Kripto suçluluğu Rusya'da: yeni ayrıntılar

Gündemde, 2,2 milyar ruble değerinde kripto para çalınmasıyla ilgili yüksek profilli bir dava yer aldı. Sanık Valeriya Fedyakina, "Bitmama" olarak bilinen, iş ortaklarının dolandırıcılığının kurbanı olduğunu iddia ederek beklenmedik bir açıklama yaptı.

Beklenmedik bir dönüş

Fedyakina'ya göre, Vargam Stepanian ve Gagik Gulakyan ile işbirliği yaptı. Bu iş adamları, mali faaliyetlerinin Tashir grup şirketlerinin kurucusu Samvel Karapetyan'ın yatırımları tarafından doğrudan desteklendiğine onu ikna ettiler. Ancak olaylar beklenmedik bir yöne döndü.

Ölçekli kayıplar ve şüpheli yatırımlar

Fedyakina, ortaklarının "BitmamaFinans" şirketinin kasasından 40 milyon dolardan fazla para çıkardığını iddia ediyor. Onlar bunu "uzun vadeli yatırım projelerine" yapılan yatırımlarla açıkladılar. Bu yatırımlar arasında şunlar yer alıyordu:

| Yatırım Objesi | Miktar | |-------------------|------------| | Tankerler | 2 | | Altın | 1,5 ton |

Vaadler ve Şüpheler

İş ortakları Fedyakina'ya altının satılmasının ardından fonların iade edileceğini taahhüt etti ve borçların kapatılması için ona tankerler düzenleyeceklerini vaat etti. Ona çalışmaya devam etmesi ve "endişelenmemesi" konusunda baskı yaptılar. Ancak Fedyakina, ortaklarının finansal durumunu belirlemek amacıyla onu hedef almış olabileceğinden şüpheleniyor.

Bu durum, kripto para işlemlerinde güvenlik ve şeffaflıkla ilgili önemli soruları gündeme getiriyor ve bu yüksek riskli alanda iş ortaklarının titiz bir şekilde incelenmesi gerekliliğini vurguluyor.