MEV Botları Nasıl Çok Milyon Dolar Kâr Elde Ediyor Saldırılarla

MEV botları, kripto borsalarında önceden işlem yapma veya sandviç saldırıları gibi gelişmiş işlem stratejileri aracılığıyla kar elde eder. Bu botların nasıl çalıştığına ve milyonlarca doları çalmalarına rağmen neden hala faydalı olduklarına dalalım.

Akıllı sözleşme uygulamalarının popülaritesi, ek gelir elde etmek için pazar verimsizliklerini ve Ethereum ile diğer blockchain mimarilerinin belirli özelliklerini istismar etmek için boşluklar yaratmaktadır.

Böyle bir açık, Madenci Çıkarılabilir Değer (MEV)'dır. Bu teknoloji ile madenciler, oluşturdukları bloklardaki işlemleri istedikleri gibi dahil ederek, hariç tutarak veya sıralayarak avantaj elde edebilirler.

Zamanla, saldırganlar bu teknolojiyi çeşitli protokolleri hedef almak ve kripto para çalmak için giderek daha fazla kullandı. Peki, bunu tam olarak nasıl yapıyorlar?

MEV botları nedir ve nasıl çalışır?

MEV, Ethereum blok zinciri doğrulayıcılarının bir blok oluştururken işlem sırasını etkileyerek kârlarını artırdığı bir stratejidir ve diğer kullanıcıların zarar etmesine neden olur.

Blockchain dünyasında, işlem önceliği ve gaz ücretleri ağ verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Ethereum ve Solana, iki önde gelen blockchain platformu, işlemleri onaylamak için doğrulayıcı grupları kullanır ve kullanıcılar daha yüksek ücretler ödeyerek işlemlerini hızlandırabilir.

Bu yaklaşım, kullanıcıların işlemlerinden maksimum kâr elde etmeye çalışan MEV botlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu botlar, özellikle Ethereum ve Solana'da gaz ücretleri hakkında yapılan tartışmalarda merkezi bir rol oynamıştır.

MEV botlarının sürekli tehditinin büyüdüğüne tanıklık ettim, geliştiriciler bunları azaltmak için çabalarken. Ethereum geliştiricileri protokol seviyesinde çözümler üzerinde çalışıyor, ancak bu sorunu henüz tam olarak çözemediler.

MEV botları nasıl kar sağlar

MEV botları, arbitrage, önceden koşma ve işlem ücreti manipülasyonu yaparak blockchain tarayıcıları olarak işlev görür.

Arbitraj için, MEV botları bir varlığın fiyat farklarından yararlanarak farklı borsalarda aynı anda alım ve satım işlemleri gerçekleştirir. Arbitraj, MEV çıkarmanın en yaygın yöntemlerinden biridir.

Öncelikli işlem yaparken, MEV botları mempool'u izleyerek hangi işlemlerin yakında blokta yer alacağını belirler. Ardından, işlemlerini tetiklerler ve tanımlanan işlemlerin önüne veya arkasına yerleştirerek diğer trader'lara karşı avantaj elde ederler. Bazen, bu işlemler bir sandviç saldırısı olarak adlandırılan bir şekilde birleştirilir.

Daha iyi anlamak için, bir MEV botunun birçok token satın almak üzere gerçekleştirilecek bir işlemi fark ettiği bir durumu hayal edin. Bot hemen, yaklaşan satın alma işleminden önce bu tokenleri satmak için kendi işlemini ekleyerek, token fiyatındaki sonraki artıştan kar elde etmesine olanak tanır.

Kaldıraç işlemleriyle ilgili olarak, MEV botları Aave gibi DeFi kredi verme platformlarını potansiyel likidasyonlar için izler. Yetersiz fonlanmış kredileri önceden tespit ederek, bu botlar sonraki fiyat hareketlerinden kar elde etmek için teklifler sunar.

Botlar ayrıca diğer traderların aleyhine olacak şekilde daha yüksek pozisyon elde etmek için işlem ücretlerini manipüle ediyor. Sonuç olarak, Dune verilerine göre 2021-2023 yılları arasında 313.7 milyon dolardan fazla kazandılar.

MEV botları kaos yaratıyor

Eylül 2022'de bir arbitraj botunun hacklenmesi sonucu 1100 ETH kaybedildi. 0xbad adlı bir bota yapılan saldırıda çalınan fonlar, birçok kullanıcısına aitti.

Ekim 2023'te, BNB zincirinde bir MEV botu PancakeSwap'ta BH/USDT işlem çiftinde bir Flash Loan saldırısı yoluyla 1.575 milyon $ kar elde etti. Bu tür bir işlemin BNB zincirindeki tarihindeki en yüksek karı ile arbitraj maliyeti yalnızca 4.16 $ idi.

Kasım 2023'te, bir arbitraj botu hacklendi ve Curve Finance platformundaki havuzlardan birinde yaklaşık $2 milyon kaybetti. Saldırgan, 0xf6ebebbb() fonksiyonunun yetkisiz olarak mevcut olmasından yararlanarak havuzlar arasında bir borsa işlemi gerçekleştirdi.

Nisan ayında, MEV bot grubu Ethereum blok zincirinde bir saldırıda 25.38 milyon dolardan fazla kaybetti. Hacker, birkaç botu tehlikeye atarak onların işlemlerini kötü niyetli olanlarla değiştirdi ve MEV botlarını tuzağa düşürmek için “maskeli” işlemler yarattı.

MEV botları ile başa çıkma

Kullanıcıların işlemleri üzerindeki MEV botlarının potansiyel etkisini azaltmalarına yardımcı olabilecek birkaç yaklaşım vardır. Bunlardan biri, talebi göndermeden önce ücretleri doğrulamak ve yerleşik MEV koruması veya özel koruma araçları olan DeFi platformlarını kullanmaktır.

UniSwapX, 1inch ve PancakeSwap gibi platformlar bot etkisini azaltmak için mekanizmalar kullanır. Bu platformlar, fiyat değiştiğinde alınan minimum kabul edilebilir token miktarını tanımlayarak kullanıcıların kayma toleransı belirlemesine olanak tanır.

Neden MEV botları hala dikkate değer

Geleneksel finansın aksine, MEV ticareti esasen düzenlenmemiş bir ortamda gerçekleşir. Önceden alım yapma ve diğer MEV stratejileri, potansiyel olarak etik dışı olsalar da, borsa gibi geleneksel hisse senedi piyasalarında olduğu kadar yasadışı değildir; çünkü blockchain üzerindeki bekleyen emirler hakkında bilgi kamuya açıktır.

MEV botları, traderlar için oldukça kârlı olabilir, ancak aynı zamanda piyasayı manipüle etmek için de kullanılabilir. Bu, DeFi ekosisteminin güvenliği ve adaleti konusunda endişeleri artırmaktadır.

Bana göre, MEV silahlanma yarışı devam ediyor ve her taraf giderek daha karmaşık araçlar geliştiriyor. Bazıları MEV'yi likidite sağlayan gerekli bir kötü olarak görse de, bunu yalnızca ayrıcalıklı birkaç kişinin istismar edebileceği teknik avantajlarla karşılaşıldığında kriptonun demokratikleşme vaadinin sıklıkla yetersiz kaldığının bir başka örneği olarak görmekten kendimi alamıyorum.