Mali Davranış Otoritesi'nin (FCA) emriyle, 1 Eylül 2023 itibarıyla Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kripto varlık şirketleri, "Seyahat Kuralı" olarak bilinen kuralı uygulayarak müşterileri tarafından yapılan transferler hakkında bilgi toplamalı, doğrulamalı ve paylaşmalıdır. ".
Kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılması ve kripto para birimlerini içeren diğer suçlarla mücadele etmek için tasarlanmış bir dizi düzenlemedir. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2019'da önerildi, Haziran 2022'de güncellendi ve bu yıl 23 Haziran'da sona eren genel kurulda gözden geçirildi. FCA'nın 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kılavuz, üye ülkelerin bitcoin ekosistemini (BTC) ve diğer kripto para birimlerini düzenlemek için bu önlemleri uygulamaları konusunda artan bir baskı uygulayan FATF gerekliliklerine uygun olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak FCA, BK borsalarının ülke içinde veya kuralı zaten uygulamış olan yargı bölgelerinde bitcoin veya diğer kripto varlıkları gönderirken veya alırken Seyahat Kuralına tam olarak uymasını şart koşuyor. Şirketler, üçüncü taraf sağlayıcıları kullanırken uyumluluktan da sorumlu olacaktır. Denetim organı, şirketlerin dikkatini "Seyahat Kuralına uymak için tüm makul önlemleri almaya ve tüm gerekli özeni göstermeye" davet etmekte, hatta düzenlemelerin diğer yargı bölgelerindeki uygulama durumunun periyodik olarak gözden geçirilmesini ve süreçleri buna göre uyarlamasını talep etmektedir. FCA, "Borsalar, ilgili oldukları şirketler yeterli veriye sahip olmasa bile, her durumda bilgilerin toplanmasını ve saklanmasını garanti etmelidir" diyor. Bunun için yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı faaliyet gösterdiklerini göz önünde bulundurmalı ve uygun önlemleri almalıdırlar. FCA, şirketleri yönetmeliğin uygulanmasında daha fazla desteklemek için Ortak Kara Para Aklama Yönlendirme Grubu (JMLSG) ve Majestelerinin Hazinesi (HMT) ile birlikte bir dizi yönergenin hazırlanmasında çalıştıklarını ekliyor. değiş tokuşların takip etmesi gerekir. Firmaların rehbere girmek için 25 Ağustos 2023 tarihine kadar sürelerinin olduğu belirtiliyor. Bu yeni gereklilikle Krallık, Seyahat Kuralının uygulanmasında ilerleyen ülkeler arasına katılıyor. Bu, FATF'nin vücut üyelerinin% 75'inin düzenlemelere uymadığına dikkat çekmesinin ardından geldi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Mali Davranış Otoritesi'nin (FCA) emriyle, 1 Eylül 2023 itibarıyla Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kripto varlık şirketleri, "Seyahat Kuralı" olarak bilinen kuralı uygulayarak müşterileri tarafından yapılan transferler hakkında bilgi toplamalı, doğrulamalı ve paylaşmalıdır. ".
Kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılması ve kripto para birimlerini içeren diğer suçlarla mücadele etmek için tasarlanmış bir dizi düzenlemedir. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2019'da önerildi, Haziran 2022'de güncellendi ve bu yıl 23 Haziran'da sona eren genel kurulda gözden geçirildi.
FCA'nın 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kılavuz, üye ülkelerin bitcoin ekosistemini (BTC) ve diğer kripto para birimlerini düzenlemek için bu önlemleri uygulamaları konusunda artan bir baskı uygulayan FATF gerekliliklerine uygun olarak uygulanmaktadır.
Sonuç olarak FCA, BK borsalarının ülke içinde veya kuralı zaten uygulamış olan yargı bölgelerinde bitcoin veya diğer kripto varlıkları gönderirken veya alırken Seyahat Kuralına tam olarak uymasını şart koşuyor. Şirketler, üçüncü taraf sağlayıcıları kullanırken uyumluluktan da sorumlu olacaktır.
Denetim organı, şirketlerin dikkatini "Seyahat Kuralına uymak için tüm makul önlemleri almaya ve tüm gerekli özeni göstermeye" davet etmekte, hatta düzenlemelerin diğer yargı bölgelerindeki uygulama durumunun periyodik olarak gözden geçirilmesini ve süreçleri buna göre uyarlamasını talep etmektedir.
FCA, "Borsalar, ilgili oldukları şirketler yeterli veriye sahip olmasa bile, her durumda bilgilerin toplanmasını ve saklanmasını garanti etmelidir" diyor. Bunun için yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı faaliyet gösterdiklerini göz önünde bulundurmalı ve uygun önlemleri almalıdırlar.
FCA, şirketleri yönetmeliğin uygulanmasında daha fazla desteklemek için Ortak Kara Para Aklama Yönlendirme Grubu (JMLSG) ve Majestelerinin Hazinesi (HMT) ile birlikte bir dizi yönergenin hazırlanmasında çalıştıklarını ekliyor. değiş tokuşların takip etmesi gerekir. Firmaların rehbere girmek için 25 Ağustos 2023 tarihine kadar sürelerinin olduğu belirtiliyor.
Bu yeni gereklilikle Krallık, Seyahat Kuralının uygulanmasında ilerleyen ülkeler arasına katılıyor. Bu, FATF'nin vücut üyelerinin% 75'inin düzenlemelere uymadığına dikkat çekmesinin ardından geldi.