Güvenlik Uyarısı: Pudong Polisi, 11 tutuklu ile kripto varlıkların aklanması şebekesini çökertti.

Şanghay'ın Pudong bölgesindeki polis, yabancı dolandırıcılara yasa dışı fonları aklamak için dijital varlık cüzdanı hesapları sağlayan iş bulma kılıfı altında faaliyet gösteren bir suç örgütünü çökertmeyi başardı.

Olay, 13 Nisan 2025'te başladı, Tang Bey, şüpheli bir bağlantıya tıkladıktan sonra kendisine bir milyondan fazla yuan kaybettiren bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Şikayetini sunduktan sonra, yetkililer Miao ve Wang adlı şüphelilerin liderliğindeki bir suç ağını tanımlayan özel bir araştırma grubu kurdu.

22 ve 23 Nisan tarihlerinde, polis Qingpu bölgesinde operasyonlar gerçekleştirdi ve 11 şüpheliyi tutukladı. Sorgulamalar sırasında, Miao ve Wang, kripto cüzdan hesaplarını yabancı dolandırıcılara birim başına 40 ile 50 yuan arasında bir fiyattan sattıklarını itiraf etti.

Şu anda, organizasyonun liderleri Miao ve Wang, dolandırıcılık suçlamasıyla ceza tutukluluğundadır, diğer beş şüpheli ise yasa dışı kazançları gizlemekten zorlayıcı tedbirlerle karşı karşıyadır. Soruşturma devam etmekte ve yetkililer şimdiden çalınan fonların bir kısmını geri almayı başardı.

Bu durum, finansal teknolojiyi kullanarak yasadışı faaliyetleri kolaylaştıran suç operasyonlarının artan karmaşıklığını vurgulamakta ve dijital ortamda bilinmeyen bağlantılar veya teklifler ile etkileşimde bulunurken dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır.