ABD Hükümeti, $10B Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Operasyonlarına Karşı Hareket Geçiriyor

Amerika Hazine Bakanlığı, Amerikalıları ve diğer mağdurları milyarlarca dolarla dolandırmakla suçlanan Myanmar ve Kamboçya'daki 19 varlığa yaptırım uyguladı. Resmi tahminlere göre, genellikle insan ticaretiyle işletilen bu dolandırıcılıklar, $10 milyar dolara yaklaşan kayıplara yol açtı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan dokuz hedefin, çevrimiçi dolandırıcılığın merkezi haline gelen Myanmar'ın Shwe Kokko kasabasında bulunduğunu açıkladı. Kalan on hedef ise Kamboçya'daki dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı kuruluşlardır.

Hazine Bakanlığı Kamboçya Dolandırıcılık Merkezlerini Hedef Alıyor

John K Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat Bakanı, bu ağların oluşturduğu çift tehdidi vurguladı. Güneydoğu Asya'daki siber suçların yalnızca Amerikalıların finansal güvenliğini tehlikeye atmakla kalmadığını, aynı zamanda binlerce kişiyi modern köleliğe maruz bıraktığını belirtti. Hurley, kayıplarda bir önceki yıla göre önemli bir %66 artış olduğunu, toplamın şimdi $10 milyara yaklaştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önlemlerin Amerikalıları büyük ölçekli dolandırıcılıktan, zorla çalıştırmadan ve çeşitli istismar biçimlerinden korumayı amaçladığını açıkladı. Güneydoğu Asya'daki suçlu aktörlerin, Amerikan vatandaşlarını ve diğer yabancı kurbanları siber dolandırıcılık şemaları aracılığıyla hedef alma eğiliminin arttığını kabul etti.

Yaptırımlar, Burma ordusu ile işbirliği yapan etnik bir milis grubu olan Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireyleri hedef aldı. ABD hükümeti, KNA'nın Shwe Kokko'daki dolandırıcılık faaliyetlerindeki rolünü gerekçe göstererek, lideri Saw Chit Thu ile birlikte yardımcıları Tin Win ve Saw Min Min Oo'yu yaptırıma tabi tuttu. KNA ile bağlantılı Chit Linn Myaing Şirketi ve Shwe Myint Thaung Yinn Sanayi ve İmalat Şirketi de dahil olmak üzere birkaç şirkete de yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca, Hazine, Çinli işadamı She Zhijiang'ı ve onun şirketleri Yatai International Holdings Group ve Myanmar Yatai International Holding Group'u yaptırım listesine aldı. Zhijiang ve KNA liderleri, Shwe Kokko'da Yatai Yeni Şehir kompleksini geliştirerek, kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonları gibi yasadışı faaliyetlere ev sahipliği yapmakla suçlanıyor. Raporlar, bazı mağdurların sahte iş teklifleriyle kandırıldığını, gözaltına alındığını ve çevrimiçi dolandırıcılıklara katılmaya zorlandığını, sıklıkla fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığını göstermektedir.

OFAC, Çevrimiçi Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti Nedeniyle Kamboçya Varlıklarına Yaptırımlar Uyguladı

Kamboçya'da, yaptırımlar, meşru işletmeler olarak gizlenmiş dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen dört birey ve altı tüzel kişiliği hedef aldı, özellikle Sihanoukville ve Bavet'te. İddia edilen bireyler arasında Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len ve Su Liansheng yer alıyor. Bu bireylere bağlantılı iş kuruluşları, TC Capital, KB Hotel ve HH Bank gibi, aynı zamanda yaptırıma tabi tutuldu.

OFAC, bu tesislerin çoğunun, başlangıçta Çinli yatırımcılar tarafından kumarhane olarak inşa edildiğini, daha sonra ise genellikle insan ticareti mağdurları tarafından gerçekleştirilen kripto para yatırım dolandırıcılığı merkezlerine dönüştüğünü açıkladı. Sihanoukville ve Sun Sky Casino gibi yerlerden, çevrimiçi dolandırıcılıklara zorla katılım ve kötü muamele raporları ortaya çıktı.

Bu son yaptırımlar, bölgede Karen Ulusal Ordusu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak hedef alan Mayıs ayında gerçekleştirilen siber dolandırıcılıklara karşı bir eylemin ardından geldi. Yaptırımlar, KNA ve liderlerinin tüm ABD bağlantılı varlıklarını engelleyen ve Amerikalıların onlarla iş ilişkisi kurmasını yasaklayan 13581 ve 14014 numaralı Başkanlık Emirleri kapsamında verildi.

Hazine Bakanlığı, bu yaptırımların, uluslararası suç örgütlerini, kötü niyetli siber etkinlikleri, insan hakları ihlallerini ve Myanmar'daki istikrarı tehdit eden varlıkları hedef alan yürütme emirleri de dahil olmak üzere birden fazla yetki altında verildiğini belirtti.