Zhimin Qian kimdir? Dünyanın en büyük BTC el koyma işleminin arkasındaki kadın

Çinli milli Zhimin Qian, beş yıl boyunca "adaletten kaçmakla" suçlandığı için 61,000 BTC'yi yasadışı olarak edinme ve bulundurma suçundan mahkum edildi. Kadın, kripto ile ilgili planları nedeniyle Çin'de zenginlik tanrıçası olarak biliniyor.

Özet

• Çinli vatandaş Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Çin'deki büyük bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 61,000 BTC'yi yasadışı olarak edinmek ve bulundurmak suçundan suçlu bulundu.
• İngiltere makamları, bugün 6.9 milyar $ değerinde olan Bitcoin'leri, dünyanın en büyük BTC el koyma olayı olarak adlandırdıkları bir durumda ele geçirdi.

Son bir BBC raporuna göre, Zhimin Qian yakın zamanda 61,000 Bitcoin (BTC)'ı yasadışı olarak edinme ve bulundurma suçlamalarını kabul etti. Yetkililer, 47 yaşındaki kadının tarihin en büyük kara para aklama şemalarından birinde önemli bir rol oynamış olabileceğine inanıyor.

Qian, ayrıca Yadi Zhang olarak da bilinen, 45 yaşında, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128,000'den fazla mağdurun fonlarını dolandıran büyük ölçekli bir dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanıyor. Çalınan fonlar daha sonra Qian tarafından yığınlar halinde BTC olarak saklandı ve yetkililer tarafından "dünyanın en büyük BTC ele geçirilmesi" olarak adlandırılan bir miktara ulaştı, bu da mevcut fiyatlarla neredeyse $7 milyar değerindedir.

"Bugünkü suçlu itirafı, Met'in Ekonomik Suç ekipleri ve ortaklarımız tarafından yapılan yıllarca süren titiz araştırmaların bir doruk noktasıdır," dedi Metropolitan Polisi'nde Ekonomik Siber Suç Komutanı Will Lyne, medyada yer alan bir alıntıda.

Diğer medya raporları, Zhimin Qian'ın "zenginlik tanrıçası" olarak tanınma arzusu olduğunu ve hatta kendi krallığını kurma planları yaptığını söylüyor. Çalınan BTC hazinesi, MARA Holdings, XXI ve Japonya'nın Metaplanet gibi BTC hazine şirketlerinin varlıklarını bile aşmış durumda.

Zhimin Qian, otoriteleri nasıl atlattı?

2014'ten 2017'ye kadar, Qian, yatırımcılara %300'e kadar getiri vaat eden Tianjin Lantian Gerui Elektronik Teknolojisi adında bir Çin şirketi yönetti. Ancak, yatırımcıların fonlarını meşru finansal ürünlere yatırmak yerine, Qian'ın firması bu parayı basitçe kripto para birimlerine yatırdı.

Yatırımcılar, çoğunlukla 50 ile 75 yaşları arasında olanlar, Qian tarafından teşvik edilen yatırımlara "yüz binlerce ile on milyonlarca" yuan yatırdıkları bildirildi. Plan, o dönemde Çin'de dijital varlıkların artan popülaritesine dayanıyordu ve yüksek temettü ve garanti edilen kar vaadi veriyordu.

Çinli yetkililerin peşinde olduğu sırada, Qian Eylül 2017'de sahte belgelerle Çin'den kaçıp Birleşik Krallık'a geldi. Yetkililer, onun planın bir parçası olan Jian Wen adında bir suç ortağıyla çalıştığını belirtmektedir. Jian Wen, geçen yıl bu rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Crown Prosecution Service'a göre, Wen, Qian'a dolandırıcılığın gelirlerini aklamasında yardım etti ve bir restoranın üstünde yaşamaktan, Kuzey Londra'da çok milyonluk bir ev kiralamaya geçti. Ayrıca, Qian ve Wen çalınan fonları kullanarak Dubai'de 500,000 £'den fazla iki mülk satın aldılar.

Wen, mülklerin Çinli bir işveren adına alındısında ısrar etti, ancak savcılar, bitcoin varlıklarının boyutunun ve meşru bir belge izinin olmamasının suçlu kökenlere işaret ettiğini savundu.

U.K. yetkilileri, 2018'de suç varlıklarının transferi hakkında bir ipucu aldıktan sonra davada bir atılım yaptı. Aynı yıl içinde, polis Zhimin Qian'ın evine baskın düzenledi ve 61.000 BTC içeren dijital cüzdanlar buldu.

Ekim 2024'te, Zhimin Qian daha önce kara para aklama suçlamalarını reddetmişti ve suçlamalara itiraz etme planları vardı. Bir sanık, Seng Hok Ling, ilgili suçlamalara da suçsuz olduğunu söyledi.

Şu anda, Qian ceza verilmeden önce gözaltında tutuluyor ve ceza tarihi henüz kesinleşmedi. Şu ana kadar, Crown Prosecution Service birçok mağdurun Çin otoriteleri tarafından oluşturulan bir tazminat programı aracılığıyla bazı paralarını geri aldığını iddia etti.