Kripto Dedektifi ZachXBT Yüksek Riskli Platform Hakkında Uyarı Yayınladı

Kripto para düzenlemesiyle evrilen ortamda, bugünün işlem seçenekleri gelecekte uyum sorunları yaratabilir. Blockchain araştırmacısı ZachXBT tarafından paylaşılan son bulgular, karmaşık saldırı desenlerini ortaya koymakta ve kötü niyetli aktörler tarafından sıkça kullanılan bir platform hakkında kritik bir uyarı içermektedir.

Gelişmiş Zincir İçi Zeka Büyük Bir Hack'i Ortaya Çıkarıyor

ZachXBT, sofistike OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) ve blockchain analitik tekniklerini kullanmasıyla tanınan, karmaşık kripto para suçlarını ortaya çıkarmada bir üne sahip olmuştur. ABD İç Gelir Servisi ajanlarından bile eğitim talepleri aldığı bildirilen araştırmacı, yakın zamanda $305 milyon DMM Bitcoin güvenlik ihlali ile ilgili önemli bulgular yayınladı.

Titiz blockchain analizi ile ZachXBT, çalınan varlıkların yaklaşık $35 milyonunu çevrimiçi bir pazar yeri olan Huione Guarantee'ye izledi. Soruşturma, bu platformun yasadışı olarak elde edilen fonlar için önemli bir hedef haline geldiğini vurgulamaktadır.

DMM Bitcoin Saldırısının Teknik Analizi

Soruşturma, saldırıyla ilgili önemli teknik detaylar sunmaktadır:

"Lazarus Grubu, aklama teknikleri ve zincir dışı göstergelerdeki benzerlikler nedeniyle saldırının arkasında olmakla şüpheleniliyor. Hafta sonu, Tether, Tron üzerinde Huione ile bağlantılı 29.6 milyon USDT içeren bir cüzdanı kara listeye aldı. Bu cüzdana 3 günlük bir süre içinde DMM Bitcoin hack'inden ~14 milyon USD aktarıldı."

Analiz, saldırganlar tarafından kullanılan karmaşık aklama metodolojisini daha da belgeler.

• Hack'ten mixer'a BTC yatır
• Mixer'dan BTC çek
• Bitcoin'den Ethereum veya Avalanche'a THORChain, Threshold, Avalanche köprüsü aracılığıyla fon köprüsü kurun
• USDT ile takas yapın ve SWFT üzerinden Tron'a köprü kurun
• Huione'ye USDT transfer et

Huione: Yasa Dışı Fon Akışları için Büyük Bir Merkez

Soruşturma, Huione'yi kripto para güvenliği için önemli bir endişe olarak tanımlıyor. ZachXBT'ye göre: "Huione, Güneydoğu Asya'da yasadışı fonlar için büyük bir merkez haline geldi ve esasen domuz kesim çeteleri gibi suç örgütleri tarafından kullanılıyor."

Bu değerlendirme, platformda işlem yapan tüccarların tahmini hacminin $11 milyarı aştığını ortaya koyan bir rapor yayınlayan blockchain analitik firması Elliptic tarafından desteklenmektedir. Rapor ayrıca Huione Grubu ile Kamboçya hükümeti arasında bağlantılar iddia etmektedir.

ZachXBT ekledi: "Buna ek olarak, geçen yıl $31 milyon Fintoch yatırım dolandırıcılığı davasında burada milyonlarca dolarlık akış tespit ettim."

Dijital Varlık Sahipleri için Güvenlik Etkileri

Bulgular, kripto para yatırımcıları için önemli güvenlik hususlarını ortaya koymaktadır. Yüksek riskli olarak tanımlanan platformlarda işlem yapan kullanıcılar, istemeden de olsa yasadışı elde edilen fonları aklayan varlıklarla zincir üstü etkileşimlerde bulunabilirler.

Bu, küresel ölçekte kripto para düzenlemeleri gelişmeye devam ederken potansiyel bir düzenleyici maruziyet yaratıyor. Masum taraflar bile, yalnızca şüpheli adreslerle olan zincir içi işlem bağlantıları nedeniyle bazı soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır.

Regülatörler arasında blockchain adli tıp yetenekleri ilerledikçe, platform seçimi ve işlem güvenliğinin önemi, düzenleyici uyumu sağlamada giderek daha kritik hale gelmektedir.

Açıklama: Üçüncü taraf görüşlerini içermektedir. Mali tavsiye değildir. Sponsorlu içerik içerebilir.