işlemler dahil).

Araştırmaya Asya-Pasifik Bankası, 'Avangard', 'Ak Bars', 'BKS Bank', 'Kuban Credit', MTS Bank, Raiffeisenbank, 'Solidarity', 'Union', Citibank, 'Unicredit' ve 'Unistream' dahil olmak üzere 19 banka katılacak.

Hatırlatmak gerekirse, Nisan 2024'te, RF Merkez Bankası, Rosfinmonitoring ve beş büyük bankanın katıldığı fiat ve kripto para işlemleri arasındaki bağlantıların kurulması için pilot proje uygulanması hakkında bilgi edinildi.

Haziran ayında Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov, Rusların kripto para birimlerini sınırlar ötesi transferi konusunda özel yazılım kullanarak kontrol sağlandığına dair açıklamalarda bulundu.