Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, kripto ile ilgili hizmetlerin tamamını kısıtlama veya yasaklama yetkilerini içeren kapsamlı yeni güçler alacak ve bu, dijital varlıkların yükselişinden bu yana yetkilerinin en önemli genişlemesi olacak.
Önerilen yasa tasarısı, İçişleri Bakanı Tony Burke tarafından desteklenmektedir ve AUSTRAC'ın CEO'sunun yüksek riskli ürünler, hizmetler veya dağıtım kanallarına karşı hızlı bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyacaktır; bu da uzun süren düzenleyici prosedürler gerektirmeyecektir.
AUSTRAC, Yükselen Kripto ATM İstismarını Hedef Alıyor
Bu hamle, kripto para ATM'lerinin giderek dolandırıcılık ve kara para aklama için istismar edildiğine dair artan kanıtlar ortasında geliyor. AUSTRAC verilerine göre, bu makineler yılda yaklaşık 150.000 işlem gerçekleştiriyor ve bu işlemlerin değeri yaklaşık $275 milyon.
Endişe verici bir şekilde, yüksek hacimli işlemlerin %85'i dolandırıcılık faaliyetleri veya “para taşıyıcı” şemaları ile bağlantılıdır; bu durumda, kurbanlar yasadışı fonları yurtdışına transfer etmeye ikna edilir.
Brendan Thomas, AUSTRAC'ın İcra Direktörü, ajansın ortaya çıkan tehditlere daha hızlı yanıt verebilmesi gerektiğini söyledi. “Güçlü bir eylem gerektiren bir ölçekte kötüye kullanım görüyoruz,” dedi. “Bu çerçeve, zararın yayılmadan önce harekete geçmemizi sağlayacak.” Ajansın Kripto Görev Gücü, birçok dolandırıcılık bağlantılı transferin yüksek riskli yargı bölgelerine aktığını ve bu faaliyetlerin büyük çoğunluğunun organize suç ağlarına bağlı olduğunu buldu.
Yaşlı Avustralyalılar En Yüksek Riskte
Yetkililer, 50 ila 70 yaşındaki Avustralyalıların toplam kripto ATM işlem değerinin neredeyse %72'sini oluşturduğunu ve bu gruptaki kişilerin en sık işlem yapan ve en savunmasız kullanıcılar olduğunu vurguladılar. AUSTRAC yetkilileri, bu yaş grubundaki birçok kişinin meşru yatırımcılar veya devlet yetkilileri olarak kendilerini tanıtan sofistike çevrimiçi dolandırıcılara kurban gittiğini söyledi.
Avustralya'daki kripto ATM'lerinin sayısı, altı yıl önce sadece 23 makineden bugün 2.000'den fazlasına fırlayarak, hem erişimi hem de dolandırıcılıklara maruz kalmayı artırdı. Onaylanırsa, yeni ekleme AUSTRAC'a riskler “kabul edilemez” hale geldiğinde belirli kripto ürünlerini veya kanallarını askıya alma veya yasaklama yetkisi verecek.
Thomas, ek yetkilerin “AUSTRAC'ı toplumu daha iyi koruma yeteneği ile donatacağını” söyledi çünkü suçlular dijital finansmanın anonimliği ve hızını kullanmaya devam ediyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avustralya, Dolandırıcılık Faaliyetlerindeki Artışın Ortasında Kripto ATM'lerine Sıkı Bir Şekilde Yaklaşıyor
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, kripto ile ilgili hizmetlerin tamamını kısıtlama veya yasaklama yetkilerini içeren kapsamlı yeni güçler alacak ve bu, dijital varlıkların yükselişinden bu yana yetkilerinin en önemli genişlemesi olacak.
Önerilen yasa tasarısı, İçişleri Bakanı Tony Burke tarafından desteklenmektedir ve AUSTRAC'ın CEO'sunun yüksek riskli ürünler, hizmetler veya dağıtım kanallarına karşı hızlı bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyacaktır; bu da uzun süren düzenleyici prosedürler gerektirmeyecektir.
AUSTRAC, Yükselen Kripto ATM İstismarını Hedef Alıyor
Bu hamle, kripto para ATM'lerinin giderek dolandırıcılık ve kara para aklama için istismar edildiğine dair artan kanıtlar ortasında geliyor. AUSTRAC verilerine göre, bu makineler yılda yaklaşık 150.000 işlem gerçekleştiriyor ve bu işlemlerin değeri yaklaşık $275 milyon.
Endişe verici bir şekilde, yüksek hacimli işlemlerin %85'i dolandırıcılık faaliyetleri veya “para taşıyıcı” şemaları ile bağlantılıdır; bu durumda, kurbanlar yasadışı fonları yurtdışına transfer etmeye ikna edilir.
Brendan Thomas, AUSTRAC'ın İcra Direktörü, ajansın ortaya çıkan tehditlere daha hızlı yanıt verebilmesi gerektiğini söyledi. “Güçlü bir eylem gerektiren bir ölçekte kötüye kullanım görüyoruz,” dedi. “Bu çerçeve, zararın yayılmadan önce harekete geçmemizi sağlayacak.” Ajansın Kripto Görev Gücü, birçok dolandırıcılık bağlantılı transferin yüksek riskli yargı bölgelerine aktığını ve bu faaliyetlerin büyük çoğunluğunun organize suç ağlarına bağlı olduğunu buldu.
Yaşlı Avustralyalılar En Yüksek Riskte
Yetkililer, 50 ila 70 yaşındaki Avustralyalıların toplam kripto ATM işlem değerinin neredeyse %72'sini oluşturduğunu ve bu gruptaki kişilerin en sık işlem yapan ve en savunmasız kullanıcılar olduğunu vurguladılar. AUSTRAC yetkilileri, bu yaş grubundaki birçok kişinin meşru yatırımcılar veya devlet yetkilileri olarak kendilerini tanıtan sofistike çevrimiçi dolandırıcılara kurban gittiğini söyledi.
Avustralya'daki kripto ATM'lerinin sayısı, altı yıl önce sadece 23 makineden bugün 2.000'den fazlasına fırlayarak, hem erişimi hem de dolandırıcılıklara maruz kalmayı artırdı. Onaylanırsa, yeni ekleme AUSTRAC'a riskler “kabul edilemez” hale geldiğinde belirli kripto ürünlerini veya kanallarını askıya alma veya yasaklama yetkisi verecek.
Thomas, ek yetkilerin “AUSTRAC'ı toplumu daha iyi koruma yeteneği ile donatacağını” söyledi çünkü suçlular dijital finansmanın anonimliği ve hızını kullanmaya devam ediyor.