Singapur'daki dünya çapında şok eden kara para aklama davası, yakın zamanda yeni detaylar ortaya çıktı. 💣

Dava kapsamında toplam tutar ne kadar şaşırtıcı? 3 milyar Yeni Tayvan Doları, yaklaşık 160 milyar Çin Yuanı'na denk geliyor. Şimdi, kaçak olanlardan biri olan Su Binghai, İngiltere'de ikametgahını ele geçirdi — yerel yasa uygulama yetkilileri onun yaklaşık 260 milyon Çin Yuanı değerinde varlıklarını el koydu.

🏙️ Londra'da 9 lüks daire, değeri 140 milyon
🦴 Ayrıca bir dizi dinozor fosili, fiyatı 116 milyon

Evet, yanlış görmüyorsunuz, fosiller bile suç unsuru olarak kabul edildi.

Daha da şaşırtıcı olanı, diğer önemli şahıs Wang Shuiming Montenegro'da yakalandı, ortakları Su Weiyi ise Hong Kong'daki bir kripto varlık ticaret platformu Atom Asset Exchange dolandırıcılığının arkasındaki isim olarak suçlanıyor.

Lüks konutlardan fosil koleksiyonlarına kadar her şey "yasadışı gelir" olarak tanımlandı. Bu olay neyi gösteriyor?

Para çeşitli yöntemlerle aklanabilir, ama insan izi asla silinemez. 🫠

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

9 Likes