Evergrande kurucusunun varlık transferi planı engellendi, uluslararası hukuk sistemi gücünü gösteriyor.

Günümüzdeki küreselleşmiş finansal ortamda, bazı girişimciler karmaşık varlık transfer yöntemleriyle sorumluluktan kaçmaya çalışırken, genellikle uluslararası hukuk sisteminin gücünü hafife alıyorlar. Son zamanlarda, tanınmış bir gayrimenkul grubunun üst düzey yöneticisini kapsayan bir vaka geniş bir ilgi uyandırdı ve sınır ötesi varlık takibinin karmaşıklığını ve etkinliğini vurguladı.

Özenle Planlanmış Varlık Transferi

Bildirildiğine göre, grubun kurucusu ve eşi 2022 yılında tartışmalı bir "teknik boşanma" gerçekleştirdi. Ardından, eski eşi Temmuz 2023'te Hong Kong'dan ayrılarak Kanada'ya gitti ve hızla yerel vatandaşlık aldı. Bu dizi eylem, büyük miktarda parayı yurt dışına transfer etme girişimi olarak yaygın şekilde değerlendiriliyor.

Alacaklının Karşı Hamlesi

Ancak bu plan kısa sürede ciddi zorluklarla karşılaştı. Grup Hong Kong'da halka açık olduğundan, tasfiye süreçleri Hong Kong yasalarına uymalıydı. Mahkeme tarafından atanan tasfiye ekibi şirket hesaplarını derinlemesine incelemeye başladı ve çok sayıda şüpheli para akışını ortaya çıkardı.

Hukuki soruşturma tamamen başladı

Hong Kong mahkemesi hızla harekete geçti ve eski eşe karşı bir mal varlığı araştırma emri yayınladı. Ardından, Londra mahkemesi de benzer bir karar aldı ve dünya genelinde mal varlığı araştırma emri vererek ilgili kişilerin üzerindeki tüm varlıkları dondurdu, sadece her ay sınırlı bir yaşam masrafı çekmelerine izin verdi.

Uluslararası Hukuk İşbirliğinin Gücü

Bu vaka, uluslararası hukuk sisteminin karşılıklı işleyişini ve etkinliğini tam olarak göstermektedir. Hong Kong, eski bir İngiliz kolonisi olarak, hukuk sistemiyle İngiltere arasında yakın bir bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca, Kanada, Commonwealth ülkesi olarak, hukuk uygulamaları konusunda İngiltere ile yüksek derecede bir uyum sergilemektedir. Bu tür sınır ötesi hukuk işbirliği, uluslararası transfer yoluyla sorumluluktan kaçınmaya yönelik girişimleri son derece zor hale getirmektedir.

Gelecek Yönü

Şu anda hangi miktarda fonun dahil olduğuna dair kesin bir belirleme yok, ancak uluslararası araştırma kuruluşları her şüpheli işlemi derinlemesine takip etme kapasitesine sahiptir. İlgili kişiler işbirliği yapmayı reddeder veya varlıkları gizlemeye çalışırlarsa, daha ciddi hukuki yaptırımlarla, hatta cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Bu olay, bize globalleşen dünyada, sınır ötesi yöntemlerle yasal sorumluluktan kaçmaya çalışmanın son derece tehlikeli ve genellikle boşuna olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Uluslararası hukuk sisteminin sıkı işbirliği, bu tür eylemlerin başarılı olma olasılığını giderek azaltıyor. Girişimciler için, dürüst ticaret yapmak ve yasalara uymak sürdürülebilir bir yol.