Wisconsin, Kripto Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Halka Açık Takipçi Yayınladı

Ruholamin Haqshanas

Son güncelleme:

31 Temmuz 2024, 10:36 EDT | 2 dakika okuma

Wisconsin Finansal Kurumlar Departmanı (DFI), finansal ve kripto dolandırıcılığı ve sahtekarlığıyla mücadele etmek için halka açık bir yatırım dolandırıcılığı takipçisi başlattı.

DFI'nın bir raporuna göre, Wisconsinliler Ocak 2022 ile Haziran 2024 arasında yaklaşık 3.55 milyon dolar tutarında dolandırıcılığa kurban gitti.

Gelecekteki kayıpları önlemek için, yeni duyurulan izleyici, tüketici şikayetlerine dayanarak temel tehdit verilerini derlemektedir ve başlıca hedefi, halkı önleyici dolandırıcılıklar konusunda bilgilendirmek ve dolandırıcıların daha fazla yatırımcıyı aldatmasını giderek daha zor hale getirmektir.

Wisconsin Takipçisi, Geçmiş Şikayetler İçin 22 Giriş Kataloğu

İzleyici zaten geçmiş şikayetlerden kaynaklanan 22 girişi katalogladı, kurbanların önemli bir kısmının domuz kesimi şemalarına veya sahte kripto para ticaret platformlarına çekildiği büyük bir sayıya sahip.

"Yeni yatırım dolandırıcılığı takibimiz ve sıkı denetim çabalarımız sayesinde, DFI, bu acımasız avcıların üzerine bir ışık tutmayı ve tüketicileri ile yatırımcıları korumayı taahhüt etmektedir," DFI Sekreteri Cheryll Olson-Collins dedi.

DFI, şikayetçiler tarafından bildirilen belirli ayrıntıları ve kayıpları doğrulamaktan kaçındı, ancak takipçi, kripto yatırımcıları potansiyel tehditlere karşı uyarmak ve korumak için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Sürekli güncellenen ve şirket adına, dolandırıcılık türüne veya anahtar kelimelere göre aranabilir olan bu takipçi, bireylere bilinçli yatırım kararları alabilmeleri için bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Bugün @WIS_DFI, Wisconsinlilerin finansal yatırım dolandırıcılıklarını tespit etmelerine ve kaçınmalarına yardımcı olmak için bir yatırım dolandırıcılığı izleyicisi başlattığını duyurdu, kripto para dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere. Daha fazla bilgi için: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

• Wisconsin Finansal Kurumlar Departmanı (@WIS_DFI) 30 Temmuz 2024

Sekreter Olson-Collins ayrıca vatandaşları kripto para transferlerinin geri dönüşü olmayan ve izlenemez doğasına karşı uyarmış, tanıdık olmayan çevrimiçi kuruluşlarla para paylaşmaktan veya onlara banka hesaplarına veya dijital cüzdanlara erişim izni vermekten kaçınmalarını tavsiye etmiştir.

Dikkatli davranarak ve gerçekdışı getiriler vaat eden bilinmeyen taraflarla etkileşimden kaçınarak, Wisconsinliler, kripto yatırımlarında mağdur olma olasılıklarını azaltabilirler.

FBI, Yükselen Kripto Dolandırıcılığı Konusunda Uyarıyor

Mart ayında, Federal Soruşturma Bürosu benzer duyguları yankılayarak, kayıtlı kripto para birimi hizmetleri işletmelerini kullanmanın önemini vurgulayan, Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayla Mücadele yönetmeliklerine uymayı vurgulayan bir uyarı yayınladı.

O sırada FBI, kripto para birimleriyle ilgili yatırım kayıplarının 2022'de 2,57 milyar dolardan 2023'te yaklaşık 3,94 milyar dolara yükseldiğini ve muazzam %53 artışı temsil ettiğini söyledi.

Bu kayıplar, ülke içindeki yatırım sahtekarlığının en büyük kısmını oluşturdu ve toplam yatırım sahtekarlığı kayıplarının yaklaşık %86'sını oluşturdu; bu da yıllık 4.57 milyar dolarlık bir miktarı temsil etmektedir.

FBI, mağdurların yatırımlarında önemli getirilerin vaadiyle cazip hale gelen kripto dolandırıcılıklarının endişe verici bir eğilimini vurguladı.

"Bu dolandırıcılık olayları, hedef alınan kişileri yatırımlarında karlı getiriler vaadiyle cezbetmek için tasarlanmıştır," FBI vurguladı.

Bireyleri mağdur eden en yaygın kripto dolandırıcılığı türlerinden birinin romantik dolandırıcılıklar olduğunu belirtmek önemlidir.

Bu şemada suçlular sahte çevrimiçi kimlikler benimseyip kurbanlarla güven tesis eder ve onları kripto para birimleri göndermeye ikna ettikten sonra ortadan kaybolurlar.

Blok zinciri analiz firması Chainalysis, sadece romantik dolandırıcılıkların, 2023 yılında en az 374 milyon dolarlık şüpheli çalıntı kripto para biriminden sorumlu olduğunu bildirdi.

Kimlik Avı dolandırıcılıkları ayrıca kripto kullanıcıları için ciddi bir tehdit oluşturdu ve 2023 yılında bu tür dolandırıcılıklara yaklaşık 324.000 kişi kurban gitti, bu da dijital varlıklarda yaklaşık 295 milyon dolarlık bir kayba neden oldu.

Google Haberler'de Bizi Takip Edin