$263 milyonluk kripto dolandırıcılığında 12 sanık daha: kapsamlı siber suç şemasının detayları

16 Mayıs 2025'te kolluk kuvvetleri, $263 milyon haciminde büyük ölçekli bir kripto para suç operasyonuna katıldıkları gerekçesiyle 12 kişiye daha suçlamalar yöneltti. 15 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, çeteler 2024 Ağustos'unda kripto kredisini veren Genesis'ten 4,100 bitcoin çaldı ve ayrıca dijital varlıkların çalınması ve kara para aklama işlemleriyle ilgili bir dizi başka suç işledi.

Yeni sanıklar, 19 Eylül 2024'te suçlanan ana şüpheli Meloun Lama'ya karşı açılan davaya eklendi. Bu arada, ilk iddiada geçen Jeandil Serrano, eklenmiş versiyona dahil edilmedi.

Bildirildiğine göre, grubun birkaç üyesi zaten tutuklandı, diğer ikisinin ise Dubai'de olduğu tahmin ediliyor. Şüphelilerin çoğu, "Got Ferrari" ve "Muhasebeci" gibi takma adlar kullanan 18-22 yaşları arasındaki Kaliforniyalı gençlerden oluşuyor.

Soruşturma verilerine göre, grup Ekim 2023'te çevrimiçi oyuncular topluluğundan, Adalet Bakanlığı'nın "siber şantaj örgütü" olarak tanımladığı bir yapıya dönüşerek faaliyetlerine başladı.

Saldırı Yöntemleri ve Soygun Altyapısı

Hukuk uygulayıcıları, her bir katılımcının özel işlevleri yerine getirdiği çok katmanlı bir suç grubunun yapısını ortaya çıkardı: bazıları veritabanlarını hacklemekle, diğerleri kripto para sahiplerine sosyal mühendislik saldırıları düzenlemek için "soğuk aramalar" yapmakla, üçüncüler ise kurbanların evlerine fiziksel olarak girerek donanım kripto cüzdanlarını çalmakla meşguldü.

En büyük işlem 18 Ağustos 2024'te gerçekleştirildi, bu tarihte Lam, dolandırıcılık eylemleriyle bir kurbanın 4.100 bitcoin üzerinde kontrol sağladı ve bu, çalınan toplam miktarın $230 milyonunu aşan $263 milyonun üzerinde oldu.

Başka bir bölümde Lam, kurbanın hareketlerini takip etmek için iCloud hesabını hackledi, diğer sanık Marlon Ferro ise donanım kripto cüzdanlarını çalmak için evine girdi.

Çalınan Fonların Aklanma ve Harcama Teknikleri

Suç faaliyetlerinin izlerini gizlemek için grup bir dizi teknik çözüm kullandı:

• Sanal özel ağlar (VPN)
• Kripto para karıştırma protokolleri (mikserler)
• Temizleme zinciri işlevine sahip kripto borsaları

Soruşturmacılar, "temizleme zincirlerini" çalınan kripto varlıkların her aşamada küçük miktarların "temizlendiği" birçok ara cüzdan üzerinden sırasıyla aktarılması taktiği olarak tanımlamaktadır.

Çalınan fonları grup üyeleri lüks bir yaşam tarzına harcadı:

• Seçkin gece kulübü hizmetleri ( akşam başına $500,000'a kadar )
• 3.8 milyon dolara kadar 28 egzotik otomobil satın alımı
• Lüks eşyalar: tasarım çantalar, özel saatler ve giysiler

Ayrıca, suçlular elit gayrimenkulleri ve hatta özel jetleri kiralamak için sahte kimlik belgeleri kullandılar.

Tüm sanıklara RICO yasası (Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası ) kapsamında suçlamalar yöneltildi ve ayrıca elektronik araçlar kullanarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla ilgili suçlamalar da var. Kolluk kuvvetleri, ek yardımcıları ortaya çıkarmak ve çalınan varlıkların mümkün olan geri dönüşü için soruşturmaya devam ediyor.