Gate O günlük raporuna göre, Yeni Zelanda'nın yürütme makamları yakın zamanda Wellington'dan bir adamın Auckland'da tutuklandığını duyurdu. Bu tutuklama, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen küresel bir kripto varlık dolandırıcılığı davasına yönelik bir operasyonun parçasıdır.

Edinilen bilgilere göre, bu suç örgütü yedi mağdurdann toplam değeri 2,65 milyar dolar (yaklaşık 4,5 milyar Yeni Zelanda Doları) olan kripto varlıkları dolandırdı. Ardından, 2024'ün Mart ile Ağustos ayları arasında, suçlular bir dizi kara para aklama faaliyeti gerçekleştirmek için birden fazla platform kullandılar.

Yeni Zelanda polisi, son üç gün içinde, yetkililerin Auckland, Wellington ve ABD'nin Kaliforniya'sında arama emri uyguladığını ve birkaç şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bu şüphelilerden biri, Yeni Zelanda'nın içinde yakalandı. Şu anda toplamda 13 kişi bu davada suçlanıyor.

Amerikan Adalet Bakanlığı, federal yasalar uyarınca bu Wellingtonlu adam hakkında bir dizi suçlamada bulundu; bunlar arasında zorla para talebi (RICO), telekom dolandırıcılığı için komplo ve kara para aklama komplo suçları yer alıyor.

Bu adam bugün Auckland Bölge Mahkemesi'nde duruşmaya çıktı. Hukuki süreçler gereği, mahkeme adının kamuya açıklanmasını geçici olarak yasakladı. İlk duruşmanın ardından, adam kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, 3 Temmuz 2025'te tekrar Auckland Bölge Mahkemesi'nde duruşmaya çıkmasını ayarladı.

Bu olayın gelişimi, Kripto Varlıklar topluluğunun geniş dikkatini çekti ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı, her türlü şifreleme varlığı dolandırıcılığından kaçınmaları için. (Kaynak: Gate O günlük)